原标题：拍案|自称“国币”用“天河二号”运算，当披上数字货币“伪装”……
自称“国币”、用“天河二号”运算，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，在全国发展成员近2000人，涉案金额超过2亿元……安徽省安庆市局日前破获一起特大网络案，犯罪嫌疑人炮制概念，炒作“空气币”，把披上数字货币“伪装”，在网络上“大行其道”。近年来全国多地类似案件频发，网络新动向值得警惕。
“国币”实则“国”12省市8档会员吸金2亿元
今年1月，安庆市接到群众报案称：“环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌。调查发现，2016年开始，犯罪嫌疑人孙某保在安徽省合肥市租赁办公场所，以当地一家生物科技有限公司为载体，创立“环球财富熊猫金元”网络投资平台，拉拢他人搭建网站，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，制定相关投资档次、奖励方式、提现规定，进行网络。
《与未来“链爱”——走进区块链王国》正式出版发行:6月16日报道由《证券日报》社副总编辑马方业与金融机构中心主任张志伟及副主编徐天晓编著的新书《与未来“链爱”——走进区块链王国》，近日已由中国财政经济出版社正式出版发行。本书沿着区块链创世“前浪”与未来应用“后浪”这个宏大的视角娓娓道来，有趣闻，有科普，有典故，有新知，全面深刻系统地勾勒出了区块链跌宕起伏、曲折前行的发展全貌，并预示了该行业的广阔未来。本书由高坚、贲圣林、郑磊领衔的20位名流大咖齐力亲情推荐。基于编著者对区块链币圈和链圈的深刻理解，该书从技术开始，先讲到币圈，再讲到链圈，再讲到各级地方政府的重视，最后讲到“爱链”大咖们的洞见及场景应用。[2020/6/16]
据安庆市局大观分局经侦大队办案民警周晓枫介绍，该团伙通过微信群分享网站链接发展会员，新会员注册要缴纳168元的入门费，且需要分享人确认，才能取得会员资格，会员分为“学员级”“专家级”到“至尊董事”“金钻董事”等8个级别，按照一定比例投资或发展下线后，网站根据级别，按1：1.07至1：3不等的比例，返还“熊猫种子”给会员，用于兑换“熊猫金元”。
“链上公益计划”实现公益捐赠流向跟踪:“链上公益计划”已实现公益捐赠流向跟踪，现捐赠人均可通过支付宝小程序“链上公益”直接查询自己每笔捐款去向，目前累计捐赠笔数超过30亿笔。此前消息，“链上公益计划”由蚂蚁区块链与阿里公益联合推出，将区块链技术应用于公益中。（36氪）[2020/6/6]
“熊猫金元”就是该平台主打的“虚拟数字货币”。记者在一篇名为《环球财富熊猫金元十八个为什么》的宣传文章上看到，平台自称“熊猫金元”为“国币”，用“天河二号”计算机系统进行自动运算，“可能未来5年内一枚熊猫金元会突破1万元。”
然而介绍，“熊猫金元”价格涨跌等后台数据均被孙某保等人操作控制。短短几年内，该平台在全国12个省市招募会员近2000人，累计涉案金额超过2亿元，除部分资金被用于返还投资人员所谓提成外，其余大部分资金均被孙某保转移或提现。
动态 | 民进山东省委：让区块链“链上山东”:1月20日消息，“山东在这方面（区块链技术）已经慢了半拍，占比不到全国的3%。”民进山东省委在调研后建议，加快推动我省区块链技术和产业创新发展 “决不能再错过机遇”。“在谋篇布局上，要尽快研究制定政策措施，将区块链技术发展和应用纳入我省综合发展规划及金融、战略性新兴产业、新一代信息技术等专项发展规划。” 民进山东省委建议各地市、区县出台扶持政策，鼓励区块链企业发展，加大对区块链重大创新及成果转化项目的支持力度，引进培养人才，建设场景应用孵化器，支持和鼓励区块链企业上市。（联合视讯）[2020/1/20]
目前，包括孙某保在内的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。
“链”上，“新套路”防不胜防
声音 | 专家：利用区块链与知识产权法之间的耦合关系，跨学科培养“链法双通”的复合型人才:1月7日，西安交通大学法学院金春阳和邢贺通联合在中国科学报刊文《区块链与知识产权：大学人才培养新命题》。文章表示，区块链与知识产权法之间存在耦合关系，若将其割裂开，则无法协调使用。然而，区块链属于传统意义上的理工科分支，知识产权法则属于传统意义上的文科分支。加之目前国内外对区块链的研究还处于萌芽期，在大学教育“学科专业化”培养的背景下，目前国内能够同时精通二者的人才少之又少。也正因为如此，要利用好二者的耦合关系，我国就要跨学科培养“链法双通”的复合型人才。[2020/1/7]
“币”“空气币”“山寨币”……记者搜索互联网发现，辨别这些“劣币”的科普帖早已“刷屏”，一些网友甚至梳理出百余种“币”的名称，然而依旧挡不住受上当案例。
动态 | “链上海南”首个国际实践项目诞生，海南区块链试验区与迪拜区块链中心达成合作:据新华社消息，12月4日，由海南自贸区（港）区块链试验区主办的数字文明大会发布会在海南生态软件园举行。海南生态软件园集团有限公司、海南自贸区（港）区块链试验区总经理杨淳至与Marwan博士共同签署海南自贸区（港）区块链试验区与迪拜区块链中心战略合作协议。据悉，海南自贸区（港）区块链试验区与迪拜区块链中心的战略合作，属于“链上海南”打造全球共享链上生态实现的第一个国际实践。在此次合作中，来自中国海南的解决方案将助力迪拜区块链战略，通过“链上迪拜”实现辐射中东及北非地区数字城市建设、数字经济产业集群、政府效能提升及数字治理转型。[2019/12/4]
安庆市局大观分局经侦大队大队长周会告诉记者，类似“熊猫金元”这样披着区块链、数字金融的外衣开展的网络近年来呈现高发态势，以“静态收益”和“动态收益”为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、、等违法行为特征，让人防不胜防。
——老把式“穿上”新概念。据介绍，传统经常鼓吹的“国家扶持”“政府背景”等“洗脑”方法一直沿用。“熊猫金元”团伙不仅伪造全球市场布局图等宣传材料，更搬出一些高大上概念进一步伪装自己。
与此同时，不法分子打着虚拟币、区块链等时髦概念的旗号，使一些缺乏辨别能力的群众以为自己抓住了投资机遇，不法分子更在受害者“上套”之初，承诺惊人收益。“熊猫金元”一案中，就设计了直推奖、对碰奖、管理奖等多个所谓的“业绩奖励模式”，让人在一夜暴富的幻想中轻易上当，越陷越深。
——运营模式日趋专业化。介绍，这些从传播形式看，正呈现从线下、电子邮件向社交软件、短视频平台转变；会员登录平台应用逐渐从传统的PC端向手机App、小程序转移；从支付形式上看，由银行卡、第三方支付向虚拟币领域支付转变，资金流动更难以查证；从区域看，不法分子逐渐将平台服务器从境内转移至境外，逃避机关打击。
——参与人员呈年轻化趋势。周会告诉记者，“熊猫金元”一案中，参与的会员有不少为40岁以下的年轻人，不乏高学历人员，甚至有少数公职人员参与。颇为讽刺的是，该案的始作俑者孙某保系初中文化，过去以卖保健品为生。
打防并举狙击新苗头
安徽省市场监管局反垄断和反不正当竞争执法局局长郑文宝介绍，目前类似“币”这样的网络与传统的形式不同，复合型违法犯罪活动多。周晓枫等基层办案民警认为，蔓延速度加快的“币”考验着监管、等打击违法犯罪部门之间的联动效率。
种种“套路”损害了公众利益，更污染了区块链等行业生态。不少专家认为，应聚焦新形势，补齐治理短板。
打防并举，形成全域管控。郑文宝建议，应协调网信、、金融、通信管理等部门建立信息互通会商制度，对涉传人员实行全量全域管控。周会则建议，通过政府购买服务的方式，借助互联网公司技术优势，依托大数据，科学建立网络监测搜索模型，实现更加精准、更有价值的线上预警。
行刑衔接，织密法网。相关人士建议，及时调整和虚拟币非法交易的界定范围，适当加重“币”等网络犯罪的刑罚幅度，真正做到重罪重罚、轻罪轻罚，同时细化相关行政处罚条例，对未达到刑事处罚标准的网络人员进行惩治。
净化网络，普及教育。网信办等监管部门加强对涉传网站的监管力度，对涉及境外的网站采取技术反制措施，切断网络传播途径。郑文宝认为，应坚持把宣传教育摆在更加重要位置，重点开展防范进校园、进社区、进人才市场等系列宣传活动；组织各地各部门有计划、有步骤地发布动态警示、公益广告，公布剖析典型案例，揭露网络本质。
网络信息时代在带来诸多发展机遇的同时，网络违法犯罪分子也趁机编起了故事，吸引对新经济、新概念一知半解的投资者跟风“入套”。尽管从线下搬到了线上，但收入门费、拉人头、团队计酬这些本质特征没有变，社会公众在遇到所谓新型炒“币”炒“链”平台时，需要冷静下来、认真思考，对照这些特征仔细辨别，避免头脑一热就跳进陷阱。
根治网络，面对层出不穷的犯罪“变形记”，相关部门需加强联动，进一步织密监测预警防护网，封堵政策漏洞、补足制度短板、加强警示宣传，以不变的决心应对违法犯罪变换的“花招”。
出品人：赵承
监制：霍小光、张晓松
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编辑：冷彦彦
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