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外媒：BitMEX高层在得知将被政府调查后从交易所转移了4.4亿美元:11月1日消息，此前美国加州北部地区地方法院于5月对BitMEX相关实体和个人提起诉讼，该诉讼指控BitMEX母公司HDR Global及BitMEX联合创始人Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed进行了市场操纵和活动。根据10月30日的法院文件，原告补充了新的诉讼，称“被告敏锐地意识到了商品期货交易委员会（CFTC）和司法部（DOJ）的调查以及即将到来的民事和刑事指控。在准备躲避美国当局的指控时，被告Hayes、Delo和Reed从HDR账户撤走了大约4.4亿美元来自各种非法活动的收益，这些活动都发生在BitMEX平台上。”文件还指出，这些欺诈违法行为的收益分配分别在2019年10月15日、2019年11月19日和2020年1月进行。此外，原告还指控被告的法律代表试图推迟诉讼程序。（The Block ）[2020/11/1 11:20:26]
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BitMEX驳回BMA LLC发起的诉讼:金色财经报道，BitMEX已驳回了由BMA LLC发起的诉讼。BitMEX母公司HDR Global Trading的一位发言人表示，该诉讼内容明显是根据从互联网上搜集的信息重新修改的。据此前报道，原告BMA LLC指控BitMEX及其运营商为“大量非法活动”提供便利，包括性商业交易、电信欺诈、、非法集资、市场操纵等。还指控BitMEX非法向美国公民提供高风险交易服务。[2020/5/28]
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BitMEX正招聘AML经理职位 将负责为客户设计KYC方案:推特用户@IamNomad发推称，BitMEX三天前发布了几项新的招聘需求，其中正招聘的一个职位为AML经理，该职位将负责为普通客户设计KYC方案。此外，其他招聘职位还包括java开发人员等。[2020/3/22]
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2021年9月30日
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