委内瑞拉加密货币监管机构Sunacrip最近发布了一套新规则，旨在收紧针对虚拟资产服务提供商的AML/KYC要求。新规则旨在获得有关在该国使用VASP服务的人员和机构的详细信息。该规则的核心是对VASP进行了充分的定义，包括托管服务和钱包提供商，这意味着每个钱包提供商都应该遵守该规则。这些VASP必须指定一名合规官，以制定一项计划，将风险降至最低，并直接向Sunacrip报告。此外，该规则还规定，每笔金额超过1,000欧元的交易都应立即与资金的发送者和接收者的ID一起发送，并遵守金融行动特别工作组于2019年制定并正式接受的旅行规则。该规则还包括一章，强制这些VASP定期告知他们在委内瑞拉管辖区的客户数量，以及他们每个人所做交易的完整记录，包括每个账户的余额。但是，它没有规定违反这些指令的罚款或处罚。
历史上的今天丨委内瑞拉政府推出加密货币汇款服务:2019年3月4日，委内瑞拉政府已经开始提供加密货币汇款服务。汇款可以使用比特币和莱特币这两种加密货币发送。这项服务是由该国主要的加密货币监管机构——“加密资产及相关活动监管局”推出。监管局还对每笔交易设定了月度限额和每笔交易的佣金。
2018年3月4日，关于Coinbase的集体诉讼再次被提起，一个名叫杰弗里?伯克和其他类似机构的指控者们认为Coinbase在去年12月进行的比特币现金交易存在内幕。“意料之中的是，那些得到消息的人马上将Coinbase和GDAX与买入和卖出订单联系在一起，稀释了流动性，以更为公道的价格获得了BCH，一旦BCH在Coinbase在交易所开始出售，市场效应就不公平的推高了BCH对非内幕交易者的价格。”[2020/3/4]
动态 | 委内瑞拉壁画家鼓励当地艺术家传播比特币:据NewsBTC报道，壁画家Pascal Boyart一直在与委内瑞拉加密网站SatoshiEnVenezula合作，以帮助该南美国家的本地艺术家用BTC等加密货币将他们的作品加密资产化。Boyart的目的是在极度通货膨胀的委内瑞拉传播加密货币意识。[2019/10/15]
美国警告投资者远离委内瑞拉“石油币”:美国财政部对委内瑞拉新的“石油”加密货币表示担忧，并警告投资者避开，否则面临不确定的后果。据报道，美国财政部星期二称，委内瑞拉的“石油币”可能使美国公民有“法律风险”，因为投资于加密货币可能与美国对南美国家的制裁相冲突。[2018/1/20]
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