ThreeArrowsCapital、PolychainCapital与JumpTrading这三家机构都在押注哪些DeFi代币？
DeFi之美在于我们可以了解链上所发生的一切，并通过加密货币地址找到与之相关的人和公司——当然，这也是DeFi令人恐惧的地方。在此，我们将对ThreeArrowsCapital、PolychainCapital和JumpTrading的以太坊地址进行分析，继而了解他们如何在DeFi市场中布局。
ThreeArrowsCapital
DeFi协议总锁仓量下跌至547.3亿美元:金色财经报道，据DefiLlama数据显示，DeFi协议总锁仓量（TVL）达到547.3亿美元，24小时跌幅1.39%。TVL排名前五分别为MakerDAO（76亿美元）、Lido（59.8亿美元）、Curve（59.8亿美元）、AAVE（54.5亿美元）、Uniswap（52亿美元）。[2022/10/9 12:50:12]
ThreeArrowsCapital是最大的Compound供应方之一，质押了价值1亿美元的比特币锚定币WBTC，价值5000万美元的ETH和价值600万美元的DAI。在DeFi借贷平台Aave上，ThreeArrowsCapital质押了275枚YFI代币和价值1300万美元的LINK，而且最近还「收购」了150万SUSHI代币进行收益耕作。而在最近DeFi市场下跌期间，ThreeArrowsCapital又把35.1万枚LINK代币收入囊中。
RimauSwap 推出首个马来西亚 DeFi 生态系统:金色财经报道，去中心化金融生态系统RimauSwap推出马来西亚首个马来西亚 DeFi 生态系统。这将是有史以来第一个带有马来西亚语界面和文档的DEX。RimauSwap团队宣布其基本功能集将包括基于币安智能链（BSC）、高速自动化做市引擎（AMM）、社区驱动的流动性池、交易环境和“产量农业”仪表板。（U.today）[2021/9/2 22:55:47]
通过抵押，ThreeArrowsCapital取出了一部分稳定币，并将其发送到加密货币衍生品交易所FTX，我们看到数以百万计的稳定币被发送到一个FTX交易所地址，虽然现在还不清楚这笔资金投入会带来什么结果，但如果你平时比较关注FTX交易所的话，会发现ThreeArrowsCapital一直位列该交易所利润交易额排名前几位。
Chainalysis发布全球DeFi采用指数：美国领跑，中国第四:加密分析公司Chainalysis发布全球DeFi采用指数，美国、越南、泰国、中国、英国分列前五。该指数对154个国家/地区进行了排名，由三个指标组成：Defi平台接收的链上加密货币价值，按人均购买力平价加权计算；Defi平台接收的总零售价值；以及Defi平台上的个人存款。Chainalysis指出，许多排名靠前的国家都是现在或之前存在大量加密货币价值流动的国家，通常是中高收入国家，或拥有发达的加密货币市场、尤其是强大的专业和机构市场的国家。除上述5国外，西欧国家排名也比较靠前。报告指出，从2019年4月到大约2020年6月，Defi协议的绝大多数网络流量来自北美，西欧从2019年9月左右占比开始增加。2020年6月前后，其他地区的流量越来越多，尤其是中亚和南亚，发送到Defi平台的总价值开始大幅增长。中国已是Defi交易量最大的国家之一，但东亚地区Defi协议网络流量份额相对于中心化加密货币服务仍比较低。（Fintech Times）[2021/8/26 22:39:01]
PolychainCapital
OKEx首席研究员：目前DeFi主要存在三个方面问题:据官方消息，在由OKEx主办的“后疫情时代：DeFi的机遇与挑战”社群活动上，OKEx首席研究员Williams表示，从目前看，DeFi主要存在三个方面的问题：一是公链性能低下：在遇到极端行情时区块链网络容易出现堵塞，造成DeFi的指令失灵；其次，面临系统性风险：目前大量的DeFi都部署在以太坊上，与ETH的价格相挂钩，当ETH暴跌时就会发生系统性危机，殃及DeFi自身；最后，用户体验不佳：相比于传统金融工具，DeFi要求用户熟悉钱包以及掌握私钥等区块链基本知识，进入门槛过高，且操作繁琐，对小白用户不友好。DeFi的信任主要基于三点：透明、安全、可靠；透明目前绝大部分DeFi都做到了，但系统的安全性和机制设计的合理性我认为还存在不足。[2020/4/30]
在过去几周时间里，PolychainCapital成为了YFI代币的最大买家，五周时间内入手570枚YFI，占到YFI代币总供应量的2%，估计平均购入成本在1.2-1.4万美元。此外，PolychainCapital还拥有4.8万枚ETH和1,315枚MKR。
上述分析的这些代币都被放在PolychainCapital的一个地址中，但其实他们还有许多持有加密货币的地址，其中之一在上周获得了前一周期内所有早期投资回报，那个地址内总计有数百万枚加密货币，包括GNT、ZRX、REP等，这些代币在2018年产生了很多交易，PolychainCapital的这个操作确实令人费解。
JumpTrading
在分析JumpTrading持币情况之前，我还是先简单介绍一下这家机构，因为有部分加密货币行业从业者对该机构还是不太熟悉。JumpTrading是一家位于芝加哥的自营交易公司，由于很少对外宣传，这家机构显得非常「低调」，但他们其实非常关注加密货币行业，而且也是众多以太坊代币的「大投资者」。
到目前为止，JumpTrading持有3.9万枚ETH，价值约合1850万美元，其中大部分ETH都是在过去几天时间从双子星交易所和火币交易所购入的。此外，JumpTrading还持有大量山寨币，其中大部分头寸都「押注」在了Serum、Compound、KeepNetwork和HXRO上面，而且基本上还没有「套现」这些代币。
JumpTrading把少部分头寸「押注」在了Numeraire、Orchid、Maker和HuobiToken等代币上。在我们分析的JumpTrading持币地址中，发现他们还持有价值约500万美元的稳定币，但这些稳定币会被定期发送到交易所，然后兑换成其他山寨币。从中我们可以看出，JumpTrading就像是一部「加密货币积累器」，他们每隔几小时就会处理价值超过10万美元的加密货币交易。
最后想说的是，像ThreeArrowsCapital、PolychainCapital和JumpTrading这些加密货币投资机构肯定还有其他持有大量资金的地址，本文分析的只是他们在以太坊上的持币地址，后续可能会对他们的其他持币地址做进一步的分析。实际上，单纯分析这些地址持币情况并不是个明智之举，真正有价值的做法其实是分析「聪明钱」到底流向何处。
撰文：NickC.翻译：卢江飞
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