据coindesk.com报道，致力于打击和恐怖主义融资的政府间组织金融行动特别工作组（FATF）发布了关于其37个成员国的加密货币监管的建议。在建议中要求加密货币交易所共享客户数据信息。
FATF的监管建议要求包括加密货币交易所在内的“虚拟资产服务提供商”（VASP）在转移资产时需要将相关客户的信息传递给对方。其在监管建议中要求，
BitMEX推出适用于FATF出行规则的数据存储框架:BitMEX推出适用于金融行动特别工作组（FATF）出行规则（Travel Rule）的数据存储框架，该框架关于如何最佳地存储额外批次的交易出处数据。FATF的这项出行规则预计会在2021年6月之前在加密货币行业中实施。（CoinDesk）[2021/2/9 19:19:10]
“需要获取并保留必需且准确的发送者的信息和所需的接收者的信息，并将信息提交给接收机构。此外，各国应确保接收机构获取并保留必需的发送者的信息以及必需且准确的接收者信息。”
CoolBitX创始人：只有少数成员国发布并实施了FATF加密资产相关规定:6月8日消息，加密钱包制造商CoolBitX创始人Michael Ou表示，就目前情况来看，只有少数几家虚拟资产服务提供商遵守了金融行动特别工作组（FATF）的规定。只有大约20个成员国发布并实施了转移规则。不过，他也预计这一数字将在年底前呈指数级增长。其他业内人士认为这种情况不会很快发生。XReg咨询公司Sian Jones认为，所有成员国可能需要几年时间才能实施FATF转移规则的指导方针。此前福布斯报道称，FATF全体会议将于6月24日召开，将对各成员国在实施转移规则解决方案方面的进展进行审查。注：Travel Rule转移规则要求收集、披露和转让信息，如姓名、地址和帐号，以确定金融交易的发起者和受益人的身份，并提供审计跟踪。（Cointelegraph）[2020/6/8]
根据FATF新发布的监管指南，每次转移资金所需的信息包括：
动态 | FATF将稳定币明确定性为方面的一种“全球性的风险”:据FATF官方消息，就在刚刚，反金融行动特别工作组（FATF）专门声援了国际清算银行（BIS），用“全会报告”中的专题形式将稳定币明确定性为方面的一种“全球性的风险”。
FATF“全会报告”是 FATF 主要成员展示接下来工作重点的文件。FATF 目前主席国是中国。其中专题如果将某种新型支付工具定义为“重大风险”，那么接下来在一年会出现为这种工具量身定做的《基于风险的风控指引》(Risk-Based Guidance)。
分析人士指出，这个轮回在 2015 年对“虚拟货币”整体发生过。目测会在 2020 年会对稳定币发生。专题《风控指引》一旦发出，所有 FATF 成员国将必须提出相应举措，实施指引。因此，目前形态的法币绑定稳定币 （Fiat-Backed Stablecoins）很可能在 1 年受到监管的强烈冲击。分析人士进一步指出，进一步发展不太明朗，有几种可能。例如，可能稳定币只能留下**不**合规的，因为目前合规接受主要国家监管的稳定币的基本形态可能都不会被允许存在。另外，真正去中心化的（例如基于合约和自动买卖机器人 autonomous agents) 的稳定币可能会得到切实的发展。[2019/10/19]
（i）发送者的姓名；
（ii）发送者的账号；
（iii）发送者的实际（地理）地址，或身份证号码，或可以唯一识别发送者的身份号码，或出生日期和地点；
（iv）接收者的姓名；
（v）接收者的账号。
FATF在监管建议中称“犯罪和恐怖分子滥用虚拟资产的威胁”处于“严重和紧急”的状态。它将给予各国12个月的时间根据该指导制定细则，并将于2020年6月进行审查。
不过需要明确的是，FATF关于反政策的建议没有法律约束力。参与的成员国需要各自通过制定法律来进行推行。然而，严重违反FATF监管指南的国家被列入黑名单，这将对该国的对外经贸活动造成影响。
该加密货币监管指南于6月28日至29日在日本大阪举行的20国集团（G20）年度峰会前一周发布。
在该监管指南发布之后，主要加密货币交易所币安CEO赵长鹏连发两条推特，疑似对其进行回应。
“我看到有许多规则被制定出来。这些规则似乎是反对加密货币的，其制定者根本不懂加密货币，因此不会考虑其副作用。所有这些实际上只会加速加密货币的应用。”
“更好的‘对抗’加密货币的方法是让法币更有用、更少限制以及更多自由。但遗憾的是，其似乎只会朝着相反的方向发展。”
图片来源：pixabay
作者 Liang CHE
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