路透社披露FTX倒台细节,为Alameda提供40亿美元支持,部分是客户的的资产,高管却并不知情。
周二上午(北京时间11月8日晚),加密货币交易所FTX的创始人Sam Bankman-Fried(下称SBF)用阴郁的信息让他的员工措手不及。
“对不起,我搞砸了。”
罪魁祸首的原因是,半小时前,他宣布FTX的主要竞争对手Binance计划对其进行收购,以使其免受“流动性紧缩”的影响。这位亿万富翁曾指控搞蓄意破坏的Binance创始人赵长鹏(CZ)现在将成为他的白骑士。
根据对几位与SBF关系密切的人士采访以及两家公司之前未公开的报道,FTX倒闭的种子是几个月前埋下的,主要源于SBF在介入拯救其他加密公司后犯下的错误。
这些采访和信息为这两位亿万富翁之间的激烈竞争提供了新的线索,他们在最近几个月争夺市场份额,并公开指责对方试图伤害彼此的业务。他们的矛盾在周三进一步激化,Binance放弃了收购FTX的计划,FTX的未来也陷入了不确定性。
据三名知情人士透露,一些涉及SBF的旗下公司Alameda Research的交易导致了一系列损失,最造成他的毁灭。
路透社:Coinbase前经理的兄弟因内幕交易入狱:金色财经报道,据路透社报道,前Coinbase经理Ishan Wahi的兄弟Nikhil Wahi 于 1 月 10 日被判处 10 个月监禁,原因是他根据从其兄弟那里获得的Coinbase机密信息进行交易。检察官声称 Ishan Wahi 向他的兄弟和他们的朋友 Sameer Ramani 提供了线索。据悉,Nikhil Wahi 和 Ramani 使用匿名以太坊 (ETH) 钱包,并在 2021 年 7 月至 2022 年 5 月期间通过交易赚取了超过 100 万美元。兄弟俩于 2022 年 7 月被捕。26 岁的Nikhil Wahi于 9 月承认犯有电汇欺诈罪,而Ishan Wahi 则不不认罪。Ramani也被列入逮捕令中,当时他在美国境外,尚未出庭。检察官建议判处 Nikhil Wahi 至少 10 个月至 16 个月的监禁。他的辩护律师声称 Wahi 的主要动机是偿还他的父母资助他的大学教育,并且他之前没有被捕,因此设法在 10 个月内达成和解。[2023/1/11 11:05:02]
知情人士表示,SBF被困在没有买家的境地之中,他现在正在寻找其他支持者。Binance退出后,SBF告诉员工,Binance之前没有告诉他们对这笔交易有任何保留意见,他正在“探索所有选项”。
路透社:SBF目前患有抑郁症,曾要求暂离法庭以更换药物贴片:12 月 14 日消息,FTX 创始人 SBF 在出席巴哈马听证会时,曾要求暂离法庭以更换 Emsam 贴片(一种贴在皮肤上的医用贴片)。
SBF 的律师表示,这种药物治疗包括抑郁症、失眠和注意力缺陷障碍等疾病。[2022/12/14 21:44:40]
目前,Binance和FTX都没有回复进一步的消息。SBF曾在周二告诉路透社,“我可能忙得不可开交,因而无法接受采访”。Binance早些时候表示,由于对FTX的尽职调查以及美国对该公司进行调查的相关报道,Binance决定退出这笔交易。
CZ放弃收购FTX的计划,使得SBF的惊人逆转划上了句话。这位30岁的年轻人在2019年成立了位于巴哈马的FTX,并带领FTX成为最大的交易所之一,且在短短几年的时间积累了近170亿美元的财富。
1月,FTX的流动性紧缩的消息,引起了包括软银和贝莱德在内的投资者的关注,也在加密世界中引起了一定的反应。
随后,主流币价格进一步暴跌,比特币跌至近两年来的最低点。此外,由于各国央行收紧信贷的政策,整个行业的价值在2022年已经下降了约三分之二。
路透社:尽管加密市场动荡,资产管理公司仍计划推出代币化基金:金色财经报道,最近几个月,加密货币的投资者经历了疯狂的波动,但这并没有吓倒那些准备利用区块链技术将基金代币化,出售给小型储户的资产管理公司。
私募市场投资管理公司Hamilton Lane和Partners Group在过去一年中已经将基金代币化,并表示他们正在考虑进一步的产品。据知情人士透露,英国资产管理公司Abrdn希望在今年推出一个代币化基金,而其竞争对手Schroders也在投资这一领域。在这类基金中,代币是通过证券发行的,投资者有权参与。支持者称,区块链让代币或基金得到安全管理,并能帮助小投资者购买像私募股权这样的非流动性资产,这些资产往往能提供更高的回报,但很难快速交易。(路透社)[2022/8/27 12:51:54]
世界各地的金融监管机构已经对Binance发出警告,称其无证经营或违反了法。美国司法部正在调查Binance可能的和刑事制裁行为。CZ放弃收购FTX,也避免了Binance可能伴随着收购而来的监管审查。路透社上个月报道,尽管受到美国的制裁,但2018年以来,Binance帮助伊朗公司交易了80亿美元。
路透社:财富管理机构正在呼吁批准比特币ETF:Leuthold Group首席投资官Jim Paulsen在接受路透社采访时表示,他对无法为客户持有BTC感到失望。Leuthold Group管理着10亿美元的资产,但监管障碍使该公司无法持有加密货币。对此,路透社报告称,财富管理公司正在呼吁批准比特币交易所交易基金(ETF),以取代持有比特币资产本身,这将符合传统投资所需的法律标准。[2021/3/6 18:20:25]
一位知情人士表示,CZ和SBF的关系始于2019年。在FTX推出6个月后,CZ以约1亿美元的价格购买了FTX 20%的股份。彼时,Binance表示,这项投资是为了"共同发展加密货币经济"。
然而,在18个月内,他们的关系已经变质。Binance前员工说,FTX发展迅速,CZ现在把FTX看成是一个真正的,在全球范围内的实力竞争对手。
根据路透社看到的交流信息和电子邮件,2021年5月,当FTX在直布罗陀为其子公司申请许可证时,必须提交有关其主要股东的信息,但Binance对FTX的请求置之不理。
路透社专栏作家:疫情冲击或加速央行数字货币:金色财经报道,路透社专栏作家Mike Dolan刊文称,对于现在正考虑将数字货币作为法定货币的央行而言,冠状病危机可能来得太快了,但由于健康担忧而带来的财务问题可能会加速其到来。在紧急情况下,迅速、公平、安全地将政府和央行的现金转移到最需要的地方,一直是这场新冠病大流行及其造成的严重衰退带来的最大挑战之一。央行数字货币(CBDC)可以帮助解决其中的一些问题。除了避免因在病大流行中实际转移资金而造成的健康风险外,转向CBDC的优势还包括中央银行能够迅速向家庭和企业注入现金的能力,从而允许最终追踪和提取资金,甚至在征税时防止现金囤积者避免银行负利率。[2020/4/10]
资料显示,5月至7月间,FTX的律师和顾问至少20次写信给Binance,要求提供有关CZ的财富来源、银行关系和Binance所有权的细节。
但是,2021年6月,FTX的一名律师告诉Binance的首席财务官,Binance没有 "与我们适当接触",有可能 "严重扰乱我们的重要项目"。Binance的法务回应FTX说,他正试图从CZ的个人助理那里得到回应,但所要求的信息 "太笼统",他们可能不会提供所有信息。
直到今年7月,SBF已经厌倦了等待。知情人士表示,他以约20亿美元的价格收回了CZ在FTX的股份。两个月后,由于Binance不再参与,直布罗陀的监管机构向FTX发放了许可证。
对于收购FTT的资金,CZ在上周日表示,这笔钱是以FTT和稳定币的形式支付给Binance的。他后来命令Binance出售这一股份,这进一步引发了FTX的危机。
据三名知情人士透露,今年5月和6月,SBF的交易公司Alameda Research因交易而遭受了一系列损失。其中两人说,这些交易包括与失败的加密货币借贷机构Voyager Digital签订的5亿美元的贷款协议。Voyager Digital在次月申请了破产保护,FTX的美国分部在9月的拍卖中为其支付了14亿美元。目前,路透社无法确定Alameda Research遭受的全部损失。
知情人士透露,为了帮助持有近150亿美元资产的Alameda Research,SBF转移了至少40亿美元的FTX资产,这些资产由FTX的平台代币FTT和交易平台Robinhood Markets Inc.的股份作为担保。其中,Alameda Research在今年5月披露了有交易平台Robinhood的7.6%股份。
知情人士进一步透露,这些资金中的一部分是FTX客户的存款。SBF担心此事会泄露,所以并没有告诉FTX其他高管支持Alameda Research的事情。
然而,11月2日,CoinDesk的一份报道详细列出了了FTX不想泄露的资产负债表。据称该表显示,Alameda的146亿美元资产中FTT占比很大。Alameda Research首席执行官Caroline Ellison在推特上说,该资产负债表只是 "我们公司实体的部分,还有超过100亿美元的资产没有公布出来。”但这个消息未能解决,人们对于Alameda Research的财务健康状况的担忧,以及对FTX的猜测。
紧接着CZ在推特表示,由于最近关于FTX的财务披露,Binance将出售全部的FTT,价值至少5.8亿美元。区块链数据显示,FTT的价格在接下来的两天内暴跌了80%,交易所的大量外流加快了下跌的步伐。
SBF在本周给员工的信息中说,由于用户在短短72小时内急于从FTX提取60亿美元的加密货币,FTX出现了 "巨大的取款潮"。SBF告诉他的员工,此前每天FTX的取款总额通常为数千万美元。
在CZ发布推文称Binance将出售其持有的FTT股份后,SBF预计FTX将经受住对手的攻击。他在Slack(沟通软件)上告诉员工,取款量 "没有令人震惊的增长",他们能够处理这些请求。
他写道:"我们正在努力,"他说。"很明显,Binance正试图对我们下手。那就这样吧。"
但到了周一,情况变得很糟糕。据知情人士称,由于无法迅速找到支持者,或在短时间内出售其他非流动性资产,SBF联系了CZ。CZ后来在推特上证实了,SBF曾给他打过电话。
在和CZ沟通后,SBF签署了一份不具约束力的意向书,要求Binance购买FTX的非美国资产。知情人士表示,这意向书的价值为数十亿美元,足以让FTX支付所有取款请求,但仅占其1月份估值的一小部分。
几个小时后,CZ宣布了这笔可能的交易。SBF也在推特上写道:“非常感谢CZ”。
SBF在Slack(沟通软件)上告诉员工:“让我们再活一天,战斗吧。”
他的员工感到震惊,两名与SBF共事的人表示,即使是高管对Alameda Research的亏损和收购计划一无所知,但他们没有意识到取款情况会如此严重。
随后,Binance在周三宣布取消收购计划。Binance说:"这些问题超出了我们的控制范围和帮助能力"。CZ在推特上写道:"悲伤的一天,但我们尽力了",并附上一个哭泣的表情符号。
撰文:Angus Berwickand Tom Wilson
编译:SHL,PANews
来源:panewslab
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