金色财经讯，近日，韩国金融监管机构发布的一份报告揭示了该国在2018年对加密货币行业进行严格监管的原因。尽管该报告于2018年11月发布，但仍花了近2年时间才进行公开。
根据Digital Today挖掘的《2017反年度报告》显示，在2017年，韩国非法的加密货币交易超过50万笔。韩国当局对这些交易标记为“可疑”，活动的增加推动了韩国政府决定在2018年加大对加密货币违法活动的打击。
现场 | 金色财经颁发“2019 Dapp最佳创新奖”奖 共9家企业获奖:2019年12月27日，由金色财经主办的“与时共创”颁奖盛典在京举行。金色财经“与时共创”对2019年Dapp最具创新奖进行评选，经评委的评选，EOS三国、加密骑士团、加密三国志、太肯星球、暗黑链游神、领鹿谷、XPET、NeoWorld、SCRY CITY获“2019 Dapp最佳创新奖”奖项。
本次活动邀请到国内外百余家知名区块链企业、300多名行业领袖、众多产业上下游服务机构代表等业界知名人士共同见证此次颁奖盛典。金色财经“与时共创”活动邀请到40余名资深行业专家作为专业评选团，结合网络投票进行综合评审，通过不同的奖项，对各个企业对实现赋能实体创新引领行业未来发展的努力进行表彰，实现与时代共同探索区块链，共创行业美好蓝图。[2019/12/27]
报告显示，其中最著名的案件涉及一个未公开的加密货币交易所。韩国金融服务委员会对这一事件进行了详细说明。报告中绰号为“A先生“的董事在收到交易所公司账户内交易员的资金后，将资金从账户转入其他交易所账户。随后A先生又把钱转到亲戚的账户上，通过几次相同的操作后，A先生总计转移金额达到数万亿韩元。报告称，A先生涉嫌在该国逃税。
分析 | 金色盘面：DASH资金大幅流入:金色盘面综合分析： 数据显示DASH过去24小时资金大幅流入，但未对价格产生影响，过去一个月DASH跌幅35%。[2018/8/24]
该案件和其他案件促使韩国金融监管机构在2018年对虚拟资产进行了部分打击。2019年，韩国金融监管机构再次发布报告表示，随着Fintech（金融科技）的出现，金融市场基础的兴起和多样化，利用加密货币进行的犯罪活动在数量上有所增加，且变得越来越复杂。
金色财经独家分析 责任意识决定金融监管谨慎当先 服务实体经济是根本目标:今日博鳌论坛上央行易纲谈及虚拟货币时强调“谨慎”二字，同时指出了“回避有一些可能的负面的影响，使得数字货币能够更好的为经济服务，这里也包括区块链技术，也包括金融科技。整体来讲我们对虚拟货币的监管是非常严格的，同时，我们也在研究如何发挥数字货币它的正能量和更好的服务于实体经济。”
金色财经的独家分析，“脱虚向实”的方向不变，监管尺度如何拿捏，都应谨慎，避免草率。当前，加密货币等在全球范围内都尚未充分地与实体经济互动，缺乏支持大规模实体经济的技术条件和现实基础，整体还比较“虚”，不确定因素影响颇多。早先，易刚已经谈及“坚决取缔非法金融活动”，周小川此前也曾谈及对数字货币的看法。金色财经认为：第一，由于区块链新兴，投资者尤其是中小投资者在新的领域更容易随波逐流，极易形成系统性风险，而去中心化的特点也使得以往政府“救市”变得困难；第二，中国经济体量大，金融服务需求强烈，对于世界来讲举足轻重，金融政策更需大局意识、责任意识的支撑；同时，保持着强有力的连续性一向是我国政策的优势和特点，为了不走弯路，政策更应谨慎。
相反，作为对比，政策的不谨慎确实已经造成麻烦和反复。今日据日经新闻报道，在昨日召开的日本虚拟货币研讨会上，众多参会人员均提出了应提高市场准入标准，加强对虚拟货币市场的监管力度的建议。过往因为对市场发展状况估算有误，政策过宽，一定程度上加剧了风险的滋生。此前一直“政策环境好”的日本也已经加强了对数字货币的审查，放开之后还是要进行收紧，政策制定欠缺谨慎，政策反复也不利于产业的发展。[2018/4/11]
金色财经此前报道，今年3月初，韩国国会全体会议通过《关于特定金融交易信息的报告与利用等法律（特别金融法）》修订案。特别金融法内容包含加密交易所牌照制度和银行支持加密交易所账号实名登记，以及修订案遵守部分反金融行动特别工作组（FATF）建议的实施标准和韩国金融服务委员会旗下金融情报机构（FIU）制定的《FIU虚拟货币反准则》，将在2021年3月实施。
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