7月30日《中国经营报》披露了一起成都大佬利用比特币案件，涉及金额巨大，购买比特币达3亿元，逮捕后变卖得7.3亿元，数额极其惊人。
虽然这是3-4年前的案例，但仍显示在灰色地带比特币的应用远远超过我们想象，可以预计监管部门的打击力度会持续加强。文章称，位于成都高新区的成都世纪阳天科技有限公司肖开强等人从2015年4月至2017年7月期间，在两年多内，通过开设三个网络平台非法获利共计11.3842亿元。
2019年5月15日，此案一审公开宣判，8名主犯被判定犯开设罪，分别获刑三至五年，肖开强获刑五年并处罚金5000万元，主犯之外的涉案人员几乎都被判缓刑，所有人均表示不上诉。
四川：支持成都试点建设国家级基于区块链技术知识产权融资服务平台:8月6日消息，近日，四川省委办公厅、省政府办公厅印发《四川省深入推进全面创新改革试验实施方案》，并发出通知，要求各地、各部门结合实际认真贯彻落实。通知指出，强化金融创新支持科技型企业发展。支持在成都试点建设国家级基于区块链技术的知识产权融资服务平台，提升知识产权各类资金、基金使用效益。推动全省产业创新发展。围绕区块链、大数据、人工智能等领域，推进数字产业化和产业数字化。（四川日报）[2020/8/6]
在对肖开强等人的宣判中，法院指出，网络犯罪具有跨地域性、非接触性和隐蔽性等特点，而且链接便捷，牵涉面广，涉案金额巨大，操作简单，资金划拨迅速，通过比特币交易转移资产进行，参人员不可控等等，涉案金额系浙江之首。
潘志彪：成立成都和北京新公司与拓展新业务相关:天眼查信息显示，币印矿池在6月9日、10日新成立了必印（北京）科技有限公司、四川必印超算科技有限公司，均由潘志彪担任法人。资料显示，两家公司的注册资本分别为1000万美元和100万人民币。
针对此事金色财经采访了币印矿池潘志彪，潘志彪表示，成立成都与北京新公司与拓展新业务相关，币印正在积极拓展矿场、钱包、金融、资管等相关新业务线。潘志彪进一步表示，近期的暴雨对矿场安全存在一定隐患，可能带来洪水、泥石流等地质灾害，对矿场构成潜在威胁。[2020/6/17]
肖开强22岁大学毕业后就开始创业，曾被评为全国农村青年致富带头人、首届四川杰出城市创业青年、宜宾市优秀青年企业家，2005年，这家公司自主研发的网络游戏平台“宜宾在线游戏中心”上线，主打棋牌游戏。
动态 | 成都破获特大网络团伙 受害人报警称被以投资比特币等的方式:据新华社报道，记者5日从成都市局了解到，经过3个月的侦查，成都成功打掉一个特大网络团伙，抓获犯罪嫌疑人200人。该团伙涉及全国范围内网络案件900余件，涉案资金超1000万。今年3月11日，成都彭州接到受害人报警称，其在某网上平台以投资黄金、外汇、比特币的方式被87万余元。经过三个月的侦查取证，6月12日，抓捕行动全面展开，该犯罪团伙成员被一网打尽，现场共抓获犯罪嫌疑人200人，公司45名主要犯罪嫌疑人全部落网。[2019/7/6]
由于经营不善，2015年开始推出平台，包括“玖发棋牌”、“新版捕鱼”、快乐799等。为了隐匿资金流向，2016年2月后，玖发棋牌和新版捕鱼先后采用比特币分红，由“客服团队”负责人张晓明进行操作。
张晓明供述，他们会把资直接打给比特币交易平台，后者将比特币返至他的比特币钱包。最初他用朋友的账户直接在某网站上买比特币，2017年2月份后用别人的身份证和银行卡，通过线下黑市购买比特币，比特币到账后，他按照持股比例分给肖开强、何自立等主要参与者。
张晓明说，在某网站，他每个月基本购买比特币2000个以上，总共购买了超过2.8万个比特币，黑市购买的则记不清了。此外，还花费上亿元购买数千台比特币矿机，产生理论收益数千个比特币。
深圳一家科技公司的法定代表人称，她与其他两名合伙人主要从事比特币交易。张晓明与他们每交易一次，都会建新的临时微信群，每次购买比特币100个左右，每个比特币价格8000元左右。
据判决书，肖开强归案后，在看守所提出书面申请，表示愿意配合变卖掉其比特币钱包内32580个比特币为人民币，退出非法获利。购买这些比特币时花费近3亿元，变卖后得7.3亿元，这些钱作为赃款和孳息被全部扣押。按照目前的比特币价值计算，价值近25亿人民币。如果在17年最高点变卖价值可能超过50亿。
王警官指出，比特币和黄金，都是犯罪分子的方式。资金的终点往往都通往东南沿海主要城市，那里不仅有大批比特币创业公司，还有一个巨大的黄金市场。
“我们追踪转账流向，从A账户到B账户，B账户到C账户，最后这个钱的重点就是卖黄金的银行账户上面，就像比特币一样，黄金也是无法追踪的，他可以把黄金重新再处理掉，完成。”
今年以来，由于犯罪分子使用加密货币在电信中进行，警察追查导致大量银行卡遭到冻结，东莞一地就冻卡数千张，涉及金额数亿。随着官方对涉、涉等领域的加密货币应用关注，可以采取更加严厉的打击措施。
涉方面，自2月28日部署打击治理跨境工作专题会议以来，部部署全国机关已查扣涉案银行卡22万余张、冻结涉案账户28100余个。
比特币犹如一把双刃剑，随着时间的发展，得到了越来越多的人的认可。当然如何正规合法的获取他，则是我们应该思考的。
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