据CoinDesk消息，美国司法部周五宣布，联邦大陪审团指控BitConnect创始人SatishKumbhani通过其贷款计划投资者约24亿美元。根据司法部的一份新闻稿，Kumbhani因“策划全球庞氏局”而被指控共谋电信、操纵价格、经营无牌货币传输器并共谋国际，指控他利用投资者的资金进行加密货币交易，并用从后来的投资者那里得到的资金偿还早期投资者。
美国司法部正在关注涉及DeFi和跨链桥的盗窃和黑客攻击:金色财经报道，美国司法部 (DOJ) 国家加密货币执法小组 (NCET) 主任 Eun Young Choi 表示，该部门正在关注涉及 DeFi 和跨链桥的盗窃和黑客攻击。?Choi 称，鉴于朝鲜国家支持的黑客已成为该领域的关键参与者，这对美国司法部来说是一个非常重要的问题。[2023/5/15 15:03:54]
据悉，Kumbhani已在2021年底被美国证券交易委员会以类似的指控起诉，同时起诉的还有BitConnect的发起人GlennArcaro。Arcaro对司法部去年9月提出的类似BitConnect相关指控表示认罪。
加密社区对美国司法部执法框架表达不满:周四，美国司法部公布加密货币执法框架，这收到了来自加密社区部分人士的负面回应。在这份长达83页的执法文件中，有168次引用“犯罪”一词，许多加密社区人士将司法部的立场解读为对加密技术的直接攻击，将整个行业标记为犯罪途径。Coinshares的CSO Meltem Demirors称司法部过分强调加密技术的犯罪用例，未能看到加密资产的众多合法用途。Ripple首席执行官Brad Garlinghouse则认为，这份报告以及美国的整体做法远未提供明确的指导：“一份长达70多页的自相矛盾的报告并不意味着监管的清晰，许多负责任的私人企业都在试图遵守规则，但这变得越来越困难。”他补充说，除非有更明确的指导方针，否则“公司将把他们的投资(或整个公司)转移到海外。”（Cointelegraph）[2020/10/9]
此前消息，美国上诉法院裁定加密旁氏局Bitconnect受害者可继续进行集体诉讼
美国司法部：BitMEX CTO 已被逮捕:据美国司法部的公告，BitMEX CTO Samuel Reed 于 10 月 1 日在马萨诸塞州被捕，并将在当地联邦法院受审。
公告表示，BitMex CEO Arthur Hayes、联合创始人 Benjamin Delo，和业务发展负责人 Gregory Dwyer 暂未被抓捕。[2020/10/2]
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