新京报贝壳财经讯在9月24日第九届中国支付清算论坛上，部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境犯罪情况。他透露，据初步统计，每年自境内流出涉资金超一万亿，在当前经济下行压力加大的背景下，不断加剧经济金融安全风险。从犯罪形态来看，部分涉团伙利用虚拟货币收集转移资，这类新型的数字货币通道不可冻结，匿名难以溯源，给打击工作带来了很大的挑战。
廖进荣称，从行业监管链来看，支付服务提供商、第三方机构以及商户与电商平台等监管不同程度地存在着漏洞与空白。在大量涉过程中，有银行账户开户支付功能开通审核把关不严问题，有支付机构对可疑交易与风控监管不到位的问题，也甚至存在着业内从业人员与犯罪团伙相互勾结、共同获利的情形。
部公布非法集资、案件，空气币成典型:据央视新闻报道，5月15日是第九个全国机关打击和防范经济犯罪宣传日。当日，部发布打击涉众型经济犯罪十大典型案件，其中空气币犯罪案例多次出现。其中，“五行币”组织推出“云数贸联盟”、“中国国际建业联盟”、“云讯通”等十余个平台，假借“爱国、慈善、扶贫”的旗号，以销售“原始股”“虚拟货币”等为名，以动态、静态收益为诱饵，采取“拉人头”方式不断发展人员加入，涉嫌组织、领导活动犯罪。“一川币”组织利用一川国际有限公司及“幸福100云购在线” 平台，以投资“一川币”并进行虚拟积分交易可获“静态奖金”、发展人员可获“动态奖金”等为诱饵，引诱人员参加，涉嫌组织、领导活动犯罪。[2018/5/17]
“行业监管亟待理清责任、加大力度。我们跟央行主管部门对行业内发现的为犯罪提供便利的人员，一是通报，二是依法严厉打击。”廖进荣表示。
部刑侦局副局长：谨防以互联网创新为幌子的投资类:5月6日，中国部刑侦局副局长陈士渠在个人微博上表示，互联网时代，模式也都“改头换面”。谨防以互联网创新为幌子的投资类，比如珍宝币、五行币、百川币、MBI、马克币、暗黑币、克拉币等境外投资项目。由于不受国内机构监管，一旦崩盘，或者庄家跑路，投资者往往投诉无门，损失难以追回。
据悉，4月15日，全国首例打着“区块链”概念实施特大网络的案件被西安成功破获，9名主要犯罪嫌疑人被抓，涉案金额高达8600万元。[2018/5/7]
从国家安全角度看，他进一步称，跨境集团往往与国外多种势力勾结，很多好项目因为这些老板输了，项目被海外控制，扰乱了正常秩序，直接威胁到我国经济安全。“境外这么多，对国内很多企业家的企业、个人、包括关系人的资产都调查得清清楚楚，这对我们是非常不安全的。”
部：10种“理财”项目要警惕:今日，部经侦局局长王志广在2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上表示，非法集资波及的领域日渐广泛，商品营销、资源开发、等传统领域案件时有发生，虚拟货币、消费返利等新兴领域已逐步成为非法集资犯罪的重灾区。机关提醒广大群众，在遇到以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的项目时，务必警惕。[2018/4/23]
不过，近半年来专项工作坚持打击治理同步推进，取得了重要的阶段性成效。廖进荣介绍，过去集团和电信集团通过第四方支付、渠道，把非法资金进行流转时，非法的金融部门收费是2%，最近检测到收费已达到4%，主要是因为打击力度加大，流转困难，因此这方面成效非常明显。
他同时称，打击治理跨境这一战任务艰难，是一场持久战。他提出三点工作建议：一是压实责任。金融部门作为支付清算服务提供方，按“谁的商户谁负责”原则，把责任落实落地，加强账户管理、风控模型建设，提高识别异常交易高危账户能力，实行客户实名制。
二是继续协作。定期联合开展金融风险评估检测，及时发现有效预防涉犯罪，尽力完善跨境案件与线索的通报机制。也希望金融部门能针对虚拟货币用于跨境资金转移问题，与部门共商专门的打击治理方式。
三是提升能力。要把涉资金链治理问题，予以推进国家治理能力治理水平现代化中，加强政策研究，不断完善涉资金治理法律法规，善用科技手段探索建立涉资金交易平台，升级完善涉诈资金完善系统。
新京报贝壳财经记者程维妙编辑岳彩周校对王心
原标题：部廖进荣：每年流到境外资超万亿虚拟货币转账是整治难点
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