据Coindesk9月18日消息，此前报道称，美国财政部制裁了两名窃取1680万美元加密货币的俄罗斯人。根据检察官周三提出的诉讼，详细描述了DanilPotekhin和DimitriiKarasavidi的盗窃过程，以及受害者和目标交易所。据称Karasavidi和Potekhin“部署”了一系列虚假的Poloniex、Gemini和Binance相似的站点，诱使不知情的用户共享其登录凭据，从而使黑客可以控制钱包。他们随后从受害者的账户中“消耗”了价值2000万美元的比特币、以太坊和NEO。检察官说，绝大部分股份最终存入了Karasavidi的Bitfinex帐户中。目前，其他资金被Poloniex冻结并迅速被美国当局没收，后者提起诉讼，要求控制15602ETH、199.8BTC、610万美元现金和1199NEO，总价值约为1420万美元。
BitMEX前CEO或将于4月6日向美国当局自首:3月17日，根据律师Pavel Pogodin发布的一张截图，BitMEX联合创始人、前首席执行官Arthur Hayes将于4月6日向美国当局自首，另外，Arthur Hayes和其母亲还共同签署了有关以1000万美元保释条例。
此前3月4日消息，纽约南区助理检察官JessicaGreenwood表示，一直在与BitMEX前首席执行官ArthurHayes以及联合创始人BenDelo和GregoryDwyer联系，就其向美国执法人员自首进行谈判。[2021/3/17 18:52:48]
动态 | 美国当局指控23岁男子用电汇欺诈款购买加密货币:12月11日，美国当局指控23岁的宾夕法尼亚州男子Anthony Francis Faulk涉嫌进行电汇欺诈，他用赃款购买了汽车，劳力士手表，房屋，珠宝和加密货币。据了解，起诉书没有详细说明Faulk扣押了多少加密货币，男子将于2020年1月9日出庭。（CoinDesk）[2019/12/13]
动态 | 美国当局逮捕以太坊开发者Virgil Griffith，指控其协助朝鲜逃避制裁:金色财经报道，纽约南区美国检察官办公室和联邦调查局今天宣布，已逮捕并指控以太坊开发者Virgil Griffith违反美国制裁法，他前往朝鲜就使用加密货币和区块链技术逃避制裁发表了演讲及提供技术咨询。美国律师Geoffrey S. Berman在一份声明中说，据称，Griffith向朝鲜提供了高度技术性的信息，他知道这些信息可能被用来帮助朝鲜和逃避制裁。Griffith危及了国会和总统已颁布的可对朝鲜的危险政权施加最大压力的制裁措施。根据Griffith的LinkedIn个人资料，他是以太坊基金会的研究科学家。[2019/11/30]
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