风控协议

尊敬的Dcoin用户:

?????为了保障社区用户的交易体验,规范市场交易行为,保护投资者权益,Dcoin系统会通过多维度特征识别判断使用多个账户、设备进行非法套利的用户,对此平台会对被系统检测出非法套利的用户进行相应的措施。

一、交易所规定的异常交易行为及处理办法

1.交易所规定的异常交易行为??1.1市场过度交易行为:日内开仓交易量较大;??1.2.自成交行为;??1.3.实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额;??1.4.实际关联账户,利用对倒、对敲等手段交易,操控市场价格,违规获利;??1.5.盗码交易行为:客户违规盗取他人账户及密码,或者利用关联账户违法违规交易并转移资金;??1.6.利用账户和关联账户,刷单交易;??1.7.违规量化交易、套利交易;??1.8.利用自己的账户,或者多账户进行AB仓交易行为;??1.9.高频交易或者利用程序进行高频违规交易;??1.10.实际关联账户,发生非正常趋同交易行为。??1.11.代替他人操作账户交易。??1.12.使用超短线交易??1.13.参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为;??1.14.可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或Dcoin平台;??1.15.参与Dcoin认为对市场有害的任何其他活动;??1.16.使用多个设备及账号刷取手续费、对冲等行为。

声音 | 蚂蚁金服总裁胡晓明:数据智能、智能风控、区块链和生物识别四大“技数”是蚂蚁金服金融科技综合应用的底盘:在清华五道口举办的2019专题论坛“金融科技与小微贷款的未来”现场,蚂蚁金服总裁胡晓明指出,科技创新金融生产力,未来的金融中心一定是科技中心。他认为,中国当前金融创新的加速度有所放慢,应该加大对创新的支持力度,以确保中国在金融科技方面保持全球领先地位。互联网、大数据和计算能力,是蚂蚁金服金融创新的基石;数据智能、智能风控、区块链和生物识别四大“技数”能力,是蚂蚁金服在整个金融科技综合应用的底盘。他以一组数字强调蚂蚁金服对智能风控的重视:蚂蚁金服有30%的员工来自金融机构,技术人员占比60%。今天,支付宝及合作伙伴能够在全球服务超过10亿用户,智能风控能力至关重要。[2019/9/22]

2.异常交易行为处理办法??2.1.立即终止您的帐户和对我们服务器的访问,并扣除非法所得。

声音 | 恒丰银行北京分行:区块链等技术让银行风控手段也在不断完善:恒丰银行北京分行贸易金融贸易部负责人表示,随着区块链、大数据等新技术手段在金融系统的应用,银行风控手段也在不断完善,通过科技赋能,银行也有能力,有意愿承接一批中小微企业的融资业务,解决小微企业融资难、融资贵的问题。[2019/8/7]

??2.2.将所有构成超短线交易活动的交易判定无效。

??2.3.根据我们当前的市场价格,关闭所有构成超短线交易活动的交易。

二、对敲交易及刷单、AB仓、高频违规交易的类型及处理办法

动态 | BSV价格大幅震荡 OKEx合约超强风控能力保持零分摊:5月21日晚间,受Coingeek消息“澳本聪(Craig S. Wright)已获得了原始比特币白皮书和绝大部分比特币代码(版本0.1)的版权注册”影响,BSV短时价格涨幅超过100%。

据悉,在此极端行情下,OKEx的BSV永续合约依旧保持零分摊。目前,OKEx平台BSV和ETC交割合约新风控模式——梯度保证金已经上线。[2019/5/22]

1.对敲交易的类型及特征??1.1.盗码交易盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易,扰乱交易管理秩序,达到转移资金目的;??1.2.关联账户对敲交易在两个或者多个相关联的账户内,通过事先预谋或者与他人事先约定,在同一时间内以相同的价格申报,一个账户高买低卖,明显亏损或者低买高卖,明显盈利,从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为;??1.3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金被委托人利用委托人的账户,与其自有账户之间进行互为对手方的交易,从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为;??1.4.关联账户的认定:相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息

独家 | Block Value Fund创始合伙人夏厦:任何投资都应做好风控:针对近期以太坊价格跳水的现象,金色财经就此事独家采访到Block Value Fund(BV FUND)创始合伙人夏厦,在关于“以太坊暴跌投资机构如何应对”这一问题上,他表示:“近10年的量化交易给我的经验是:任何投资都应做好风控,对于亏损应做好固定的阀值,我遵循的资本市场一条不变的铁律是:‘赚多少市场说了算,亏多少我自己说了算。”[2018/8/22]

2.刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征??2.1.多个关联账户,在同一时间段,相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格,相近平仓价格进行下单交易。??2.2.利用同一账户,或者多个关联账户,在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数,利用手动或者挂单交易,进行开仓平仓操作。??2.3.在极短时间内,3分钟以内快速的开仓平仓交易。

3.对敲、刷单等违规交易的处理办法??依据交易所相关制度规定,交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚,如责令改正,没收违法所得。涉嫌情节较轻的,给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等处罚;而情节严重的,将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施;如涉嫌违返所在国法律行为,交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。

三、Dcoin严格禁止不公平的交易行为。如果您参与以下行为,Dcoin保留自行决定对您的账户实施高管控制权的权利:

1、参与价格操作或任何其他恶意的市场行为;

2、可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或Dcoin平台;

3、参与Dcoin认为对市场有害的任何其他活动;

4、使用多个设备及账号刷取手续费、对冲等行为。

Dcoin运营团队

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