MEXC关于OTC交易风控策略升级的公告

尊敬的MEXC用戶:

自MEXCOTC交易功能上線以來,我們一直以“為用戶提供安全便捷、流動性高的OTC交易服務”為宗旨,執行嚴格的風控措施,最大程度地保障用戶的資產安全,嚴厲打擊“不法資產”。

近期,經MEXC風控系統監測發現,業內出現不法分子利用網絡交友等形式,誘導用戶購買數字資產後提現到虛假平臺進行“投資”,從而導致一些交易用戶遭受資產損失的情況。

动态 | BitMEX保险基金持有BTC超32800枚,创历史新高:数据显示,截止到11月24日,BitMEX保险基金持有超过32800枚BTC,总计约2.16亿美元(按目前每枚比特币6600美元计算)。创8月份(3.1万枚比特币)以来新高,显示了加密货币领域衍生品市场的发展势头强劲。同时,这一数字占到了比特币流通总量的0.18%,位于比特币富豪榜第20位。 据悉,BitMEX保险基金是由该交易所募集的,用于对未完成的清算指令进行即时结算。BitMEX作为加密衍生品交易所,不要求负余额的交易员在其杠杆交易进行清算后立即付清欠款。[2019/11/25]

為保障用戶交易過程中的資產安全性、更好地優化OTC交易體驗,MEXC風控團隊快速響應,即刻起對OTC交易風控策略進行升級,針對特定區域OTC的提現策略更新為T1。目前已對該策略上線了多條識別策略與預警產品:

动态 | BitMEX提醒用户防范钓鱼网站:BitMEX官方发微博称,最近子猖獗,请注意BitMEX的客服渠道只有support@bitmex.com,请不要点击任何钓鱼网站的链接,否则会有密码被盗的风险。建议启用二步验证,以保障账户安全。如发现子,请积极举报。 ???并附有相关局手法截图。[2019/1/20]

1、當用戶發起可疑提幣,將觸發MEXC風控監測預警;

声音 | 美国网友:Binance或BitMEX可能是SEC下一个监管对象:据bitcoinexchangeguide消息,在SEC宣布关闭加密货币交易1Broker后,网友热议,Binance或BitMEX可能是SEC下一个监管对象,理由是Binance或BitMEX都没有正式被监管允许美国用户交易,两家平台目前是禁止美国用户参与交易规定,实际上交易所从美国用户身上获利。[2018/9/30]

2、當用戶發起疑似高風險提幣,將被直接納入監測範圍,並在24小時內禁止提現;

3、當用戶發起超高風險提幣,可能被直接限製OTC買入功能。

1、24小時有效緩沖不法資產提現;

2、最大程度限製黑錢流入平臺;

3、降低凍卡風險,保障資產交易安全。

MEXC將一直秉承用戶至上的理念,不斷加強風控措施、及時監測行業動態,為用戶資產安全保駕護航。如您因此類原因被限製買入功能,可聯系平臺在線客服咨詢詳情。感謝您的理解與支持。

MEXC將持續不斷地為您提供更優秀的產品和更優質的服務!

MEXC團隊

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