美国司法部已经阐述了其数字执法战略，让加密社区注意到了。
美国司法部长的网络数字任务组最近公布了其长达数月的努力结果，评估新出现的加密货币相关威胁，并阐明应对这些威胁的执法策略。由此产生的指导意见给读者留下的印象是，其作者对重点资产类别的运作方式有良好的理解，同时也如一些观察家所争论的那样，对其可能被滥用的方式有一定的执着。
在总统大选前最后几周高度紧张的气氛中，随着针对加密衍生品交易所BitMEX背后人员的高调执法行动，以及美国政府对硅谷的全面反垄断推动，加密货币执法框架似乎是一些更大的和监管动态的一部分。该文件的发布如何融入到宏大的计划中，以及它要传达的信息是什么？
时间和背景
数字资产领域的执法活动即使有适度的上升，也会让人感觉像一场全面的镇压，原因之一是美国政府机构迄今为止在决定是否对不法加密行为者下手时相当有选择性。
波士顿联储与MIT合作的CBDC项目“汉密尔顿计划”宣告结束:12月27日消息，美国波士顿联邦储备银行(Boston Fed)和麻省理工学院合作开展的研究项目“汉密尔顿计划”(Project Hamilton)在圣诞节前宣告结束。这个为期两年的项目研究了一种假想数字美元的技术问题。波士顿联储执行副总裁Jim Cunha在宣布“汉密尔顿计划”结束的声明中表示，该项目迈出了关键的一步，让人们更深入地理解货币如何更好地为所有人服务。
研究人员表示，他们计划在未来几个月发布更多关于该项目的研究成果。今年2月，“汉密尔顿计划”发布了一份白皮书和开源研究软件OpenCBDC，当时，组织者承诺将继续研究“隐私性、可审计性、可编程性、互操作性等”。本月初，九位美国议员在致波士顿联储主席Susan Collins的一封信中称，汉密尔顿项目与私营部门之间的互动一直缺乏足够的能见度。（Cointelegragh）[2022/12/27 22:09:50]
由于缺乏具体的法规，以及臭名昭著的对哪个监管机构进行指责的混乱，使得一般的策略是只介入起诉最恶劣的案件，而不是一刀切的执法。司法部推出的加密执法框架可能表明，这种趋势正在发生变化。
VaultAge Solutions首席执行官Willie Breedt被法院宣告破产:涉嫌比特币和加密货币的南非加密货币投资公司VaultAge Solutions首席执行官Willie Breedt已被宣布破产。据此前报道，在Breedt承诺支付投资和增长的承诺没有兑现后，已经倒闭的公司VaultAge Solutions（VS）约2000名投资者将损失约2.27亿兰特。上周五，最大的投资者之一Simon Dix from Hilton成功地申请对Breedt的查封令。比勒陀利亚的豪登高等法院批准该命令。
尽管有传言称Breedt于上周五被捕，但经News24证实该消息不实。与此同时，南非储备银行已经任命毕马威会计师事务所对VS和所有代表公司销售加密货币的代理人进行调查。
据此前报道，AllAfrica的报道指出，VaultAge Solutions首席执行官Willie Breedt被指控盗窃数百万美元的加密货币。去年12月，Breedt中断了与投资者的大部分私人联系，并以度假为由逃到莫桑比克，这让投资者们非常担心。今年6月，投资者决定向法院提起集体诉讼。（News24）[2020/7/6]
咨询公司AthenaBlockchain的联合创始人、律师事务所CarltonFields的律师AndrewHinkes认为，这份报告主要是对过去六年来区块链领域执法工作的总结，然而，这份报告显示出明显的上升趋势。
去中心化服务平台AVA激励性测试网Denali活动宣告完成:去中心化服务平台AVA宣布其激励性测试网Denali活动完成，最终入围奖励节点已全部产生，将于今日（6月22日）开启获奖者KYC，入围参与者根据完成度可获得价值500-2000美金的代币奖励。此前报道，AVA激励性测试网Denali于6月1日启动，这是其主网上线前最后一个激励性测试网，有超过2000个来自全球的节点参与，最高1000+节点同时在线，标志着AVA项目的主网启动进入最后的筹备阶段，预计主网将在7月份上线。[2020/6/22]
"报告中提到的不同联邦机构，如SEC、CFTC和FinCEN，随着加密货币领域的发展，都在稳步增加对该领域的监管和执法活动。报告的大部分内容收集和描述了不同机构在过去几年的行动。"
南非央行区块链支付试验宣告成功:南非央行已经宣布完成以区块链为基础的银行间清算和结算系统，其试验结果非常出乎意料。南非储备银行已经完成了一个为期14个星期的“现实”概念验证，在两个小时内完成了该国70,000次日常付款交易，平均每笔交易花费1-2秒 —— 同时完全保留匿名性。[2018/6/8]
律师事务所CozenO'Connor商业诉讼部门联合主席BarryBoss指出，到目前为止，司法部在执行日常监管要求方面一直"相当轻描淡写"，也许是随着市场的发展而慢慢了解市场。
目前执法指南的发布似乎不太可能与加密货币市场的任何特定发展同步，因为这份长达83页的综合报告已经酝酿了很多个月。
在谈到大势时，Covington&Burling律师事务所白领法律和调查领域的合伙人ArloDevlin-Brown观察到，加密货币执法远未成为2020年总统大选的热点问题之一。
首笔基于闪电网络的比特币和莱特币的原子互换交易宣告成功:隔离见证（Segwit）的出现为闪电网络（Lightning Network）打下了基础，而如今闪电网络则为比特币带来了即时交易莱特币的功能（反之亦然），两个币种之间的第一笔交易已经成功完成。[2017/11/19]
"我怀疑，这个特别工作组和司法部的其他特别工作组一样，正在寻求在1月份潜在的政府换届之前完成未完成的报告。尽管如此，我不认为这个问题与选举特别相关，而且如果拜登赢得总统选举，我也不会预见到司法部的加密货币执法重点会发生重大变化。"
该指导文件详细介绍了司法部关于成熟的加密货币行业的优先事项和战略，旨在向国内外的执法界、市场参与者和公众提供信息。除此之外，报告中的部分内容可以被解读为加密利益相关者的某些子集对未来的期望信号。
Boss告诉Cointelegraph，新的指导方针暗示了司法部加大执法力度的意愿。在他看来，这份报告的作用是"让加密货币社区得到通知"。这一次，不会只针对最无耻的犯罪分子。
"有几项研究表明
大量的恐怖主义融资和其他非法收入
都是通过主要的成熟交易所进行的司法部在其框架中明确表示，它意识到了这个问题，执行联邦刑法，包括KYC和AML要求，是其解决这个问题的框架的一部分。"
雅典娜区块链的Hinkes称这份报告是"给加密货币市场和行业中可说服的参与者"的信息，以提醒他们"他们应该站在监管线的正确一边，因为联邦政府正在投入大量资源打击与加密货币相关、由加密货币提供便利或针对加密货币的犯罪活动。"
一般来说，大多数就此事与Cointelegraph交谈的专家都认为，该框架的公布说明了政府在数字资产方面大幅提升执法力度的决心。虽然这可能会给整个加密行业带来更多的监管确定性和更安全的应用，但某些行业，如专门从事交易追踪并与执法部门密切合作的区块链分析部门将直接受益。
区块链分析公司Chainalysis的法律事务主管AmandaWick对美国政府致力于降低加密用户的金融风险发表了热情洋溢的讲话。她重申，区块链智能已经赢得了执法部门的一些重要战役。
"在区块链分析的帮助下，司法部已经成功调查和起诉了涉及加密货币的案件，包括、贩、欺诈等指控。"
Wick相信，加密相关威胁的紧迫性将促使当局分配更多资源以应对这些威胁。
展望未来
最重要的是，司法部已经为不合规和一般非法加密资产活动制定了全面的应对策略愿景，加密分析和合规公司Elliptic的加密政策和监管高级顾问LiatShetret指出。她补充道。
"关键信息归结为'如何'。司法部将如何实现这一目标？在这方面，计划是具体而明确的。"
随后，谢特雷特阐述了新执法战略的五管齐下：协调平行执法行动和机构间伙伴关系，提高执法意识和专业知识，联邦和州当局之间的合作，加强国际合作，以及私营部门的教育和宣传。
一些专家还认为，司法部的框架可以为立法者提供如何去应对某些新型挑战的思路。区块链公司HorizenLabs的首席运营官DeanSteinbeck向Cointelegraph评论道。
"美国政策制定者在制定涉及加密货币的法律时，显然会用到这份报告。特别是，该报告花了很多时间来研究隐私币，或者它所谓的'匿名性增强加密货币'或'AECs'。如果国会在旨在遏制AECs使用的法律中引用这份报告，我不会感到惊讶。"
澄清现有法律在实践中究竟应该如何应用，执法指导通常会遵循立法，但在加密的奇异世界中，似乎也可以是相反的情况。无论如何，对于隐私币和整个加密行业来说，在不久的将来，开始为更尖锐的立法和更严格的执法做好准备是个好主意。
编辑/翻译：旋旋
来源：https://cointelegraph.com
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校对：大龙
主编：饼干
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