据派盾旗下数字货币反态势感知平台CoinHolmes统计显示，2021年1月，区块链生态主要安全事件共20起：其中虚拟货币事件13起，勒索软件攻击4起，OTC抢劫事件2起，恐怖融资事件1起。
政策法规
派盾PeckShield旗下数字资产反反欺诈态势感知平台CoinHolmes统计发现，2021年开年我国持续加码反监管，全球监管机构联动严打虚拟资产的涉黑、涉恐问题。
1月8日，美国货币监理署发表了一份政策说明信。说明指出中，OCC明确表明美国的联邦银行和储蓄机构可参与成为INVN的节点，并使用稳定币作为支付手段。由于美元CBDC在近几年中暂不会推出，我国数字人民币加速推进，为稳固美元在数字领域的地位，美国激励美元稳定币的拓展，这也给美国银行业带来更大的挑战和机会。
Coinbase首席法官：加密货币是满足美国公众需求的重要金融产品，对比特币ETF充满信心:金色财经报道，Coinbase首席法官Paul Grewal在采访中讲到，Coinbase认为加密货币是美国公众希望在其金融服务投资组合中拥有的安全受监管产品的重要组成部分。他指出，大约有20%的美国人已经购买或出售过数字资产，并且超过60%的人认为当前的金融系统需要重大升级。Coinbase对于美国所批准现货比特币交易所交易基金（ETF）的信心很高，并且Coinbase作为ETF的基金保管人。Paul还表示，这些金融产品的准入对于满足美国公众的需求至关重要。[2023/6/29 22:08:53]
1月28日，中国人民银行、国家外汇管理局发布关于《银行跨境业务反和反恐怖融资工作指引》的通知，该文件加大了对我国反和反恐怖融资的监管力度，反映出监管对行业乱象治理的态度和决心。
公链Harmony推出完全无需信任的Harmony Bitcoin Bridge:官方消息，公链Harmony推出完全无需信任的Harmony Bitcoin Bridge，该桥支持由1:1比特币抵押的资产 (1BTC)，完全超额抵押、可互操作且抗审查。Harmony Bitcoin Bridge允许用户将BTC无缝连接到Harmony。[2022/2/10 9:43:16]
交易所跑路」案件，积极开展排查、追溯、冻卡等?动，颇显成效。国际方面，DeFi锁仓值屡创新高，钓鱼网站蔓延至DeFi领域。
1月13日，2019年年底跑路的交易所IDAX相关人员，因涉嫌罪遭到起诉。据悉，2019年6月，IDAX推出其平台币IT币锁仓返佣活动，诱使公众购入IT币后转入基金会锁仓无法提现。经审计，涉案金额折合人民币2.37亿余元。
声音 | 加密交易所GMO Coin：女性用户比率增加至将近四分之一:据Crypto Watch消息，日本加密货币交易所GMO Coin 12月11日总结报告了2019年加密货币业界动向。该公司将这一年总结为“从投机进入到结算”。2019年在GMO coin开设新账户的用户和2018年进行比较，女性用户的比率从16.3%增加到24.1%。另外，在男女年龄方面，20多岁的人所占比率均有所增加。年轻阶层对加密货币有兴趣，GMO coin总裁石村富隆评价称“加密货币的阵地确实在扩大”。[2019/12/11]
1月13日，交易平台IQOption在印度遭集体诉讼，被指控为加密货币局，该局承诺高达900%的投资回报率来吸引投资者。德里法院已下令在各大报纸上刊登公告，邀请受害者站出来。
1月15日，DeFi保险协议NexusMutual官方发推称，现网络上流传一个关于NXM代币升级的邮件，NexusMutual并没有升级计划，请用户不要按照邮件进行操作。
动态 | Coinbase启用对Coinbase Commerce的直接访以简化商家付款流程:Coinbase Commerce已在Coinbase应用程序中集成商家付款服务，使投资者可以通过Coinbase帐户为其产品和服务付款。 Coinbase表示，这不仅简化了客户体验，还减轻了商家解决付款问题的运营负担。（bitcoinexchangeguide）[2019/10/17]
1月15日，印度从一名被捕的黑客手中查获了价值9000万卢比的比特币。该黑客于2020年11月18日因入侵政府网站被捕。在调查过程中，发现该黑客还曾入侵3?家比特币交易所和10个扑克网站，盗取30多枚比特币。
1月15日，美国做空机构JCapitalResearch沽空中概股比特数字。JCAP指出，比特数字通过其P2P业务非法集资4,200万美元。此外，公司宣布投资了1,880万美元的挖矿业务实为局，声称的比特币矿机卖方否认与其有交易；有报道称，其为开展加密货币业务而收购的香港公司XMAX及名下XMX加密货币乃是局，且XMAX公司的加密货币业务已从去年5月停止运营。
动态 | Bitcoin.com推出P2P的BCH交易平台Local.Bitcoin.com:Bitcoin.com宣布其为BCH社区推出的P2P交易平台Local.Bitcoin.com现已向公众开放，用户现可以使用该服务安全地交易比特币现金（BCH）。[2019/6/4]
1月15日，据BleepingComputer的报告显示，假冒特斯拉首席执行官埃隆·马斯克个人资料的推特加密货币赠品局有所增加，这些局已获得超过58万美元的比特币。
1月18日，四川省武胜县局称，QBTCAPP平台交易QT等虚拟货币涉嫌，2020年12月10日侦查终结，目前已移交武胜县人民检察院审查起诉，提币请求需等待法院判决。
1月20日，在「净网2020」专项行动，江苏丹阳市局破获一起利用「虚拟货币收付款」犯罪案件，抓获涉案的30名犯罪嫌疑人。经查，犯罪嫌疑人共贩卖公民个人信息6亿余条，违法所得800余万元。
1月25日，DeFi协议CoverProtocol官方发推提醒用户警惕网站。
1月25日，DFINITY官方提醒社区成员警惕虚假空投网站dfini.org。
1月28日消息，此前，ID账号为WSBChairman的推特意见领袖发布比特币和狗狗币相关信息，导致狗狗币大涨超过80%。经核实，该账号并非Reddit热门子板块WallStreetBets官方意见领袖的账号，所发消息不构成任何投资建议。?
1月28日，欧洲刑警组织与西班牙国民警卫队及加泰罗尼亚合作，破获了一起加密投资培训案件。官方已逮捕6名嫌疑人，并查获了共计约7万欧元的法定货币和虚拟货币。
1月28日，湘潭县局天易派出所破获一起以太坊币盗窃案，据悉，1月18日，湘潭县天易派出所接到杨某某报警称自己手机IMTOKEN钱包内的3.9枚以太坊数字货币不见了，损失价值大约在19,000元左右。
香港发生两起巨额虚拟货币场外交易被劫事件。
1月4日，香港柴湾一名男子相约南亚买家交收比特币时中伏，当街被劫300万港元及2部手机，据悉，第一次交易时成功套现100万港元。
1月18日，接到报案称，香港观塘创业街36号华基中心以单位，一名女子与人进行虚拟货币买卖交收时，被4名持刀、棍的男子抢劫现金350万港元。
目前，在香港，交易双方为隐藏身份避开银行对大额款项的监管，和确保当面交易实时完成，趋于面对面交易大额比特币。PeckShield提示投资者勿因小失大，谨慎投资。由于比特币等虚拟货币具有匿名性，一旦过户即无法收回，同时难以获悉对方身份信息，除劫案外投资者还需警惕陷入「三角局」，即徒以相宜价格撮合买卖双方，提供的账户非卖方交易地址，而是自己的交易地址，待收到款项后卷钱跑路。
2020年年度数字货币反报告》显示，2020年勒索攻击发展迅猛，勒索者利?虚拟货币收款后攻击收益率?幅提升，这引起国内外监管的紧密关注。2021年年初勒索攻击持续发酵，全球监管联合打击?动初现显成效。
1月8日，有网站所有者收到电子邮件威胁称，需要发表对于coinmama.com的5星评论，并要点赞或分享两次。如果收件人在48小时内未完成上述要求，勒索者将从网站创建数以百万计的反向链接到收件人网站，破坏其声誉。
1月22日，一名黑客窃取约200万成人流媒体网站MyFreeCams用户数据，通过出售这些数据已进行49笔交易，累积获取价值22,400美元比特币。
1月23日，Radware五名客户遭到DDoS攻击，黑客索要5枚BTC赎金。
1月29日，2021年开年美国和保加利亚和的执法机构破坏了2020年最活跃的勒索软件团伙之一—NetWalker的基础设施，一名加拿大公民遭到美国官员起诉时称，他从感染NetWalker勒索软件的公司中获得了至少2,760万美元赎金。
随着虚拟世界和物理世界的打通，区块链等新技术的普及，??贼、??产不再是主要威胁，有组织和、有预谋的国家级对?发动的?级持续劫持威胁、?络犯罪组织、?络恐怖主义将成为最?的安全威胁。
1月20日，美国联邦调查局在调查「国会山暴乱」事件中发现，一名法国人在暴动发生前一个月曾转出一笔价值50万美元的比特币给参与“国会山暴动”的极右翼运动的一些关键人物。
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