美国政府已经拥有使用加密货币和其他众筹或替代融资工具监视或监管潜在恐怖分子融资所需的权限。
这是证人在周四举行的国会听证会上得出的结论之一。在众议院金融服务委员会成员举行的“美元反民主：暴乱后的国内恐怖主义融资”听证会上，目击者呼吁更好地进行在线审核和数据收集，而不是要求新的监视或国内恐怖法规。
主持听证会的国家安全，国际发展和货币政策小组委员会主席詹姆斯·希姆斯说：“要有效破坏国内极端主义团体，我们需要更好地了解他们的融资。”“一些极端主义组织正在避开传统银行业，转而使用加密货币，避免了我们破坏传统主义金融的传统方法。”
韩国游戏上市公司Wemade以加密货币资助韩国东西大学区块链研究:4月8日消息，韩国游戏上市公司Wemade与韩国东西大学签署了加密货币捐赠协议，捐赠了价值约10亿韩元（约82万美元）的加密货币WEMIX。东西大学计划将其用作发展包括区块链技术在内的研究和学术活动的基金。此外，韩国东西大学计划将部分Wemix加密货币用于其内部开发的元宇宙平台。据悉，WEMIX是由Wemade旗下区块链子公司Wemade Tree开发的NFT游戏的平台币。（etnews）[2022/4/8 14:12:23]
在大多数情况下，与更传统的支付方式一起，加密货币被视为另一种支付方式。立法者在很大程度上没有特别指出加密货币作为犯罪工具。
俄罗斯联邦委员会正在成立加密货币监管工作组:12月12日消息，俄罗斯联邦委员会（上议院）正在成立一个专家工作组，将承担为俄罗斯日益增长的加密空间制定额外法规的任务。目前，《数字金融资产法》只对加密货币进行了部分监管，官员们已经认识到有必要采用更多规则，涵盖流通和税收等各个方面。除了立法者，该小组还将包括财政部、经济发展部、俄罗斯金融监管机构Rosfinmonitoring、数字发展部、联邦税务局、俄罗斯央行和执法机构的代表。据Forklog报道，联邦委员会副主席Nikolai Zhuravlev在Finopolis 2021论坛上宣布，加密货币行业的成员也将被邀请。在参加创新金融技术活动期间，Zhuravlev表示，俄罗斯禁止使用加密货币作为支付手段。但随后他也评论说，是否应该禁止其他使用数字货币的操作是一个困难和有争议的问题。（Bitcoin.com）[2021/12/12 7:34:24]
K2Integrity司法管辖区服务全球负责人，前恐怖分子融资和金融服务部前助理秘书丹尼尔·格拉泽表示，虽然可以使用加密货币在金融监管机构的视野之外转移资金，但法定的内部和外部倾斜使监管机构能够监控这些交易。美国财政部的金融犯罪。
动态 | 印度政府机构IEPFA：监管重点是禁止销售、购买和发行加密货币，而持有者可豁免:6月18日讯，据AMBCrypto消息，印度储备银行(RBI)回应了此前提交的RTI请求，澄清了它们没有参与起草任何与加密货币相关的法案。尽管这一消息对该国的加密爱好者来说是一个喘息的机会，但一项新的发展前景却并非如此。根据一份报告，投资者教育和保护基金(IEPF)管理局对CoinCrunch India提交的RTI请求做出了回应，表明一个跨部门委员会在1月份已经决定，“税务部门和经济事务部可以立即采取措施，全面禁止销售、购买和发行任何形式和类型的加密货币。”RTI的回应还强调，由IEPF，DEA，CBIC和MCA组成的委员会讨论了加密货币的庞氏局特征。[2019/6/18]
他说：“如果您希望能够在实体经济中以任何规模使用一种加密货币，则在某个时候确实需要将转换为实际的法定货币，转换为美元。”“这是美国财政部监管加密货币的地方，加密货币交易所被视为货币服务业务，它们具有完整的客户尽职调查要求，具有完整的要求，具有报告要求。”
格拉瑟还指出，加密货币基本上是匿名的，不是匿名的，后来告诉众议员斯蒂芬·林奇，加密货币使执法机构更容易跟踪交易。
全球虚假信息索引的共同创始人兼首席技术官丹尼尔·罗杰斯告诉众议员马德琳·迪恩，替代性融资平台正在帮助国内恐怖组织进行招募和激进化工作。
尽管如此，在听证会的任何时候都没有任何证人呼吁建立新的雕像来更密切地监视金融或加密货币领域。的确，公民与人权领袖会议高级经理伊曼·布卡杜姆表示，新法规存在被滥用的风险。
但是，格拉瑟确实指出了拟议中针对无托管钱包的金融犯罪执法网络规则，这是财政部可以实施以打击潜在的恐怖分子融资的可能规定。
提议的规则将要求交易所收集有关到无托管或私有钱包的交易的交易对手信息，并为大型交易增加货币交易报告的要求，该规则在加密行业一直存在争议。
尽管CTR组件只会将传统的法定报告规则引入大型加密交易，但交易对手组件可能会产生意想不到的后果，包括阻止美国境内的个人或实体使用智能合约和分散式金融工具。
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