合规时代 为您介绍全球牌照

目前,交易所的竞争进入白热化阶段,大家的重点也从上币、运营转到了合规、监管,以及获取用户信任上,鉴于此,我们特地推出了针对监管的介绍,希望大家少踩坑,多翻倍!为了便于大家理解,我们会以BIKA平台为例,带大家看看拿牌照的意义,和没有牌照的危害。

BIKA交易所成立于2021年3月。从成立伊始,就致力于在全球范围内开展合规经营,目前已经拿到美国MSB运营牌照。

市场目前主要且权威的牌照分别是美国MSB,菲律宾BSP,圣文森特FSA。

为了让大家看懂这件事的意义,统览全球牌照格局,并在此基础上进行资产配置,为您的资产保驾护航,我们先来看看全球都有啥牌照。

腾讯新闻《潜望》:香港合规交易所OSL决定退出,并于春节后寻求买家收购:金色财经报道,腾讯新闻《潜望》从不同的信源获悉,香港本地现有的合规交易所之一OSL已经决定退出,并于今年春节后在市场上四处寻找买家收购,但至今都无人接盘。截至发稿,该消息暂未能获得OSL置评。该交易所隶属于港股上市公司BC科技集团。该公司2022年的财报显示,公司亏损持续加大,其中OSL于2022年的加密货币收入为7148万港元,仅为前一年2.7亿港元的约三分之一不到。其中一个信源对腾讯新闻《潜望》表示,该公司之前就有炒壳嫌疑,股价曾经因装入区块链概念暴涨过60%。但如今,港股市场的壳已经毫无价值,且上市公司主要资产就是交易所。公开资料显示,该壳公司曾隶属于香港壳王高振顺,高依旧位列上市公司执行董事席位。[2023/7/5 22:18:33]

全球都有什么主要牌照?

动态 | Bitfinex加强其KYC流程以改善合规程序:金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex加强了其KYC流程,要求经过验证的用户提交其他信息,包括居住地址证明。Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino表示,该交易所一直致力于改善其合规程序。[2019/12/27]

目前,在全球主要经济体中,涉及金融资产的牌照很多,但针对加密行业发行的较少,很多都是把加密行业归为证券或者股票,比如美国SEC就认为IXO属于证券发行。

在此背景下,加密行业的牌照就更为弥足珍贵,比如日本金融厅在2017年颁布《支付服务法案》,明确对加密货币交易所的监管流程和范围,主要包括:

声音 | XRPL Labs开发人员:正在研究解决方案帮欧洲加密货币企业应对合规性:据Dailyhodl消息,XRPL Labs首席开发人员Wietse Wind表示,正在研究一种解决方案,以帮助欧洲的加密货币企业应对合规性。Wind称,尽管他是监管加密货币的支持者,但他担心即将出台的欧洲和荷兰法律如何影响数字资产创新。目前,他已经召集了一个由创新者,开发者和顾问组成的小团队,该团队将首先专注于为欧盟法规提供服务。[2019/12/17]

1、交易所必须进行备案,并提供资产评估报告;

2、上币必须得到FSA批准,否则视为非法;

3、交易所必须进行最低资金合规性审查,包括AML和KYC等;

总体上,日本突出严格监管模式,在强烈审查下,日本最大的交易所Coincheck只有17种可交易资产,堪称聊胜于无,不过最近FTX收购了日本合规交易所Liqiud,可能预示着日本会对境外资本进行开放。

看完日本,当然还有美国,目前在联邦层面并未有统一的监管方案,美国各州各有自己的监管策略,比如纽约州金融服务局最早在2015年发布了”BitLicense监管框架“,内容主要包括:

1、交易所需要对虚拟货币进行审查;

2、在纽约州境内进行交易必须合规;

3、需要进行AML,KYC等合规性审查;

但是这些牌照还是不甚清楚,突出一个小心谨慎,而加拿大和菲律宾等国家态度较为开放,比如加拿大明确加密货币为证券属性,由加拿大证券法统一监管,而MSB牌照内容明确加密货币提供商的责任和权限,有利于保护消费者权益。

与此相对,菲律宾态度更为积极,菲律宾通过BSP牌照统一对加密活动进行监管,内容涉及交易、服务和传输的整个流程,有利于数字货币行业的健康发展。

BIKA获得的牌照意味着什么?

还是以BIKA为例,回归这次BIKA拿到的MSB牌照更新内容上,主要是突出金融科技属性;

1、明确BIKA的虚拟资产服务商的身份,MSB监管框架更符合国际潮流;

2、金融科技解决方案,突出区块链的金融科技属性。

观察这两点,我们可以发现,较之于以往的,单纯的交易属性升级为资产服务,意味着BIKA有权限为大家提供更高等级、更为全面的服务解决方案,这是单纯交易属性所不能比拟的。

其次,得益于BIKA的科技实力,监管方认同区块链的科技属性,也希望能用区块链更好的造福资产使用周期,更好的增值保值。

”无证驾驶“伤害了谁?

问题回归,为什么一定要坚持拿牌照,BIKA表示拿牌照是为了更好的为用户提供服务,长期以来,中心化交易所保存有大量用户资产,但是不透明的运行模式,让监管方无法监管,用户无法判断资金安全,最后会导致行业性危机,针对这个行业痛点,BIKA表示会继续坚持持牌经营策略。

交易所跑路、被盗案件频发,根本在于不透明,我们希望能看见更多的透明合规交易所,也许BIKA是这样做的第一步,也是行业的一大步。

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