8月14日消息，美国马里兰州官员指控巴尔的摩居民RyanFarace在不到三年的时间里2933BTC，按照目前价格计算超过1.36亿美元。该男子于2018年入狱，并可能在监狱中实施了犯罪活动。这名罪犯和他的父亲目前正在服57个月的联邦刑期，罪名是出售治疗焦虑和恐慌症的镇静剂阿普唑仑。Farace在暗网上经营，但在2018年抓获他。作为判刑的一部分，当时他不得不上缴从非法活动中获得的560万美元，并放弃他持有的4000BTC。调查人员仍然不知道上述2933BTC是否是最初的4000BTC的一部分。他们指出，Farace可能拥有政府一开始不知道的更多数字资产。这名37岁的罪犯以健康状况不佳和新冠病大流行为由，于2020年寻求保外就医。然而官员们拒绝了其请求，他仍然被关在监狱里。
美国当局查获与非法暗网活动有关的3400 万美元的加密货币:金色财经报道，佛罗里达州迈阿密的联邦检察官扣押了价值3400万美元的加密货币，据美国司法部（DoJ）的说法，执法部门发现一名南佛罗里达州居民通过一个化名在暗网上出售从HBO、Netflix和Uber等服务中窃取的账户信息，\"赚取数百万美元\"。该人使用加密货币滚轮（一种混淆个人加密货币交易的服务）来清洗其持有的资金。这是通过将多个加密货币交易汇集在一起，并在随机的时间和随机的增量将持有的货币分配到指定的钱包。
司法部证实，执法人员查获了与这位南佛罗里达州居民的非法暗网活动有关的几个加密货币钱包。（decrypt）[2022/4/5 14:05:26]
动态 | 丝绸之路贩在美国被捕，曾通过暗网清洗非法获得的数字货币:纽约南区联邦检察官Geoffrey S. Berman在7月18日发布的一份新闻稿中宣布，逮捕了涉嫌从事暗网交易的Hugh Brian Haney。国土安全调查(HSI)特别负责人Angel M. Melendez指出，2013年丝绸之路关闭后，网络犯罪分子只是在寻找其他方式“继续他们的犯罪活动，更重要的是清洗他们非法的数字货币”。据称哈尼就是其中一名罪犯。[2019/7/21]
美国政府获批将从暗网非法交易者Aaron Michael Shamo手上缴获比特币和比特币现金出售:据悉，美国政府已经获得了犹他州联邦法院批准，将从暗网非法交易者Aaron Michael Shamo手上缴获的513个比特币和512比特币现金出售。[2018/1/7]
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