反是政府动用立法、司法力量，调动有关组织和商业机构对可能的活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从全球来看，反是金融监管中非常重要的工作。
随着区块链技术的广泛应用，以比特币为主的数字货币，以及越来越多基于区块链技术的数字资产开始出现。而类似于比特币这样的数字货币，尽管绝大多数国家都没有将其视为法定货币，但是的确已经在全球中获得越来越多的使用场景，并且由于其设计的架构具有一定的匿名性，经常被认为可能会与违法犯罪行为相关。
霍学文：“中国版监管沙箱”试点稳步推进 金融科技在数字货币等领域广泛应用:北京市地方金融监督管理局党组书记、局长，清华大学五道口金融学院战略咨询委员会委员霍学文5月23日在2021清华五道口全球金融论坛上表示，“中国版监管沙箱”试点稳步推进，金融科技在金融基础设施、数字货币、财富管理、新型支付、供应链金融、普惠金融、绿色金融、金融监管等领域广泛应用，奠定未来金融高质量发展的条件基本形成。他表示，监管科技重塑金融安全新格局。金融科技时代，金融服务渠道网络化、形态数字化、场景多元化，金融业务产品更加虚拟、边界更加模糊，传统金融风险传导的时空限制被打破，给金融监管带来新挑战。（上证报）[2021/5/23 22:33:48]
如何能够使得区块链技术在符合监管的情况下大规模落地应用数字货币溯源技术对于链上和链下的数据进行分析、跟踪、监管等等处理，对于区块链技术发展具有重要的意义。数字货币溯源技术并不会破坏区块链的“去中心化”的特点。相反，它将通过激发对网络的更大信心从而鼓励更加多的区块链技术的参与者。
牙买加央行邀请科技公司测试数字货币解决方案:牙买加中央银行发声明称，邀请技术解决方案提供商开发和测试央行数字货币（CBDC）解决方案，有兴趣的公司在2020年8月7日之前向银行提交其解决方案的详细信息。该银行表示，相关解决方案将在该银行最近建立的金融科技监管沙箱中进行测试。（CoinTelegraph）[2020/7/21]
云安全联盟大中华区在2020云安全联盟大中华区大会上发布了《数字货币溯源技术白皮书》，对AML技术和应用进行分析总结，希望抛砖引玉，与行业专家一起在白皮书的基础上结合新的创新和安全风险，为有关从业者提供一些指导。
早间数字货币行情梳理:根据Bitfinex交易平台数据显示，
BTC最新成交价格72,859.97 元，最高价达76,340.09元，最低价格68,890.36元，成交量4.99万，跌幅0.45%；
ETH最新成交价格6,736.46元，最高价达7,071.33元，最低价格6,288.18元，成交量18.06万，涨幅0.27%；
BCH最新成交价格10,616.63元，最高价达10,928.81元，最低价格10,551.29元，成交量0.60万，涨幅0.43%；
ETC最新成交价格190.89元，最高价达200.54元，最低价格182.58元，成交量48.35万，涨幅0.14%；
LTC最新成交价格1,171.07元，最高价达1,223.05元，最低价格1,134.28元，成交量13.72万，跌幅0.72%。[2018/1/25]
本白皮书主要由CSA大中华区区块链安全工作组-AML技术与安全小组专家撰写，感谢以下专家的辛勤付出！
原创作者：邓永凯、黄连金、刘林炫
审核专家：陈法山、石瑞生
贡献单位：工商银行
附：全文内容
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