阿根廷科尔多瓦市检察院起诉了涉及OnecoinPonzi计划的12人。其中八人已被捕。
Onecoin子被捕
几家当地新闻媒体报道，阿根廷科尔多瓦市检察院复杂犯罪办公室下令于周四逮捕与OnecoinPonzi局有关的12人。基于保加利亚的计划被描述为加密历史上最大的局之一，已从运营中获利约40亿美元。
比特币在阿根廷、委内瑞拉和黎巴嫩按当地货币计价的价格创历史新高:金色财经报道，比特币在阿根廷、委内瑞拉和黎巴嫩按当地货币计价的价格创下历史最高水平。对于这些国家来说，随着通货膨胀和宏观经济政策选择迅速削弱购买力，这一趋势在2023年持续。[2023/6/25 21:59:13]
当地警察的复杂犯罪调查股在逮捕被告之前进行了多次突击，并收集了犯罪证据。
Strike宣布在阿根廷推出比特币支付服务:1月12日消息，比特币闪电网络应用程序Strike周二宣布在阿根廷推出其支付服务。阿根廷人将能够进行比特币汇款支付，在Twitter上接收比特币打赏，并使用Strike的点对点交易服务。Strike表示，阿根廷是2022年拉丁美洲扩张的第一步，接下来将扩展到巴西、哥伦比亚等其他拉丁美洲市场。Strike支付应用程序已于去年3月份在萨尔瓦多推出。（CoinDesk）[2022/1/12 8:43:09]
据当地媒体报道，在被捕的八人中，有一位著名的电台主持人，来自科尔多瓦的记者埃德加·莫雷诺，前一段时间他在巴拿马开办了与Onecoin和房地产业务有关的业务。另一个是古斯塔沃·阿道夫·阿穆加斯特吉，安德烈斯·马蒂亚斯·洛佩斯，马里亚纳·诺埃尔·洛佩斯，曼努埃尔·维森特·佩拉尔塔·格瓦拉，莫妮卡·加布里埃拉·布拉斯科，丹尼尔·科纳利亚和里卡多·贝雷塔。还被起诉的还有Onecoin创始人RujaIgnatova，他仍然逍遥法外。
三个加密交易所正准备在阿布扎比全球市场进行软启动:金色财经报道，阿布扎比全球市场（ADGM）目前拥有三个获得许可的加密货币交易所。据该金融中心的监管机构称，还有三个正在准备软启动。此外，还有数十家其他交易所正在等待批准。金融服务监管局首席执行官Emmanuel Givanakis在接受当地媒体采访时表示，“接下来的几次启动”预计将在明年上半年进行，以最终批准的为准。他还透露，除此之外，还有六个包括交易平台和加密托管服务在内的实体正在寻求在该地区开展业务。此外，相当多的其他公司正在寻求提出申请。[2021/11/12 6:47:17]
检察官办公室在收到一名受害者的投诉后发起了对OnecoinPonzi计划的调查，受害者称他向Onecoin的发起人捐赠了约70,000美元。他们在2018年与他联系，以说服他投资Onecoin，坚称其价值将在2019年1月成倍增长。经过几次会议和多重承诺，受害人投资了超过70,000美元，以购买从未存在的加密货币。
许多Onecoin发起人已在意大利和新加坡等多个国家被捕。7月初，在墨西哥发现两名Onecoin运营商死亡。Ruja的兄弟KonstantinIgnatova于去年3月在洛杉矶国际机场被捕。他对十月份的和串谋实施电汇欺诈表示认罪。
尽管遭到多次逮捕，据报道，Onecoin发起人仍在推广庞氏局，并在全球范围内取投资者。根据另一位Onecoin受害人的真实故事，正在拍一部由KateWinslet主演的有关OnecoinPonzi计划的电影。
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