一个新的比特币独角兽即将诞生。经过数天的传言，调查公司Chainalysis向《福布斯》独家证实，预计最快下周就能筹集到1亿美元的风险投资，估值达到10亿美元。由TigerGlobal的LeeFixel新成立的风投公司Addition将牵头C轮融资，预计之前的投资者Accel、Benchmark和Ribbit也将参与。
尽管Chainalysis首席执行官兼联合创始人MichaelGronager拒绝分享该公司的实际收入，但据《福布斯》估计，该公司2018年的收入为800万美元，Gronager表示，该公司的收入在过去一年里增长了大约96%。预计明年和2022年的收入将翻一番，这项投资进一步证明，加密技术比低买高卖更有利可图。除了帮助美国司法部追查本月早些时候查获的价值超过10亿美元的比特币和其他加密货币外，Chainalysis目前还有350个客户，其中包括州政府和私人机构。
欧盟特使批准新的加密货币法律框架《加密资产市场法》:金色财经报道，市场消息：欧盟特使批准新的加密货币法律框架《加密资产市场法》（MiCA）。[2023/5/10 14:55:11]
如今，比特币价格达到了近三年来的最高水平，Chainalysis及其遵守规则的理念正成为一种象征，既象征着投资者在获得另类资产敞口时必须克服的障碍，也象征着这些投资者面临的机遇。50岁的Gronager说：
“我们已经证明，通过在加密货币领域提供数据服务，建立世界级的B2B软件服务公司，并且真正拥有加密的数据部分是可能的。”
C轮协议已由所有交易对手签署，目前正在等待最后的文件。四个月前，B轮协议已延期，届时总投资将达到1.66亿美元。作为这项投资的一部分，这家目前拥有200名员工的公司计划在未来一年将员工数量增加近一倍，包括招聘国际政策、销售和市场营销以及研发方面的员工。去年7月，《福布斯》将Chainalysis列为第一家进入10亿美元创业公司名单的加密货币公司。联合创始人JonathanLevin是《福布斯》欧洲30岁以下富豪榜的成员。
声音 | 俄罗斯新任总理：俄罗斯很可能在今年春天采用一项新的加密税收计划:在最近的一次采访中，俄罗斯新任总理Mikhail Mishustin（曾任该国税务机构主管）表示，俄罗斯很可能在今年春天采用一项新的加密税收计划。他表示：“我相信有必要对此类活动征税，并正确评估使用加密货币的任何经济后果。”据悉，很多人对Mishustin加入俄罗斯正在组建的税收监管者名单感到兴奋。过去，他曾试图终止与增值税相关的欺诈行为，并曾追查在塞浦路斯、开曼群岛和其他税法非常宽松的地区藏匿资金的个人。Kick Ecosystem和Kick Ex交易平台创始人Anti Danilevski评论称：“我认为，新总理Mikhail Mishustin的到来，加大了俄罗斯进一步保护加密（投资者）和企业的可能性。他们现在所做的是至关重要的。”此前，Mishustin指出其工作的一些关键优先事项，并概述了俄罗斯进行体制改革的必要性。Mishustin说，国家应该实施现代信息技术，包括制定国家数字经济计划。据悉，俄罗斯主要公司，包括国家持有重大股份的一些公司，已经开始测试并将区块链技术应用于其运营的各个方面。（LiveBitcoinNews）[2020/1/20]
目前，该公司在纽约、新加坡和东京都设有办事处，并计划在美国监管需求较高的华盛顿特区和国际市场拓展业务。事实上，这种需求已经达到了非常大的规模，以至于今年7月该公司B轮投资期间，美国总统特朗普的前制裁主管SigalMandelker也加入了Chainalysis的顾问委员会。
政策 | 韩国金融服务委员会披露新的加密行业监管框架和反指导方针:据ccn独家消息，韩国金融服务委员会（FSC）披露了一套新的加密行业监管框架和有关反（AML）的指导方针，并了解客户对加密货币交易所的要求。在其针对加密交易所的新预防指南中，FSC加强了对交易和用户监控的现有监管，还要求韩国金融情报部门（KFIU）严格监管加密货币交易和用户活动。FSC已命令有关部门调查三家主要银行：Nonghyup、 Hana Bank、和 Kookmin，这些银行一直在为加密交易所提供银行服务和虚拟账户。
接下来，加密货币交易所将需要进行客户尽职调查（CDD）和强化尽职调查（EDD），并进行足够的背景检查，以确保：外国人不使用当地的加密货币交易所买卖数字资产；犯罪分子并没有秘密利用个人账户；防止可疑交易和付款处理。据悉，韩国政府发布的《预防指南》被认为是该国政府在首次规范国家加密货币市场的第一步。未来几个月，地方政府将与银行和地方交易所合作，以更好地构建市场。[2018/6/28]
但或许最重要的是，该公司表示，其筹集的资金比B轮多得多，因为它希望有机会收购另一家公司。“我们认为，时机、市场和加密领域的成熟将形成一股力量，可能会出现一些无机增长，”Gronager说。
俄罗斯即将推出新的加密货币法: 根据一位政府高级官员的说法，预计于12月28日在国家杜马对加密货币监管法案进行阐述。国家杜马金融市场委员会主席阿纳萨科夫（Anatoly Aksakov）表示，法案将正式制定比特币等加密货币的创立和交换规则，他预计该加密货币法案的草案将于明年三月推出。[2017/12/22]
Chainalysis有250个客户都来自私营部门，包括支付巨头Square等公司，其余100名客户来自30个司法管辖区的公共部门，包括美国国税局。在过去一年中，Chainalysis的客户总数增加了65%。虽然大多数以40%或以上的速度增长的初创公司都远未实现盈利，但Gronager表示，目前初创公司烧钱的情况基本上没有在Chainalysis身上发生，公司很快就会实现盈利。Gronager说：
“我们公司消耗的成本非常低，效率非常高。所以，我们现在几乎就要盈利了。”
当然，帮助识别加密货币用户的欺诈、和其他非法行为的安全公司Chainalysis是加密货币行业的首批独角兽公司之一，这一简单事实进一步证明了为什么如此多的机构投资者仍然不愿参与其中。尽管摩根大通和花旗银行等一些知名公司最近对比特币持积极态度，但对冲基金创始人RayDalio等其他人仍持怀疑态度。Chainalysis首席投资者LeeFixel在一份声明中称这家公司是未来数字资产的金融监管平台。
就在本周，Chainalysis发布了一份报告，报告称2020年是比特币的机构采用之年，并特别提到了对冲基金经理PaulTudorJones和Square的例子。本周早些时候，金融咨询公司DeVereGroup表示，在其700名接受加密货币调查的百万富翁客户中，有73%表示他们已经或将在2023年前投资加密货币。这个数字自去年以来增长了68%。“随着像Paypal这样的主流企业开始提供加密服务，”Accel的合伙人兼Chainalysis的投资人PhilippeBotteri在一份声明中说，“我们预计加密货币的普及速度还会进一步加快。”
越来越多的安全公司，比如总部Chainalysis、Elliptic和后起之势的Clain，不仅在事后帮助寻找罪犯，还在帮助预防犯罪。2019年8月，Chainalysis推出了KYT来简化区块链分析，并在2020年7月推出了MarketIntel，用于分析加密货币交易等。总的来说，这两种服务损害了Gronager所称的“代码合规性”，从而更容易阻止欺诈行为，或许还有助于为更多的机构普及奠定基础。他表示，如今，在合规部门扩大规模的方式，不是增加10名员工，而是增加一个开发人员。
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