美国政府表示已经从巴拿马引渡了GubitbergDosSantos，他是来自巴拿马的AirbitClubPonzi计划的共同创始人，他现在在曼哈顿法院等待审判。多斯桑托斯面临与他在使“加密货币”局长期存在中所扮演的角色有关的局，该局了受害者“数千万美元”。
欺诈性索赔
根据美国司法部的说法，多斯桑托斯和五个同伙被指控错误地向受害者许诺他们将从加密货币采矿中获得被动收入。但是，调查发现“实际上没有发生代表受害者的比特币开采或交易。”
Bill Miller：比特币是否会成为一种持久的价值储存手段还有待商榷:7月13日消息，美国传奇基金经理Bill Miller表达了他对加密货币前景的看法：比特币诞生于2008年的金融危机，旨在摆脱政府的控制和操纵，成为一种终极的抗通胀资产，它是否会成为一种持久的价值储存手段，还有待商榷，双方都有很多强烈的意见。（Markets）[2021/7/13 0:48:20]
美国司法部在11月30日的声明中说，巴西和美国公民多斯桑托斯“举办了大量的博览会和小型社区介绍，目的是说服受害者购买AirbitClub会员资格。”一旦多斯桑托斯和他的同伙控制了这笔钱，他们便会蒙那些毫无戒心的受害者，让他们相信一切都超出了预期。美国司法部新闻稿解释：
媒体：巴基斯坦4400万移动用户信息泄漏，此前黑客尝试以210万美元比特币出售:本周有4400万巴基斯坦的移动用户的的详细信息被泄漏，而在上个月，一名黑客试图以价值 210 万美元的比特币出售一个包含1.15亿巴基斯坦移动用户的记录。ZDNet表示，已经获得了两个数据集的副本，一个包含了4400万条记录，另一个包含 5500 万条用户的记录，这是此前1.15亿条记录中的一部分，泄漏的内容包括用户姓名、家庭住址、身份证、手机号等信息。（ZDNet）[2020/5/6]
在受害者进行投资之后，发起人向受害者提供了访问AirbitClub在线门户的权限，以查看声称的会员回报。当受害者看到“利润”在他们的在线门户上积累时，这些表述是错误的。
比特币现金交易量暴增 Exodus钱包暂停BCH\\ETH兑换?:国外数字货币钱包服务商Exodus官方推特刚刚宣布，暂停BCH\\ETH兑换以清理积压的交易，因为BCH交易急速飙升而导致网络严重拥堵。据coinmarketcap网站最新数据，BCH的24小时交易量为100.96亿美元，位列全球数字货币24小时交易量排行榜第二位。[2017/12/21]
由于受害者坚信他们的“投资”为他们赢得了天文数字的回报，与此同时，多斯桑托斯及其同伙正在利用受害者的资金充实自己。正如美国司法部的声明所解释，被告“在汽车，珠宝和豪宅上花费了受害者钱，并为更多的奢侈博览会筹集了资金，以招募更多的受害者。”
带来“新血液”
根据美国司法部的说法，其中一名被告律师斯科特·休斯被分别指控“帮助从互联网上删除有关AirbitClub和Vizinova的负面信息”。休斯在接受美国证券交易委员会的调查时，曾代表多斯桑托斯。
此外，司法部指责多斯桑托斯和共同被告使用“借口，延误和隐性收费”拒绝受害者使用其资金。在一个案例中，一位女性受害者被告知：“她应将“新血”带入AirbitClub计划，以便获得报酬。”受害者在投诉她无法提款后被告知了这一情况。
在另一起案件中，被害人被告知他们的帐户已被关闭，本金投资已经丢失。一名被告提到以下原因是造成损失的原因：
由于执行了造成的经济和金融危机，由于执行了财务可持续性储备金，Airbit俱乐部条款和条件的政策＃34。
根据司法部的说法，多斯桑托斯及其同伙洗劫了总计2000万美元。因此，必须回答三项指控的多斯桑托斯将面临最高70年的监禁。
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