西班牙投资公司SantiagoFuentes的Arbistar首席执行官已因涉嫌欺诈，涉嫌犯罪组织和的罪名而被逮捕和提审。富恩特斯自9月以来一直躲藏起来，他在特内里费岛南部的一处房产中被捕。
Arbistar金字塔计划
Fuentes的逮捕源于Arbistar客户提起的诉讼，这些客户声称在比特币贸易公司突然冻结账户，使32,000个家庭受到影响之后，金字塔欺诈。
声音 | 邓建鹏：泰达币涉嫌黑箱操作 是加密货币市场最大的潜在风险:中央财经大学法学院教授邓建鹏今日发表评论：“稳定币泰达币一天交易量可达280亿美元，这个黑箱操作的公司，当前是加密货币市场最大的潜在风险！美国仅有少数人使用泰达币交易虚拟货币，纽约州总检察长即以保护消费者权益为名，起诉泰达公司。中国公民是使用泰达币极大的群体，却没有监管机构为本国公民权益保护做点什么。视而不见，并不是说不存在。”据悉，纽约最高法院今日将对纽约总检察长办公室起诉Bitfinex和Tether案件召开听证会。[2019/7/29]
在听证会上，阿罗纳3号调查法院将丰特斯的Arbistar行动描述为“潜在的金字塔计划”。法院“在没有保释的情况下获得临时自由”释放了首席执行官，但下令撤回其护照。此外，Fuentes必须每15天向Arona法院报告一次。
声音 | 日本警察厅：日本涉嫌非法收益的虚拟货币交易件数增加九成:据路透社消息，据28日日本警察厅的统计，2018年日本虚拟货币交易商申报的交易中，涉嫌等非法收益的达7096件。自2017年4月申报义务化开始的669件，至12月增加了约九倍。[2019/2/28]
同时，尽管西班牙媒体普遍猜测缺少10亿美元，但法官哈维尔·加西亚·拉米拉告诫道：“目前，估计可能欺诈的金额还为时过早，因为与提供产品签约的客户的确切数目尚不清楚。”
俄罗斯核专家涉嫌“比特币开采”被捕:据BBC新闻报道，俄罗斯安全官员近日逮捕了几名在俄罗斯一处绝密核弹头设施工作的科学家，嫌疑人曾试图利用俄罗斯最强大的超级计算机之一来开采数字货币（包括比特币）。据了解，俄罗斯联邦核研究中心的超级计算机拥有1千万亿次的计算能力，相当于每秒1000万亿次计算，而挖掘数字货币恰恰需要巨大的计算能力和巨大的能量。[2018/2/9]
西班牙法院澄清说，它仅根据“在特内里费岛，拉帕尔玛，马拉加，韦拉瓦，韦尔瓦，格拉纳达马略卡和卢戈的警察局和民警营房”提出的21项投诉，才针对Fuentes案。报告的21起案件中的资金损失总额约为367000美元。
同时，法院文件在描述丰特斯组织的运作时说：
Arbistar向其客户提供了计算机工具，该工具可以自动执行在加密货币经纪市场中的买卖订单，从而确保他们将其储蓄的重新估值提高了8％至15％。
但是，文件说，比特币投资公司的报价是在“在两个月的合理宽限期内，客户将无法兑现其钱款”的条件。
因此，根据他们的发现得出结论，调查人员说：“有可能证明上述产品确实是金字塔局。”调查人员补充说，“不是执行在各个虚拟市场中进行的投资并为获得利润的老客户奖励”，Arbistar似乎是通过新客户带来的存款来为利润支付提供资金。
发现可能的活动
调查人员还说，他们发掘了涉及VenusCapitalTradeSL的可能的活动，该公司是一家空壳公司，据报道从Arbistar获得了132万美元。
同时，拒绝对富恩特斯施加更多惩罚性限制的拉米拉法官说，他现在“需要审查无数文件和电子设备，并与银行合作以追踪挪用的客户资金。”不过，法官表示，他愿意对富恩特斯采取“更加繁重的措施”。
如果被定罪，Fuentes将面临最高16年的监禁。
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