美国众议院委员会指责加密公司在保护散户投资者方面“缺乏行动”，认为与加密相关的欺诈是一个大问题。
周二，众议院监督和改革委员会经济和消费者政策小组委员会主席Raja Krishnamoorthi致函美国最大的加密交易所，要求提供“信息和文件”，说明每家公司是如何“打击与加密货币相关的欺诈行为”。该委员会是美国众议院的一部分，众议院与美国参议院一起组成国会，可以提出和辩论法案和其他立法措施，包括监管加密货币的法律。
Coinbase、FTX、Binance U.S.、Kraken 和 KuCoin 各自收到了一封四页的信，要求在9月12日之前提供自2009年以来与加密欺诈有关的所有文件，以及相关问题的答案。
安全团队：0x3d1a开头EOA地址将10枚ETH转入Tornado Cash:金色财经报道，据CertiK监测，EOA地址（0x131f...）将10枚ETH（约1.9万美元）转入Tornado Cash。该笔被盗资金来自几个被Etherscan标记为网络钓鱼的黑地址。[2023/5/8 14:49:44]
这些信件几乎完全相同，每一封都认为“加密货币已成为者最喜欢的支付方式，也是他们对毫无戒心的受害者的首选诱饵。”
Krishnamoorthi 写道：“鉴于加密货币作为一种支付方式和投资越来越受欢迎，我对欺诈和消费者滥用的迅速增长感到担忧。我还对加密货币交易所显然没有采取行动保护通过其平台进行交易的消费者感到担忧。”
根据联邦贸易委员会的研究，自 2021 年初以来，已有超过 10 亿美元的加密货币因欺诈而损失。
Ankr与Storj合作推出节点部署基础设施Chainsnap:3月1日消息，Web3 基础设施提供商 Ankr 与 Storj 合作推出节点部署基础设施 Chainsnap，Chainsnap 集成了 Ankr 的区块链数据快照与 Storj 的去中心化存储网络，减少了节点部署所需的时间。Chainsnap 支持包括以太坊、Polygon、BNB Chain 在内的区块链。[2023/3/1 12:37:13]
Krishnamoorthi 向 Coinbase 提问：“Coinbase 有哪些机制，例如涵盖欺诈或其他犯罪行为的保险，以确保在使用您的服务时受到伤害的个人得到补偿？”他还要求联邦政府就如何帮助加密货币交易所打击欺诈和提供意见。
在一封写给 FTX 首席执行官兼创始人 Sam Bankman-Fried 的信中，委员会指出，“虽然一些交易所在加密货币上市前对其进行审查，但其他交易所允许数字资产在很少或没有审查的情况下上市。”
外媒：Tether尚未将Tornado Cash受制裁地址列入黑名单:8月24日消息，Dune Analytics数据显示Tether并未将Tornado Cash相关受制裁地址列入黑名单，但到目前为止，美国官方还未对该行为采取行动。目前尚不清楚Tether在法律上是否有义务遵守财政部的制裁。
此外，Tether的首席技术官Paolo Ardoino在一份声明中表示，“美国官方没有联系Tether并要求其冻结与Tornado Cash相关的受制裁地址，虽然Tether不在美国境内运营，但其通常会遵守美国官方的要求，视其为世界级合规计划的一部分”。[2022/8/25 12:46:27]
Binance.US周二也收到了该委员会的调查，在一起集体诉讼中，该公司被控在投资与美元挂钩的稳定币UST及其姊妹代币Luna的安全性方面误导消费者。在鼎盛时期，Luna和UST的总市值接近600亿美元。现在，它们基本上一文不值。
eToro为投资机构设立加密货币场外交易专柜:据Business Insider消息，全球贸易和投资平台eToro首席执行官Yoni Assia透露，eToro目前正在设立场外交易专柜，为有意进入加密货币市场的机构投机者提供服务。Assia表示，他看到很多企业和机构对加密货币的兴趣正在日益增加。[2018/6/15]
众议院委员会还向美国财政部、商品期货交易委员会、联邦贸易委员会和证券交易委员会 (SEC) 发出了类似的信函。
在信中，Krishnamoorei要求政府机构提供监管和政策建议，以及他们对加密货币是否应被定义为“商品、证券或两者兼而有之”的意见。
尽管美国政府在加密货币方面的立场可能存在不确定性，但这些众议院委员会的信件表明，联邦政府希望迅速收集证据，不再成为这个被一些人视为基本上不受监管的行业的旁观者。
看起来美国即将出台更多监管措施——而 Tornado Cash 制裁确实只是冰山一角。
8月8日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将基于以太坊的隐私应用程序 Tornado Cash 被列入限制实体名单。这次制裁事件是去中心化区块链金融历史，甚至互联网历史上具有里程碑式的一次事件。
鉴于利用智能合约漏洞的犯罪分子数量上升，美国联邦调查局 (FBI) 鼓励去中心化金融 (DeFi) 协议的投资者寻找经过代码审计的平台。
美国联邦调查局在8月29日的一份公共服务公告中写道：“网络犯罪分子越来越多地利用管理DeFi平台的智能合约中的漏洞来窃取加密货币，导致投资者蒙受损失。”该公告详细介绍了对投资者和DeFi 平台的建议。
DeFi 在今年的加密货币盗窃中发挥了主导作用。据 Chainalysis 报道，截至 5 月 1 日，DeFi 协议与97%的加密货币被盗有关。
FBI 为 DeFi 协议的投资者提出了四项关键建议。首先，它鼓励人们意识到 DeFi 的广泛风险并进行研究。然后，它建议人们使用经过一次或多次第三方代码审计的平台。
FBI 还建议人们“警惕 DeFi 投资池的加入和智能合约的快速部署，特别是在没有建议的代码审计的情况下。”它还强调了“漏洞识别和修补的众包解决方案”和开源代码库可能存在的风险。执法部门还建议 DeFi 协议使用“实时分析”、监控和代码测试来捕捉漏洞，并制定计划，在发生安全事件时通知平台用户。
此外，最新公布的访客日志显示，FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 、FTX 政府关系和政策主管 Eloria Katz 以及现任 FTX 政策主管的前 CFTC 专员 Mark Wetjen 于 5 月中旬访问了白宫，与白宫政策顾问 Charlotte Butash 和咨询员 Steve Ricchetti 会面，日志没有详细说明会议的内容。
作者：比推 Amy Liu
比推 Bitpush News
媒体专栏
阅读更多
金色早8点
Bress
链捕手
财经法学
PANews
成都链安
Odaily星球日报
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。