黑天鹅事件背后
这几天的“币圈”，可谓“一半是海水，一半是火焰“。
一方面，随着众多知名的传统金融机构相继买入比特币，加之PayPal宣布即将支持加密货币买卖，使得比特币、以太坊等主流数字资产一路高歌凯进。
另一方面，自9月份开始，币圈与外贸圈迎来新一波的“冻卡潮”，10月，部门开展了“断卡行动”。近期一个比较极端的新闻是，一位投资人因为通过某平台OTC渠道出金200万元，其银行卡被43家司法部门同时冻结。受相关事件影响，一些交易所出现停止提币、关停交易等极端事件。
据消息人士介绍，当前我国正针对电信网络、跨境、跨境等领域的违法犯罪活动展开重点打击，以数字货币为媒介的手法，已经引起有关部门高度重视。
经济日报：谨防“币圈”圈钱新花样:金色财经消息，经济日报文章指出，本质上，“二舅币”和前两年红极一时的“狗狗币”“柴犬币”一样，是纯粹的概念炒作。这种通过随意设置一个概念，在区块链上敲出一串代码，进而生成没有实际价值支撑、没有任何底层资产作信用保证的币来发售的行为，都是圈钱“割韭菜”的把戏。买卖虚拟货币不仅要自负盈亏，还面临法律风险。我国早已明令禁止虚拟货币的炒作交易，并明确定性虚拟货币和相关业务活动为非法金融活动，普通人投资虚拟货币，涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，将由相关部门依法查处。这表明“币圈”不是法外之地，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，妄想通过炒作虚拟货币一夜暴富的侥幸心理要不得。[2022/8/10 12:14:31]
今年6月，知名币圈“大佬”、人人比特交易所创始人赵东被杭州带来，至今已经3个多月，依然杳无音信。
BMEX&币圈大老L社区达成深度战略合作:据官方消息，目前BMEX与币圈大老L社区达成深度战略合作关系，旨在为合约交易者普及更多行业知识，提升区块链交易生态整体质量。
币圈大老L社区是一家专注于资本市场交易领域的服务机构，拥有一套完整的交易体系，从交易前到盈利后，任何一个操作指令在发出前都会经过系统的分析，同时通过沉淀区块链知识普及、数字金融行情分析、策略指导等知识，为旗下团队给到系统化运作赋能支持。
BMEX是一家数字资产综合服务平台，目前已获美国与加拿大双监管牌照，拥有一键跟单、千倍杠杆、余币宝等交易模式，致力于为用户提供多样、安全的数字资产交易及资产管理服务。[2021/4/1 19:35:46]
就在10天前，OKEx发布“暂停提币公告”，起因是“创始人徐明星被带走”。从OKEx的声明来看，原因是交易所钱包的部分私钥负责人因配合机关调查而失联，导致用户无法提币，OKEx至今尚未解决提币问题。
动态 | 币圈用户信息大规模泄露，网络/电话事件频发:据降维安全实验室了解，有大量用户反馈称接到火币、OKEx及币安等交易所“客服”、“大客户经理”的电话。不法分子以各种渠道非法获取交易所注册用户的手机号，以电销的形式招揽交易所用户加入微信群或QQ群，用户加入群后，会有专门的“营销部”负责指导客户炒币，“技术部”负责给客户传播木马病。此外，火币两日前曾发布相关公告提醒用户防范网络/电话，但仍有用户陆续遭到骚扰，降维安全实验室在此提示广大用户保持警惕，谨防上当受。[2019/8/8]
另据媒体报道，此前不久，在广东省厅指导和支持下，惠州市机关成功打掉一个跨境网络和利用USDT跑分平台非法经营的违法犯罪团伙，涉案金额高达上亿元。
买卖数字资产的法律问题
声音 | 神鱼：币圈的周期短泡沫化又狠 真正跑赢市场环境的屈指可数:F2Pool 鱼池联合创始人神鱼发微博称，币圈有一点特别不好，大家挣了钱都觉得自己老牛了，子的人多了都起幻觉了，赚的钱呢，大部分人靠周期，币圈的周期短泡沫化又狠，真正跑赢市场环境的屈指可数。其并提醒用户称，如有人打着本人徒弟或者类似名义开收费群，指点行情都是子。 ????[2019/7/26]
从我国现行法律来看，尽管“94”通知明确禁止在我国境内开设数字货币交易所，但是对于个人买卖数字货币并没有提出明文禁止。
依据我国现行法律框架与法院相关判例，通常倾向于将比特币、以太坊等数字货币认定为“一种特殊的虚拟商品”，而作为一种私有财产，是可以受到法律保护的。用户托管在交易所的数字资产，属于一种特殊的私有财产，也理应受到法律保护的，只要该交易所拥有足够的代币可以兑付，用户提现应当只是时间问题。当然，为此付出的时间成本会有多少，目前很难以估量。
就最近多起“黑天鹅”事件来看，尽管不一定直接指向区块链与数字资产交易，然而，根据相关消息，有关方面此次整顿金融秩序的决心非常大，很有可能对所有以境外名义经营非法业务的实体，实施穿透性监管执法。
从目前行业情况来看，许多号称注册在国外的数字货币交易所，实际上长期以国内公司开展运营。更为重要的是，一些小交易所由于内部管理的缺陷，很容易涉及到、非法集资甚至案件。一旦发生“黑天鹅事件”，损失最大的还是每一位投资人，因此，选择一种安全可靠的交易方式十分重要。
用户资产安全“避风港”何在
此前，宝二爷等币圈大佬曾经发起所谓的“提币运动”，号召大家将币提到自己的钱包，以确保安全。然而，尽管当前DEX、DeFi等产品已经取得了一定发展，但是目前依然存在使用门槛高、体验不佳、难以对接监管等诸多问题。通过可靠的中心化交易所投资数字资产，依然是当前阶段的首选。
整体而言，只有不断推进全球化布局、用户多元化，真正在安全、合规方面深耕的交易所，才会获得长足发展，才会成为用户最佳的选择。放眼当前行业，笔者混迹币圈也有好几年时间，主流的交易所也都有使用过，但最终我个人比较信赖和推崇币安交易所。
首先、从安全性的角度来看，币安采用了门限多签等更为安全可靠的私钥安全策略，以确保“不会因为任何个人的意外导致私钥失联”。
第二、币安是全球化布局最为成功的数字资产交易所，其用户来源多元化使得其具备较强抗风险能力。同时，币安交易所已经在美国、印度、新加坡、马来西亚等国家和地区通过合作的方式实现了合规。
第三、币安实行严格的KYC和反、反风控策略。实际上，乌克兰、英国等多地以及多个国家的司法部门都曾与币安展开合作，携手狙击借道数字货币的犯罪活动。在国内，亦有经侦部门向币安交易所发出过协查函，通过链上追踪系统，在打击经济犯罪方面得到了币安的支持与帮助。
第四、币安不仅仅是一个交易所。整个币安生态还包括币安学院、币安慈善、去中心化交易平台、全球合规法币通道、币安孵化器、发行平台、币安研究院、BinanceX、TrustWallet、DappReview、CMC平台、币安云等一系列生态产品。尤其是今年九月，币安智能链BSC实现主网上线，币安智能链主打兼容、开源、高性能，对标以太坊，旨在承接以太坊拥堵溢出的流量。根据最新数据显示，币安智能链上账户已达25.3万，发展势头惊人。
“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。”我们相信，“黑天鹅”事件的频发，将给行业带来更加深刻的思考;我们也坚信，区块链和数字资产，是一种无法阻挡的历史潮流。在这一潮流中，无疑将会诞生一批伟大的企业和机构，希望币安能保持势头，成为这样的伟大企业之一。同时也期盼行业里能有愈来愈多优秀自律的后来者们，共同促进行业的发展。
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