据报道，由金虫和比特币怀疑论者彼得·希夫创立的欧洲太平洋银行正在接受五个国家税务机关的调查。据称，该银行的客户包括几名税务欺诈策划者和联邦调查局将其称为世界上最严重的网络犯罪集团的俄罗斯集团。
税务机关对彼得·希夫的欧洲太平洋银行的调查
据报道，由金虫和比特币怀疑论者彼得·希夫创立的波多黎各牌照银行欧洲太平洋银行正在接受澳大利亚，荷兰，美国，加拿大和英国税务机关的调查。《悉尼先驱晨报》和《纽约时报》共同调查了这个故事。
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根据《时代报》周日发表的一篇文章，被称为“亚特兰蒂斯行动”的大规模调查是由五个税务机关在1月同时发起的。澳大利亚副税务专员威尔·戴说，这项行动的目标是国际和逃税，并称对欧洲太平洋银行的调查是“前所未有的”。
动态 | 比特币交易员警告Facebook上彼得琼斯的广告链接为链接:比特币交易员Nadeem Walayat在使用Facebook是发现一张含有彼得琼斯照片的广告，该广告链接与facebook广告下列出的域名不同。广告中有一段文字称有人可以开一个交易账户，让交易系统在第一次交易的3分钟内就获得30%的即时利润。快速搜索显示，这只是最新发布的一个非常相似的比特币交易局假广告，同时呼吁世界各国政府有必要监管Facebook的广告，并且警告Facebook用户不要点击广告，以免受。[2018/9/23]
该出版物指出，英国税务部门逮捕了一位欧洲太平洋客户，美国国税局拦截了希夫及其搭档马克·安德森进行讯问。文章详细介绍了欧洲太平洋银行客户的金融交易，并对数百名银行客户涉嫌逃税行为进行了调查，并补充说，有关当局还在追捕联系纳税人与彼得·希夫银行的律师，会计师和金融机构。
俄罗斯最高法院指示圣彼得堡市法院重审Bitcoininfo.ru的禁令:据coindesk消息，圣彼得堡维堡地区法院于2016年封锁了加密货币网站Bitcoininfo.ru，声称加密货币是“虚拟支付和积累的手段”，其提供相关信息是非法的，因为破坏了该国唯一的合法货币。据Anycoin报道，Bitcoininfo试图对裁决提起上诉，但法院拒绝对此进行审查。上个月，俄罗斯最高法院表示将重新审查该案件，现在该法案已于星期五传递到圣彼得堡市法院。据俄新社早先报道，同一家圣彼得堡法院在2月份审查了类似的上诉，并推翻了40个比特币相关网站的禁令。[2018/4/21]
据称，欧洲太平洋的代理银行包括西太平洋银行，西澳大利亚州政府支持的珀斯铸币厂，纽约联邦储备银行和加拿大的蒙特利尔银行。
据称，欧洲太平洋银行的客户包括悉尼商人西蒙·安克提尔，后者是PlutusPayroll欺诈计划的幕后黑手，窃取了超过1.05亿澳元。其他客户包括因贩被定罪的好莱坞电影制片人达比·安杰，以及因“国际锅炉房局”的策划者而于2013年被捕的加拿大国民古纳尔·赫尔加森。FBI还将欧洲太平洋地区的一个帐户与一个俄罗斯集团联系起来，该集团将其描述为世界上最严重的网络犯罪集团。该银行至少有400位客户来自澳大利亚，其中大约100位被认为是“高风险”。
彼得·希夫上个月同意从他在纽约郊外的家中接受《60分钟澳大利亚》的Zoom采访。但是，在多次被问到他的银行及其逃税调查后，他突然走出了采访。“希夫威胁要起诉这份出版物，撕下他的麦克风，冲出自己的客厅，”《时代报》详细介绍。澳大利亚《60分钟》在周日发布了推文：
彼得·希夫是坚定的当局，不会发现任何暗示该银行的信息。
欧元时代银行的前IT主管约翰·奥吉尔维也透露了该银行的安全性问题，《时代报》进一步报道，并指出，俄罗斯人曾一度试图勒索该银行以获得1000比特币的赎金。
Schiff家族以不喜欢纳税而闻名。彼得·希夫的父亲欧文·希夫因逃税罪被判入狱。他经营一家名为“自由书”的公司，出售的信息教会了成千上万的美国人如何该系统。
欧洲太平洋银行周一发布了对该消息的官方回应。该银行声称，没有任何外国政府或税务机关与它联系。
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