TokenBetter关于OTC交易风控策略升级的公告

尊敬的TB用户:

近期,经TokenBetter风控系统监测发现,业内出现不法分子利用网络诱导用户购买数字资产后提现到虚假平台进行“投资”,从而导致一些交易用户遭受资产损失的情况。

为保障用户交易过程中的资产安全性、更好地优化OTC交易体验,TokenBetter风控团队快速响应,即刻起对OTC交易风控策略进行升级,对OTC的提现策略更新为T1。目前已针对该策略上线了多条识别策略与预警产品:

Curve将建立Aave V2 aToken质押池:12月23日消息,Curve通过推特介绍Aave V2 aToken质押池,在该质押池中存入Aave V2 aToken将会获得较高的年化收益率,产生动态费用(当套利交易者打破质押池的平衡时费用会升高),在质押池中可以完成aToken之间的交换。[2020/12/23 16:15:27]

1、用户在OTC进行交易后,发起疑似高风险提币,将被直接纳入监测范围,并在24小时内禁止提现;

声音 | 江卓尔:PlusToken 2万BTC也就11天新币产量,减半影响巨大且每次都开启牛市:Chainalysis此前发布关于PlusToken局资产分析报告称,有多达2万枚BTC和79万枚ETH可能仍由PlusToken的者们所控制。对此,江卓尔发微博评论称,PlusToken的2万BTC,看起来很多,其实也就11天新币的产量(每天恒定产1800币)。相比一下,就知道减半的巨大影响了,这就等于有人每天恒定净买入900币,每21天买入一个PlusToken,这将严重影响供需平衡,导致币价要翻倍才能平衡供需,进而开启牛市和新闻循环,所以每次减半都开启了大牛市。[2019/12/17]

2、当用户发起超高风险提币,可能被直接限制OTC买入功能。

CSDN孟岩:没有token的区块链没有意义:CSDN孟岩近日接受专访时表示很多人会问区块链上能不能没有通证(token)?技术上当然可以,但没有通证的区块链就没有意义,因为它的根本还是要解决激励问题。通证(token)有三个要素:第一是证,就是它首先有可信,如果通证很容易造假是不行的。第二是通,它要可以流通,能够在二级市场上进行交换,它就具有了价值。第三是要具有经济价值。[2018/2/25]

1、24小时有效缓冲不法资产提现;

2、最大程度限制黑钱流入平台;

3、降低冻卡风险,保障资产交易安全。

TokenBetter将一直秉承用户至上的理念,不断加强风控措施、及时监测行业动态,为用户资产安全保驾护航。如您因此类原因被限制买入功能,可联系平台在线客服咨询详情。感谢您的理解与支持。

TokenBetter将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务!?

TokenBetterGlobal

2020年10月10日

TokenBetter成立于2018年12月,总部位于美国,在新加坡、中国、中国香港均设有运营中心,是一家独立的全球性的数字资产国际站,目前已拥有美国、加拿大等多国金融牌照。

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狗狗币CEO全球站关于BLC上线公告

尊敬的用户:CEO全球站即将在币币交易创新区上线BLC,并开放BLC充值、提现业务,具体如下:1.上线交易对:BLC/USDT;2.开放充值时间:现已开启;3.开启交易时间:2020年10月21日21:00;4.开放提币时间:2020.

BTCTokenBetter TB商学院正式上线

尊敬的TB用户: “TB商学院”于9月28日下午17:00正式上线,欢迎各大用户到进行学习体验。TB商学院是TokenBetter精心打造的全新开放式学习平台.

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