黑客盗币or蓄意跑路 FTX卷款事件全分析(持续)

市场尚未从FTX大厦倾塌、几日宣布破产重组的震惊中恢复,一波未平,一波又起。

近日以来,尽管用户存款无法提取,但FTX依在开放交易,用户的存款也被戏称为“欢乐豆”,不少用户扔抱有希望进行操作。

而今日上午开始,用户存款数值、充提记录、交易记录都已消失不见。对于FTX用户来说,最后的一丝希望也几乎破灭了。

今日午间, FTX疑似被黑客攻击。链上记录显示,FTX与FTX US的大量交易所资产开始归集到同一个链上地址0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b。一些钱包被标记为fucksbf和fuckftxandsbf.eth,这也让人们怀疑FTX是否遭遇了黑客攻击。

FTX称4.15亿美元加密货币遭黑客盗取,正在追回:1月18日消息,已破产的加密货币交易所FTX1月17日表示,正在评估可以返还给债务人的潜在追回款,包括创始人和前首席执行官山姆·班克曼-弗里德在巴哈马的资产。FTX还表示,确定将追回55亿美元的资产,其中包括被黑客盗走的4.15亿美元加密货币。(鞭牛士)[2023/1/18 11:18:16]

多个项目方提醒用户存在信息泄漏的可能性,建议卸载FTX App,请勿下载新版FTX或进行版本更新。

此外,FTX Telegram管理员Rey表示FTX遭黑客攻击,并提示不要访问FTX网站,因为它可能会下载木马病。

FTX US法律总顾问Ryne Miller回应称,正在调查与跨交易所合并FTX余额相关的钱包异动情况,会尽快分享更多信息。

Flashbots产品负责人Bert Miller:“0xbaDc0dE”开头地址在单笔交易中赚了 800 ETH,但一小时后被黑客盗走损失1,100 ETH:金色财经报道,据研究机构 Flashbots 产品负责人 Bert Miller 在社交媒体发文称,一个“0xbaDc0dE”开头地址的 MEV Bot 机器人操作员在单笔交易中赚了 800 ETH,但一小时后损失了高达 1,100 ETH,该地址在过去几个月中执行了 220,000 笔交易。Bert Miller 解释说,“0xbaDc0dE” 利用了一位试图在 Uniswap v2 上出售价值 180 万美元 cUSDC 的用户,通过将交易与涉及许多不同 DeFi dApp 精心套利交易赚了 800 ETH(102 万美元),而那位不幸的卖家从该交易中只收到了 500 美元。但仅仅一个小时后,“0xbaDc0dE” 所有 ETH 都被盗了,一名黑客从该钱包中获取 1,101 ETH(约合 140 万美元),区块链安全公司 PeckShield 也发现了这笔交易并发布了与黑客相关的链上信息。[2022/9/29 22:38:56]

派盾:黑客盗走认证过的推特账号伪造成LooksRare推特发布虚假信息:金色财经报道,PeckShield(派盾)在Twitter上表示,ID为/img/20221124231517/2.jpg">

令人惊讶的是,这些出售代币的行为滑点极高。以MATIC为例,黑客出售了价值约913万美元的MATIC,但仅收到价值约623万美元的ETH,滑点造成的损失高达近300万。其套现之急迫令人震惊。

在大量卖出之后,黑客地址更为匪夷所思的行为出现了。与以往黑客持有大量ETH套现有所不同,FTX黑客地址(0x59ab开头)除ETH、DAI之外,还使用4620万枚USDT买入116,915枚BNB,买入单价为395美元。

动态 | 西安未央检察机关批捕一起涉案6个亿的网络黑客盗窃虚拟货币案:近日,陕西省西安市未央区人民检察院提前介入一起特大网络黑客盗窃虚拟货币案,并批捕该案三名嫌疑人。三名嫌疑人为专业化的网络技术人员,组织“黑客联盟”非法侵入他人计算机系统并将计算机中的虚拟货币转移,涉案金额高达6亿元。目前,涉案电子货币已被扣押。(法制网)[2019/10/24]

而黑客恰逢其时的出现,也让市场对事情的走向不免多产生了一些联想。

而一直追踪本次事件的推特用户Autism Capital则给出了更为耸人听闻的猜想:黑客子虚乌有,系内部人员卷款潜逃。

Autism Capital发现,黑客的操作记录与FTX对外披露信息的时间节点不相符,而且黑客的操作权限极高,有人认为这并不像外部人员可以达到的。

有社区用户发现,FTX的创始人兼CTO Gary Wang的Github于11月11日仍在贡献代码。这一活跃的“工作”情况也不免令人心生疑惑。在FTX官网上,仅Gary Wang及SBF两人拥有“Founder”头衔。

今日下午,路透社的报道也透露出了更多疑点。FTX法律和财务团队调查发现,SBF在FTX的会计系统中实施所谓的“后门”,该系统是利用定制软件构建。该“后门”允许SBF在不提醒其他人(包括外部会计师)的情况下执行可能改变公司财务状况的工作。他们表示,这一设置意味着将100亿美元资金转移到Alameda,并没有在FTX引发任何内部合规或会计风险示警。

据两名知情人士透露,至少有10亿美元的客户资金从加密交易所FTX消失。知情人士称,Sam Bankman-Fried已经将100亿美元的客户资金从FTX秘密转移到Alameda Research。一位消息人士估计其中下落不明的金额约为17亿美元。另一位则表示在10亿美元和20亿美元之间。

作为头号网红,这种现象级事件自然也少不了马斯克的身影。

今日14时,Elon Musk发推称,在Twitter上实时追踪FTX崩盘/调查事件。稍晚之后,他还参与了针对FTX事件进行的主题SPACE,但并未就这一事件他是否会参与透露出更多信息。

今日15时,FTX US法律总顾问Ryne Miller回应称,“第11章破产申请之后,FTX US和FTX启动预防措施,将所有数字资产转移到冷钱包。目前已加快流程,以减轻未经授权的交易造成的损失。”但他并未说明今日的“黑客”行为是否是官方进行的“转移”行为。目前,FTX仍未对这一事件做出正式表态。

FTX黑客事件仍在持续发酵,真相依然扑朔迷离。Odaily星球日报将持续追踪本事件进展。

来源:星球日报

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