原文作者：BowTiedPickle
原文编译：CaptainHiro
以下是来自BowTiedPickle的一篇客座文章。我读过他写的一篇文章，并从里面学到了很多知识，因此我决定邀请他在这里写一篇文章。请大家好好品读！
金融底层数据流的可见性是普通老百姓以前从未接触过的。查看区块链历史最友好的一点就是：它是免费的，你不需要每月花3万美元订阅费，你也不需要什么彭博客户端。
作为一个负责任的用户，参与DeFi的一部分功课是了解浏览免费提供的信息的基本知识。希望你已经知道如何使用Etherscan或Ethtx.info等区块探索器。
我们在今天将介绍：
资金流的基础知识
你该如何跟踪资金流向
以及用户如何试图掩饰他们的行动。
为什么你需要知道这些知识呢？
Gabor Gurbacs：比特币和稳定币有潜力创造下一个数万亿美元的市场:金色财经报道，纽约投资管理公司VanEck数字资产战略总监Gabor Gurbacs在社交媒体上表示，68万亿美元动议，有史以来最大的代际财富转移。千禧一代、Z世代和年轻一代的投资方式与前几代人不同。这是比特币和数字资产的结构性牛市案例。这是一个值得建设和投资的世界。
世界上33%的人口年龄在20岁以下。另有30%的世界人口年龄在20至39岁之间。他们年轻时会很早就了解BTC，很可能早于传统投资工具和经纪公司。未来20年将是变革性的。
投资包装从股票到对冲基金再到共同基金再到ETF，每个都创造了数万亿美元的市场。在我看来，比特币和稳定币有潜力创造下一个数万亿美元的市场并推动上述人口/结构转型。[2023/5/30 9:50:14]
其实，追踪资金有多种用途，包括复制鲸鱼的交易，做空风投的持仓代币，避免接触那些子项目，或者追查偷走你钱包无聊猿的黑客。
余弦：Platypus黑客未在合约中实现提现功能，导致850万美元“赃款”无法提取:金色财经报道，慢雾创始人余弦针对Platypus被盗850万美元一事发推称，在对攻击合约进行反编译后发现，攻击者并没有在合约中实现提现功能，导致攻击收益无法提取，850万美元被封印在了攻击合约内。
今日稍早前，Platypus通知社区表示，其原生稳定币USP遭遇黑客攻击，主池共损失850万美元。[2023/2/17 12:13:25]
你不必成为链上分析师或者网络安全专家也可以从事一点尽职调查。
资金流
无论是在比特币、以太坊还是其他链上，区块链的关键要求之一是能够通过时间追溯状态的改变。
这确保了状态是可证明的、正确的，没有双花或其他情况发生。这样做的一个副作用是，区块链的特性导致人们很难掩盖资金的流向。
在现实世界中，如果我把100美元现金交给我的朋友，而他又把它转交给他的朋友，我们实际上已经无法追踪这笔钱到底在哪儿了：我们几乎没有办法知道它是在他朋友的床垫下，已经出现在另一个人的银行账户里，还是在宜家的收银机里。追踪传统资金是一项庞大的侦查工作，而且人们可能真的无法追踪到所有的资金。
数据：ProShares旗下做空比特币的ETF上周净空头敞口增加逾300%:7月6日消息，据Arcane Research数据显示，ProShares推出的首只做空比特币的交易所交易基金（ETF）Short Bitcoin Strategy ETF（BITI）上周仅交易四天就成为美国第二大比特币相关ETF，净空头敞口进一步提高，上周共增加逾300%，达3811枚比特币。
此前消息，Short Bitcoin Strategy ETF（BITI）于6月21日上市，不直接投资或做空比特币，而是从比特币期货合约价格下跌中获益。[2022/7/6 1:54:52]
而如果你想在区块链上追踪资金，只需要调出Etherscan并查看一系列“to”的字段即可。
如果你懒得这么做，现在甚至有各种工具可以为你生成漂亮的小图表。由于区块链的透明性，如果你不采取一些额外的措施是绝对无法改变已经发生的交易痕迹的。
外媒：Coinbase四位高管通过出售股票获得约12亿美元收益:5月27日消息，自加密货币交易所Coinbase在去年公开上市以来，Coinbase的联合创始人Brian Armstrong和Fred Ehrsam，以及总裁兼首席运营官Emilie Choi和首席产品官Surojit Chatterjee通过出售股票总共获得了约12亿美元的收益。在此期间，该公司的股价已经下跌了约80%。（华尔街日报）[2022/5/27 3:45:49]
如何隐藏和掩盖资金流向
为了解决这个问题，用户可以采用几种不同的策略。其中最主要的手段是：
将资金转移到一个中心化交易所
使用隐私混合器
跨链将财产充值到一个隐私币网络上
1.中心化交易所转账
等一下，你可能会说，使用中心化交易所来保护隐私？这是不是听起来有点讽刺？是的，中心化交易所不适合进行活动。对于合法的用户来说，比如说鲸鱼想逃离钱包的监视者，中心化交易所代表了一个打破钱包之间链上联系的机会。
Meta员工不满扎克伯格痴迷元宇宙：不知道要交付什么:金色财经报道，马克·扎克伯格对元宇宙的痴迷已经引发 Meta （原 Facebook）公司员工不满，他们认为“元宇宙已经成为扎克伯格唯一想谈论的事情”，以至于让许多为他工作的人感到沮丧。目前，Meta 公司已经组建特定于元宇宙的团队”，员工认为这是一个“将覆盖公司内所有团队”的团队，但不少人仍然非常困惑，一方面担心会煽动混乱和焦虑，另一方面是员工似乎并不真正知道要交付什么或做什么，Meta 迄今并没有连贯的元宇宙战略。（businessinsider）[2022/4/24 14:45:10]
这是由于中心化交易所在内部处理其系统内所有交易的事实。这意味着当你在中心化交易所上交易资产时，这些交易实际上并没有发生在链上，只是在中心化交易所的数据库中发生了余额变化。然后，当你在链上提现时，你只需将其转移到不同的钱包，中心化交易所的热钱包会很乐意将你的资产转移到新的地址上。
这种方法对钱包观察者这样的偶然观察者来说，资金流会变得很模糊。作为一个普通老百姓，你是没有什么办法在中心化交易所中跟踪它的。然而，交易所本身或可以传唤交易所的政府当局是可以看到资金流向的。
2.隐私混合器
隐私混合器的工作原理很简单：它掩盖了“from”和“to之间的联系。用于隐私混合器的确切技术取决于不同的区块链。比特币使用了一种叫做coinjoins的技术来打破某个特定币的历史。
以太坊上最流行的隐藏协议TornadoCash通过使用零知识证明，允许用户从不同的账户提取他们的资金。
在这两种情况下，交易环节都没有完全中断。下面让我们介绍一下匿名集的概念。在TornadoCash的例子中，匿名集或者说资金可能流向的用户集只有在追踪的资金进入washingmachine后从TornadoCash中提取的用户集那么大。在coinjoin的情况下，匿名集被限制在coinjoin交易中定义的一组地址。
对于一般用户来说，你几乎很难追踪使用丝印混合器的资金流，但不是完全没有可能。你可以搜索整个匿名集的交易，希望能找到一点蛛丝马迹，或者让一些复杂的资金流分析师帮助你进行搜索。
像Chainalysis这样的取证公司已经展示了以密码学方式解开一些coinjoin交易的能力。像IP跟踪或利用不良的用户隐私做法等技术也可能让这些复杂的公司在TornadoCash或类似协议中追踪用户。
3.隐私币
隐藏资金流向的最后一个主要方法是直接在场外交易，或通过中心化交易所换成门罗币这样的隐私增强型加密货币。门罗币使用环形签名和零知识证明等技术来掩盖地址和交易，同时仍然提供一个去中心化的账本。
如果这些隐私币的交易能以安全的方式进行，那么普通的用户是完全没有追踪资金流的可能的。也许现在一些复杂的实体有能力解开它们，但目前还没有相关信息的披露。
DIY取证
你可能会说，不错，但我怎样才能自己追踪这些资金的流向呢？使用区块探索器的基本分析足以揭示资金流向，如Sifu在WonderlandFinance财政部周围的可疑交易。
Ps:如果你确实在这个问题上努力挖掘链上地址，请私信我。
你可以很容易地观察到这位失宠的前财政部经理通过TornadoCash的情况。
对于更长或更复杂的交易流，有一些工具如CertiKSkyTrace可以提供图表和视觉探索。例如，你可以看到围绕Opensea网络钓鱼攻击者的所有交易。
其他工具可以提供额外的信息。WesternGate提供了一个有趣的对套利机器人活动的实时追踪。前面这些例子说明我们可以从公开可用的免费信息中发现一些有用信息。当然，你也可以建立你自己的定制工具，并利用许多信息来源，包括TheGraph或原始的区块链信息。
我将在这给你留下一个特别的彩蛋：你可以通过进入gnosissafe应用程序并输入地址来监视GnosisSafes，即最常见的多签名钱包。如果钱包使用中心化的GnosisSafe链下中继器，访问该应用程序可以让你看到未处理的交易。它还会显示交易历史，包括每笔交易的签名者。例如，这里是WonderlandMoney在ETH主网上的DAO多重签名的GnosisSafe。
你可能在刚开始追踪链上资金流向的时候会多少感觉有点难以下手，但它不一定是复杂的。通过对公共资金流和交易的简单追踪，你可以发现很多信息：观察那个NFT影响者的钱包，在他们发推特之前了解他们在铸造什么；观察Tetranode移动市场，观察DanieleSesta是如何将数百万美元转移到中心化交易所的。
最后的思考
我们需要知道，你正在参与一项运动，它为你提供进入这个世界上有史以来最开放和最透明的金融系统的机会。
这是有史以来，普通人第一次可以看到和鲸鱼以及风险投资公司同样的数据。如果你不利用它，哪怕是最低限度的利用，你都会使自己处于不利的地位。
机会在大家面前是平等的，而结果注定是不平等的。
这是一篇由BowTiedPickle撰写的特邀文章。
他是一名化学工程师，兼职做Solidity的开发者。
你可以在BowTiedIsland和推特上找到更多他的文章。
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