在有关iFinex争议的最新法院命令中，纽约法官JoelM.Cohen要求iFinex与纽约州总检察长办公室在下周四9月17日进行视频会议。iFinex和NYAG都必须在9月14日之前提交不超过三页的信函，详细说明其立场。
据悉，自2019年4月纠纷开始以来，NYAG一直试图迫使iFinex的分支机构Bitfinex和Tether出示他们之间业务往来的相关文件。NYAG声称，iFinex将两者之间的资金混合在一起，利用Tether来掩盖Bitfinex8.5亿美元的亏损。
NYAG称，这些文件是调查的关键。Bitfinex和Tether一直以管辖权问题和其他理由不同意，试图避免提交文件。
金色沙龙 | BybitCEO?：交易所的风控是硬实力:今日举行的金色沙龙圆桌讨论中，针对“交易所如何设计合理的风控机制、设计原则是什么”的问题，Bybit 联合创始人兼CEO?Ben表示，交易所的风控是硬实力，市面上虽然很多新衍生品交易所诞生，但是真正风控过关且保证吞吐量达标的没几个。大部分产品也不是自己研发的，要么买一套白标，要么直接用合约云。此类产品在行情以来的时候，就很容易出问题。 夸张点的订单撮合出错，保证金和余额对不上。有的吞吐量不行下单延迟和停机维护的也经常见到。那么怎么衡量交易所的风控能力和硬实力？通俗点说就是任何时候稳如狗、高可用性，任何大行情下，服务下单不中断且流畅。让交易员用起来爽的系统就是好系统。客户追求的爽是什么？ 任何行情下系统不卡，入场出场轻松快捷，然后深度也够，滑点少，这就很爽了。风控当然也包括核心的安全架构，保证客户资金安全是交易所的首要任务。[2020/2/26]
NYAG在要求Bitfinex和Tether交出所要求的文件方面赢得了一项裁决。iFinex后来对该决定提出上诉，但在7月份败诉，给了Bitfinex和Tether60天的时间来提交文件。随着最后期限过去，尚未提出一个解决方案，NYAG提出要求现在定于下周召开会议。
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8.5亿究竟怎么回事？
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2019年4月，NYAG曾指控Bitfinex挪用8.5亿美元填补亏损，并涉嫌在纽约州发行非法证券，而且是非注册证券运营商。当时Bitfinex很快做出回应称，8.5亿美元没丢而是暂时被查封和保护，且NYAG的指控并不合理，因为交易所在争议期间并没有在纽约运营，“NYAG的法庭文件是恶意撰写的，充斥着虚假的断言”。
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双方各执一词，互不相让。7月初，纽约总检察长办公室提交了Bitfinex与Tether案件的最新证据，以证明二者一直在为纽约地区的客户提供服务，就在半年前，还有纽约的客户登录进入其交易平台，“Bitfinex与纽约有千丝万缕的联系”。此前NYAG就表示，Bitfinex存在违反纽约法律和纽约居民的行为。
NYAG还指出：被调查者多次聘请纽约的公司协助他们实现业务目标，包括向市场发表有关Bitfinex交易平台运营和Tether由现金支持的声明；被调查者在2019年在至少一家位于纽约的虚拟货币交易公司中开设了交易账户。
对此，Bitfinex做出最新回应表示，公司的“纽约客户”实为外国实体公司。
在Bitfinex与纽约总检察长办公室陷入僵局时，纽约最高法院曾介入案件，并于5月16日公布对Bitfinex事件的裁决意见书。意见书指出，Bitfinex和Tether可以继续其正常的商业活动，但除正常业务外，Tether不得将其资金储备借给Bitfinex或其他任何一方。
双方你来我往，至今“Bitfinex与纽约总检察长办公室”的案子仍悬而未决。
另一起官司：集体诉讼
树大招风，Tether及Bitfinex在近期还有另外一起官司缠身。
2020年9月5日，Tether及Bitfinex要求法院驳回一项诉讼，该诉讼指控这两家公司合谋操纵比特币市场。在辩护中，Bitfinex和Tether称，原告没有提供足够的证据来支持他们的主张。
这起集体诉讼最初是由五名加密货币交易员提起的，他们声称Tether在5年的时间里发行了价值超过30亿美元的USDT，而代币并没有得到公司银行账户中资金的完全支持。然后，Bitfinex用这些USDT代币在二级市场上购买比特币等其他加密货币，以抬高价格。
该诉讼的依据为，Tether和Bitfinex的行动导致了2017年的泡沫，总市值达到7940亿美元的惊人水平，随后泡沫破裂。
原告进一步声称，市场操纵让他们付出了代价，因为他们后来以高价购买了加密货币。鉴于这是一起集体诉讼，美国任何因价格上涨而受到伤害的投资者都有权代表此案。
结语
受疫情以及DeFi火热的影响，今年稳定币市场继续呈爆炸式增长，创历史新高。其中以Tether等与美元价值锚定，并且交易门槛较低的稳定币在数字货币中脱颖而出，其市场增发供应量持续增长。
以USDT为例，根据Longhash数据显示，除美联储宣布降息前后外、自3月初疫情在美国爆发至四月中旬疫情高峰期基本处于全程溢价交易，且交易价格波动和美元指数波动具有一定关联趋势。
截至发稿时，Tether市值位列加密货币市场第三，为144.55亿美元。
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