在韩国，当局已正式针对该国一家主要加密交易所的主席Coinbit加上该公司的两名不愿透露姓名的高管正式提出欺诈指控。他们被怀疑操纵价格。
Coinbit的高管被韩国当局正式指控
据Newspim称，首尔市警察局第五调查队发表了正式声明。同一家当地媒体也援引该国检察官的话说，他们正在为案件做准备，因为他们认为高管“多次”参与了市场操纵。
韩国已追踪到至少40名在“N号房”案中使用加密货币支付的嫌疑人:韩国当局已成功追踪到至少40名涉嫌在“N号房”案中使用加密货币支付视频的人的数字指纹。通过对韩国20个最大的加密货币交易所的突袭获得了用户信息，这为韩国调查与加密货币相关的犯罪开创了先例。（Yonhap News）[2020/4/28]
在这些指控中，起诉包括伪造记录和欺诈。由于调查仍在进行中，韩国法律要求媒体必须称呼Coinbit的董事长为“先生”。一种。”
韩国副总理金东渊表示早晚会整理政府关于虚拟货币的立场:韩国副总理金东渊在今日参加早间国会企划财政委员会全体会议中表示，关于政府对虚拟货币的立场，未来会整理出防止非法交易，平息过热投机，支持区块链技术的政策。[2018/2/9]
认为，从2019年8月到2020年5月，据称所有三名高管都使用“虚假账户”来增加交易量以操纵硬币的价格。
韩国现代公司投资的“DEXKO”虚拟货币交易所将于3月份上线:9日韩国虚拟货币交易所“DEXKO”宣布开放DEXKO交易所事前会员加入服务，并表示将给予于本月25日前成为会员的客户以VIP等级。DEXKO交易所将于3月15日上线，同时免除自3月15日开始起一个月内的所有交易费用。并且通过推荐的方式向500名客户发放硬币，并且会将现代Pay开发的个人硬钱包“KASSE”分发给100人。[2018/2/9]
所谓的“交易”
正如news.Bitcoin.com先前报道的那样，“清洗交易”使参与该计划的三人欺诈性地获得了超过1000亿韩元的利润。
随机交易是市场操纵的一种形式，在这种形式中，投资者同时出售和购买相同的金融资产，从而在市场上产生误导性的人为活动。它在包括韩国在内的大多数司法管辖区都是非法的，并且也适用于加密市场。
早在8月27日，韩国突袭并没收了位于江南区和首尔的Coinbit总部。但是，在袭击的同一周内发给news.Bitcoin.com的声明中，Coinbit阐明了其在此事上的法律地位：
到目前为止，Coinbit尚未发生任何非法行为，并且此时尚未暂停。包括Coinbit董事长在内的任何人都没有因欺诈指控被警察起诉或没收。此案是一些出于经济利益而加入公司的员工所犯的人身犯罪。
截至记者发稿时，尚未确定三名被指控的高管必须出庭接受法官审判的日期。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。