韩国于9月2日突袭了韩国最大的加密货币交易所Bithumb，这是对该组织主要股东涉嫌欺诈的调查的一部分。在5月至7月期间，记录到平台的访客数量达到411万人，Bithumb是该国最大的交易所。
韩国以欺诈嫌疑将Bithumb董事会主席移交给检察机关:4月24日消息，韩国首尔地方警察厅智能犯罪小组表示，根据《关于特定经济犯罪加重处罚等法律(特经加法)》，于23日以欺诈嫌疑将加密货币交易所Bithumb董事会主席李政勋移交给检察机关。此前报道，首尔地方警察厅智能犯罪小组去年9月18日传唤了李政勋并对其进行调查。首尔还以该交易所发行BXA代币投资欺诈为由对Bithumb进行搜查。（韩联社）[2021/4/24 20:54:21]
根据当地出版物
欧盟破获支持加密货币支付的盗版流媒体平台:据彭博社周三报道，欧盟已经摧毁一个电视和电影流媒体平台，该网络涉及200多万用户、数十台服务器，甚至还有一个客户支持团队。根据欧洲刑警组织发布的新闻稿，分布在西班牙、丹麦、瑞典和德国的11名嫌疑人被捕，因其提供Netflix、HBO和Amazon等服务的非法访问渠道，涉及超过40000个流媒体服务、订阅电视频道和电影。当局还在不同地点发出15份搜查令，并声称已经扣押或冻结与该计划或嫌疑人有关的逾1700万美元资产。这项业务主要以西班牙为基地，自2014年开始运营以来，通过PayPal、加密货币和银行转账进行支付。（Gizmodo）[2020/7/18]
的行动似乎源于该交易所的本地代币BXA发行时涉嫌的投资欺诈。媒体报道表明，在交易所未能在平台上列出这些代币后，“这些代币的投资者遭受了损失”。据称，所谓的投资欺诈行为已造成数百万美元的损失。
韩国已查获“N号房”运营者15个加密钱包 但无法获取私钥:韩国已经查获了15个“N号房”运营者赵主彬的加密钱包，他今天被首尔检方以14项死刑正式起诉。但是，尽管正在进行广泛而持续的调查，但仍然不知道加密钱包中包含多少资产，并且不知道访问它们的方式。赵主彬拒绝与要求他交出私钥的检察官合作。（Cryptonews）[2020/4/13]
据称，BXA代币是在Bithumb董事长，李正勋与BK集团董事长金炳根谈判出售交易所之前向投资者出售的。拟议的收购未能实现。
BXA受害者声称，“Jung-hoon和其他人通过不列出代币而造成了损失”，尽管筹集了2520万美元，但他们理解该代币将在交易所上市。
据信，在突袭之前，郑勋“曾因欺诈和非法转移资金到国外而受到调查。”
同时，Bithumb于2019年末下达了支付6900万美元预扣税款的命令，这是该公司的最新举动。Bithumb对该决定提出上诉，认为该命令是毫无根据的。
顺便说一句，对Bithumb的袭击发生在该国的执法部门突袭了另一家交易所Coinbit的办公室之后。当局指称在撰写本文时，交换平台似乎不受当天事件的影响。
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