从2020年3月下旬开始，全球大流行的Covid-19大流行瘫痪了许多经济体，加密货币的吸引力开始增强。多项统计数据表明，从下载的钱包应用程序到点对点交易量的兴趣日益增加。在许多方面，人们对比特币和山寨币的这种兴趣证明了央行的政策正在失败。许多专业投资者以及普通百姓都对法定货币体系失去信心。
但是，许多正在探索投资加密货币替代方案的想法的人正成为局的受害者。与真正的加密货币业务相比，似乎更多的局加密站点正在漫游。
事实证明，犯罪分子还欣赏动态变化，并意识到投资比特币是新事物。实际上，FBI在4月发布了警报，警告潜在投资者要注意与加密货币有关的欺诈。
印度对涉嫌27万美元加密局的交易所展开调查:印度德里的经济犯罪部门已对加密交易所Pluto Exchange的运营商展开调查。据悉，Pluto Exchange被指控取43名投资者逾27.2万美元。（Cointelegraph）[2020/9/22]
严厉的封锁措施的开始意味着居家的人突然有更多的时间去探索和尝试不同的投资方案。现在的挑战是如何判断与加密相关的网站是否真实？
在大多数情况下，比特币相关的局似乎采用了有组织犯罪集团用来诱受害者的类似策略。有一些讲故事的迹象暴露了投资者需要注意的潜在局。
首尔调查庞氏局犯罪 涉案ETH价值4150万美元:韩国首尔今日发起一项调查，针对两家涉及ETH犯罪的无名数字货币交易所，犯罪分子采用多层次庞氏局手法取受害人的数字货币。
已有433名投资者向投诉，尚有1000名投资者未与取得联系，涉案ETH价值4150万美元。（Cointelegraph）[2020/6/12]
被动收入的诱惑
如果任何网站都无法保证几乎什么都不做，就不会向投资者带来可观的回报率，那么它就不会引起人们的兴趣。典型的局始于告诉投资者，只有少量的存款，他们才能保证每月获得10％以上的回报。作为额外的诱因，投资者被告知所赚取的利息将按月复利。
声音 | 末日博士：99%的ICO都是不合规的证券，垃圾币是非法局:末日博士Nouriel Roubini发推称，99%的ICO都是不合规的证券，尽管他们试图以各种法律术语来假装ICO不是证券。因此，垃圾币（shitcoin）就是非法局，旨在规避所有“AML/KYC“以及其他包括保护小型投资者的适当监管和证券法。[[2019/7/13]
但是，仅提及保证被动收入可能不足以吸引许多投资者。因此，为了使更多的人感兴趣，该局网站还必须向投资者承诺，要成为下一个加密货币百万富翁的捷径。通常，在这些类型的计划上会展示出在投资比特币后变得富有的杰出个人和商人。成为下一个百万富翁的机会足以掩盖对潜在投资者可能对加密货币市场波动性的任何担忧。
子的典型过分承诺，以局网站bitcoin-up.live为例。
犯罪分子还意识到，目标市场中的某些人可能不愿与一个未知的实体进行投资。为了解决这个问题，犯罪网站经常显示信誉良好的组织的徽标。目的是获得更多谨慎投资者的信任。
因此，当网站上显示Visa或Mastercard的徽标时，易受的投资者将认为这是背书。这种看法通常会消除没有经验的投资者可能会挥之不去的疑问。臭名昭著的Plustoken加密局拍摄了英国查尔斯王子的照片以及其中一名策划者。该局成功地从数千名毫无戒心的投资者那里窃取了数十亿美元。
接下来，其他已经获得不切实际回报的投资者的推荐也被用来说服易受的投资者放弃他们的资金。在不超过一个月的时间内，将250美元的投资变成10,000美元以上的真实人物的故事有助于说服新投资者加入。没关系，没有任何办法可以验证这一点，因为罪犯还知道许多人都想要轻松赚钱。
宽松的注册流程
如果投资者采取了诱饵，则要求他们注册或开设一个免费帐户。为了完成该过程，要求投资者存入激活交易帐户所需的资金。之后，资金可以转换为比特币或任何其他加密货币。
但是，一旦转移，投资者实际上将失去对虚拟投资平台的资金控制。在这一点上，投资者受投资公司的摆布。如果公司决定退出局，那么投资者将没有追索权。
同时，在讨论Whatsapp组中欺诈性加密站点的常见迹象时，一位用户表示，者的注册过程有时无法生成确认电子邮件。更奇怪的是，没有任何形式的KYC就能验证帐户。另一位用户说，其他迹象还包括承诺“在不到24-48小时的时间内通常可获得120％150％的超高回报，为120美元”。
但是，所有网站都有一个共同点，即不可能进行无风险投资。每种投资形式都带有风险，预期收益越高，损失一切的风险就越高。每个潜在的投资者都必须意识到这一事实，以免被。
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