闪电贷攻击又背锅? “幕后元凶”竟是它

近日,DeFi市场经历了一场严峻的考验,多起攻击事件接连发生,造成了巨大的资产损失。在多数安全事件中,闪电贷攻击的“冠名”似乎成为了标配。但是,在其背后不容忽视的真相,其实是对预言机进行操控,造成内外价格差并从中套利。

所谓闪电贷,其实是一种创新金融工具,可实现无抵押贷款,但要求在同一个区块内还款,否则交易回滚。闪电贷的魅力在于,可以使贷款者在无需付出任何努力或代价的情况下秒变“富豪”。当然,庞大的资金量也预示着强大的市场操控潜力。?

在此类安全事件中,攻击者通常属于“空手套白狼”,先使用闪电贷获取大量资金,拥有了攻击的启动“砝码”后,再通过一系列手段出入各类抵押、借贷、交易等协议,在实现操纵、扭曲资产价格数据后,实施套利,最后归还“本金”。?

数据显示,自2020年以来,黑客基于重入漏洞的攻击数量有所下降,而基于价格操控漏洞的攻击比例正在上升,并已造成累计超过数千万美元的损失。

Cream Finance闪电贷攻击者已将另外50万枚DAI换成ETH:金色财经报道,据CertiK监测,Cream Finance闪电贷攻击者0x70747df6AC244979A2ae9CA1e1A82899d02bbea4已将另外50万枚DAI换成ETH。Cream Finance在去年6月遭黑客攻击,损失约880万美元。[2023/3/30 13:34:51]

?那么,这个预言机到底是什么?

区块链对外沟通的“桥梁”

预言机并不是什么玄幻事物,它其实是区块链网络与互联网以及其它区块链网络等保持数据、信息沟通的“桥梁”。特别是,在DeFi智能合约这类去中心化应用中,通过预言机,开发者可以调用包括行情价格在内的各种外部数据资源,让Dapp连通外部现实世界的数据环境。

毫无疑问,能够提供不可篡改、可靠数据的预言机必将成为DeFi发展的重要基石。在DeFi应用中,不论自身配置还是依赖第三方供应,通过预言机可获取各个市场的价格、汇率等重要信息。而对于去中心化交易所来说,获取准确可靠的价格数据意义更为重大。?

安全团队:JayPeggers项目疑似遭到闪电贷攻击:金色财经消息,据CertiK监测,JayPeggers ($JAY) 项目疑似遭到闪电贷攻击。攻击者获利约15枚ETH(约1.8万美元),并将其存入Tornado Cash和Aztec Network。[2022/12/29 22:14:24]

与中心化交易所不同,Dex行情数据的“孤岛化”倾向更为明显,如果不与外界行情保持实时联动,Dex中的自动化做市商资产池很可能会因为交易量、流动性等的剧烈变化而产生价差损失。?

随着DeFi市场热度的提升,行业更多的思考倾向于项目数量、规模以及模式等方面。而对预言机安全问题的关注反倒是处于一种不温不火的状态。近段时间,频繁发生的预言机安全事件可能为此敲响了警钟,预言机安全于DeFi生态有序发展至关重要。

典型的预言机安全事件

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关于首起预言机安全事件,时间要回到2019年6月25日。DeFi衍生品平台Synthetix预言机发生异常,致使平台sKRW/sETH汇率报错,超过3700万枚sETH被低价交易,涉及金额近10亿美元。?

Cream Finance:已对闪电贷功能做出调整,以适应EIP-3156提案:8月23日,CreamFinance官方发布公告,称平台对闪电贷相关功能进行了调整,以适应改进提案EIP—3156。公告显示,CreamFinance的闪电贷功能与AAVEV1非常相似,但有3个主要区别:1.Cream的闪电贷使用者将与flashLoanLender合约进行交互,而不是借贷池。2.Cream部署了两个符合EIP-3156的flashLoanLenders合约,一种用于Lending,一种用于IronBank。3.Cream闪电贷的手续率更低,为0.03%。[2021/8/23 22:31:44]

事件原因:喂价源信息失常,预言机发生故障并将错误价格发布到链上,交易机器人发现后迅速套利。

?最后,Synthetix与交易机器人所属者达成资金返还协议,巨额损失得以挽回。但值得警惕的是,上游价格源异常可能给智能合约带来毁灭性打击,而缺乏有效性验证的预言机在数据正确性、稳定性方面存在极大的安全隐患。

闪电贷平台Equalizer Finance计划8月初上线以太坊主网:据官方消息,闪电贷平台Equalizer Finance宣布,经过16周的开发之后,Equalizer平台即将发布,同时符合最质量标准和高安全要求。发布计划如下:

- 开发已完成,审计也接近完成,测试也即将进入最后阶段。

- 8月2日至7日:将在以太坊主网部署智能合约和平台。

- 8月2日至7日(同期):将上线Rinkeby测试网并开放访问,并邀请社区和开发人员对平台进行测试并报告漏洞(漏洞赏金活动也将启动)。

- 8月7日至14日,修复所有报告的漏洞,运行漏洞扫描,完成最终的安全评估,并在Rinkeby测试网和以太坊主网中应用所有优化。

- 8月14日至17日,开放主网上对平台的访问,并启动用户获取计划。[2021/8/1 1:27:09]

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在此后的事件中,令人印象深刻的是“bZx连续攻击事件”。2020年2月,DeFi贷款协议bZx在一周内先后两次遭到攻击,造成了约100万美元的损失。?

OpenZeppelin开源类似闪电贷的实验性项目FlashWETH:据官方消息,OpenZeppelin研究团队成员AustinWilliams发布试验性项目“可闪电铸造的由资产支持的代币”(Flash-MintableAsset-BackedTokens)的以太坊合约代码,已部署至主网。该研究性项目类似于“闪电贷”,用户可以通过该合约铸造任意数量的代币,然后在同一笔交易中销毁相同数量的代币即可,否则该交易将无效。此次发布的实验项目“FlashWETH”还结合了类似WETH的(ERC-20包裹版ETH)机制,由ETH资产支持,所以可以用来进行套利交易。OpenZeppelin表示该项目的合约虽然简单,但是尚未审计,谨慎使用。[2020/6/28]

事件原因:黑客利用Uniswap算法价格缺陷,操纵相关资产价格数据并游走多个DeFi协议,实施套利。

?时隔七个月,bZx再次遭受攻击,此次事件又造成了约800万美元的损失。bZx联合创始人KyleKistner在事件发生后曾提到,这似乎是一次预言机操纵攻击。最终,此次事件的原因被归为代码漏洞。?

?近期,涉及预言机攻击的事件愈发频繁,安全形势严峻。10月26日,DeFi项目HarvestFinance遭到黑客攻击,造成了约2400万美元的损失。?

事件原因:该协议fToken铸币时采用Curvey池为喂价源,攻击者通过巨额兑换,操纵价格数据,控制铸币数量,从而多次套利。

?官方透露,黑客通过curvey池进行攻击,使Curve中稳定币的价格异常超出387.9%,并在7分钟内多次套利。受此影响,Harvest代币FARM的价格在短时间内暴跌65%。

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11月14日,ValueDeFi协议遭到黑客攻击,同样是历经了一系列协议间操作,最终导致超过700万美元的损失。?

事件原因:攻击者利用价格预言机漏洞,操纵Curve资产池价格,窃取超量3CRV兑换DAI后套利。

令人唏嘘的是,黑客最后归还了200万枚DAI并留下了一条嘲讽信息:“你真懂闪电贷吗?”以此回应该团队此前的推文,声称可防闪电贷攻击。

近段时间,仅由预言机攻击造成的资产损失已累计超过3000万美元。此类事件中,黑客正是通过操纵预言机,造成可实施套利的兑换率,最后利用价格差窃取了协议资产。因此,DeFi生态中最具系统性风险的因素是易受价格操控的预言机,而非闪电贷这种金融工具。

解决方案的探索

预言机有着广泛的应用场景,需与链下数据进行交互的Dapp皆可借助预言机来实现功能和价值。其中,典型应用场景包括,Dex、衍生品、稳定币、借贷平台、游戏、保险、预测市场等。面对这个“数据要塞”,通过迭代升级、安全测试等,预言机有望提供更为优质的服务。?

由于区块链本身不具备验证数据是否公平、合理的功能,因此,那些错误的外部数据在去中心化机制下,将被预言机无差别地执行返回,而这种“将错就错”极容易造成各类损失。?

预言机的迭代升级,应实现链上与链下可信数据的对接,确保数据环境正常、稳定、有序。在报价方面,预言机应尽量从多节点聚合数据,对价格偏差预留处理机制,并按照时间同步更新,确保提供给智能合约的数据可靠、可信、抗干扰。

?在Dex中,预言机应在提供报价更新的同时维护、调整AMM的权重,确保内部汇率与外部市场价格保持匹配,并通过验证机制,异常报警机制等有效拦截攻击者对价格、汇率的操纵,防止套利空间的产生。

?另一方面,DeFi开发者应加强预言机的针对性测试,特别是在项目上线前,尽可能模拟价格操控攻击的各类场景,及时发现问题并找出解决方案,切实提高项目抗预言机攻击的能力。

?项目上线后,开发者应根据情况选择接入第三方预言机服务、安全测试服务等;举办相关漏洞赏金活动,做到及时查缺补漏,优化整体结构,在最大程度上降低同类型事件再度发生的可能性。

结语

事物的两面性总能在各方面得到体现。对于闪电贷而言,本是一种创新金融工具,可高效提供大额资金,促进价值循环。然而,它却被攻击者利用,沦为了窃取资产的重磅武器。?

不论是DeFi发展还是区块链新领域的拓展,链上、链下的数据交换势在必行,预言机的作用不可小觑。其实,攻击者的操控手段也并非高深,只是在现阶段预言机还不够智能,很难及时应对和抵御。?

同样,事物发展的道路也总是曲折。在遭受诸多惨痛代价后,预言机这个“短板”暴露无遗。为区块链生态安全计,在完全抗操控攻击的预言机诞生之前,加强多方技术的验证和检测,防范攻击于未然成为了当务之急。

作者介绍:

成都链安,全球最早专门从事区块链安全的公司,同时也是全球最早将形式化验证技术应用到区块链安全领域的团队,研发了全球领先的智能合约自动形式化验证平台VaaS,并基于此,建立了“一站式”区块链安全平台,为区块链企业提供安全审计、资产追溯、隐私保护、安全咨询、威胁情报、安全防护等全方位的安全服务与支持。申请软件发明专利和著作权15项。

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