撰文：EkinGen?&StephenGraves
编译：南风
去中心化金融(DeFi)是旨在将中间商从借贷、储蓄和兑换等金融产品和服务中剔除的区块链应用程序。虽然DeFi有着高回报，但也伴随着很多风险。
由于几乎任何人都可以启动一个DeFi协议并编写一些智能合约，因此代码中的漏洞是很常见的。在DeFi领域，有许多不择手段的人准备并有能力利用这些漏洞。当这种情况发生时，数百万美元的资金就会处于危险中，而用户往往没有追索权。
根据Elliptic去年11月的一份报告，DeFi用户在2021年因被盗而损失了105亿美元。但是，正如我们将在下文中列出的一些最大的DeFi漏洞攻击所显示的那样，这个数字已经增长了数百万。(以下所有数字均为攻击事件发生时的资金价值。)
13.GrimFinance：3000万美元
通常，Dapps(去中心化应用)从它们所构建的区块链中获得主题灵感。因此，Avalanche(雪崩)区块链的生态系统充满了以「雪」为主题的应用，比如Snowtrace、Blizz和Defrost。与此同时，Fantom区块链的生态系统就像是一个链上的万圣节派对。当出现问题时，这就增加了一层更加黑暗的色彩，比如Fantom链上的收益率优化协议GrimFinance发生的情况。
2021年12月，GrimFinance协议遭受了一次重入攻击(reentrancyattack)，这是一种攻击者在前一笔交易尚未结算时伪造额外的存款存入金库(vault)中的漏洞利用。最终，此次攻击导致了价值3000万美元的Fantom代币被盗。
现场 | 金色财经 VP佟扬回顾2019区块链行业关键词:2019年12月27日，由金色财经主办的“与时共创”颁奖盛典在京举行。在活动现场， HIMALAYA COO、金色财经 VP、CoinTime COO佟扬 发表“2019区块链行业关键词”的主题演讲时指出：2019区块链行业关键词分别为：Libra、Bakkt、DCEP、DeFi、减半、1024讲话、上市、产业区块链、海南、粤港澳大湾区。[2019/12/27]
DeFi协议通常使用重入防护(reentrancyguards)，也即防止此类攻击的代码片段。区块链安全审计公司SolidityFinance发布的GrimFinance审计报告错误地指出，该协议已经使用了重入防护。这提醒我们审计并不能保证漏洞不会发生。
12.MeerkatFinance：3100万美元
有时候，一个DeFi协议不需要很长时间就会遭受第一次攻击。基于BSC(币安智能链)的借贷协议MeerkatFinance在2021年3月上线后仅一天就损失了3100万美元的用户资金。
攻击者在该合约中调用了一个函数，使该攻击者的地址成为了其金库合约的所有者，抽走了该项目中价值1396万美元的币安稳定币BUSD，以及另外73000BNB(币安的原生代币)，这些被盗的BNB当时的价值约为1740万美元。
许多用户认为这是一场内部作案：该协议开发人员实施了一场RugPull(卷款跑路)。Meerkat否认了这些指控。
11.VeeFinance：3500万美元
2021年夏天，Avalanche链上的活动激增，这也吸引了那些渴望攻击该区块链网络新兴生态系统的人。
动态 | EOSIO黑客马拉松一周年 Block.one发推回顾及展望:Block.one今日发推回顾全球黑客马拉松一周年，总结失败的原因，同时展望未来，汇报BuiltOnEOSIO项目的进展情况。
回顾：Block.one于2018年举办了EOS全球黑客马拉松系列赛。该旅程从香港开始，到悉尼、伦敦、前往旧金山的 “非洲虚拟活动”，最终在开普敦进行总决赛。
展望：文中更新了四个项目的发展情况。
1. GeneOS: 是一个基于区块链的数据所有权，市场和基因组大数据安全计算平台，将其项目推进到2020年第一季度的beta版，并很快推出了试点计划。
2. Smartpress: 不仅继续开发其Web应用程序，该应用程序允许任何人将应用程序与EOSIO智能合约无缝集成。
3. Chestnut: 致力于通过提供易于使用且具有安全功能的帐户来改善区块链应用程序的用户体验，正在为2020年的首发做积极准备。
4. NouGit团队：继续深耕编程（代码）协作。[2019/12/12]
2021年9月，借贷平台VeeFinance刚刚庆祝了其TVL(总锁仓量)达到3亿美元的里程碑，而一周后，该协议遭遇了Avalanche网络上最大的一场漏洞攻击。
此次攻击的发生，主要是因为VeeFinance的杠杆交易功能依赖于Avalanche上的主要流动性协议Pangolin提供的代币价格。为了利用这一点，攻击者在Pangolin上创建了7个交易对，提供流动性，最后在VeeFinance上进行杠杆交易。这使得该攻击者得以从VeeFinance协议中抽走价值3500万美元的加密货币。
在一条发给「亲爱的0x**95BA先生/女士」的推文中(见下图)，VeeFinance协议要求该攻击者返还这笔资金，且作为该协议赏金计划的一部分，让攻击者保留一部分资金。但该攻击者并没有返还这笔资金的意愿。
动态 | 港交所发布2018年回顾，提及区块链相关内容:据香港交易所官方微信号消息，12月21日，香港交易所发布2018年回顾。其中“创新”一项下提到，与领先的分布式分类账技术公司Digital Asset携手协作，探讨为沪股通及深股通交易建立以区块链驱动的交易后分配和处理平台的可行性。[2018/12/21]
10.PancakeBunny：4500万美元
Crypto领域通常会经历短暂但强烈的趋势。2021年春季，币安智能链(BSC)(现已更名为BNB链)有着最热门的DeFi趋势，特别是对散户用户，因为该链的网络费用较低。
但BSC链上也发生了许多局和黑客攻击，其中最大的一次是2021年5月的一次攻击，受攻击的是收益耕作协议PancakeBunny。
一名黑客通过8次闪电贷攻击操纵了PancakeBunny的定价算法，抬高了协议原生代币BUNNY的价格。该黑客先以市场价格低价买入BUNNY，然后在人为抬高其价格之后高价卖出，盈利4500万美元。
9.bZx：5500万美元
2021年11月，多链借贷协议bZx在「私钥」被泄露后遭到黑客攻击。该协议在BSC和Polygon链上总共损失了5500万美元。
但bZx此前已经经历过两次类似的痛苦。
虽然闪电贷攻击是目前DeFi领域常见的攻击策略，但bZx在这方面是一个「OG」(元老级项目)。2020年2月，该协议成为闪电贷攻击的目标，攻击目标是其保证金交易平台Fulcrum。这名黑客盗走了1300wETH，当时价值36.6万美元。
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在2020年9月的另一次攻击中，bZx损失了锁定在其金库的30%的资金，当时价值800万美元。不过，持有未平仓保证金头寸的用户并没有遭受损失，因为正如该协议后来在一份报告中所说，这些资金是从bZx的保险基金中取出的。
8.BadgerDAO：1.2亿美元
智能合约漏洞并不总是会导致一个DeFi项目仅仅损失数百万美元。
2021年12月，将比特币带至DeFi的网桥BadgerDAO遭受了1.2亿美元的损失，攻击者通过在用户界面植入恶意钱包请求，诱导BadgerDAO用户为恶意地址批准代币使用权限，从而使攻击者控制用户的金库资金并转移资金。此次攻击造成的损失达1.203亿美元，包括约2,100BTC和151ETH。
区块链安全公司PeckShield表示，该协议的合约是安全的，只有用户界面受到了影响。
7.CreamFinance：1.3亿美元
DeFi借贷协议CreamFinance在2021年10月的一次闪电贷攻击中损失了1.3亿美元，这是该协议遭受的第三次攻击。
闪电贷(flashloans)允许你获得即时贷款，前提是你必须在同一笔交易中偿还这笔贷款。虽然闪电贷对于套利很有用，但它被恶意行为者广泛使用，以利用DeFi协议中的漏洞。在CreamFinance的案例中，闪电贷攻击者得以利用定价漏洞，通过不同的以太坊地址反复获取闪电贷。
金色财经历史回顾 2011年4月12日 首份比特币看跌期权合同卖出:在历史上的2011年4月12日，首份比特币看跌期权合同，在bitcoin-otc（场外交易）上卖出。在当时比特币的价格为0.819美元一枚，2011年4月12日对于比特币而言，是疯狂币价上涨的开端，比特币价格在经过不到两个月的暴涨，直到在2011年6月9日从0.8美元作用达到29.415美元的最顶峰，随后在2011年6月12日出现腰斩，跌至16美元左右。[2018/4/12]
CreamFinance在此之前也经历过闪电贷攻击。2021年8月，一名黑客在另一次闪电贷攻击中从CreamFinance窃取了大约2500万美元，主要针对FlexaNetwork的原生代币AMP。在2021年2月的一次闪电贷攻击中，黑客从CreamFinance协议池中窃取了3750万美元。
6.VulcanForged：1.4亿美元
「边玩边赚」(P2E)是Crypto领域的最新趋势之一，但它并没有摆脱老式的局和陷阱——尤其是那些利用中心化功能的局和陷阱。VulcanForged是Polygon上的一个P2E平台，在2021年12月，其用户损失了1.4亿美元，这是一个惨痛的教训。
根据一份事后调查报告，一名黑客获得了该平台的中心化用户钱包Venly的凭证，从而获得了96个加密钱包的私钥。之后，该黑客利用它获得了该平台的资产组合功能MyForge中的私钥，最终盗走了其用户450万VulcanForged原生代币PYR。
VulcanForged首席执行官JamieThomson在向社区发表的讲话中表示：「当然，未来我们将只使用去中心化的钱包，这样我们就永远不会再遇到这个问题。」
5.Compound：1.5亿美元
与大多数DeFi协议一样，借贷协议Compound有一个治理代币COMP，该协议在特定条件下向用户分发该代币。
2021年10月，有消息称Compound有一个漏洞，即允许借款者(borrowers)索要超出其预期的COMP份额，这个漏洞涉及到Compound的两个金库(资金池)。用户可以在Reservoir金库上调用一个特定的函数drip()，触发了价值8000万美元的COMP被发送到另一个金库Comptroller。该金库会自动将大量COMP代币分发到错误的地址中。这个「漏水的水龙头」是由之前的一次协议更新中引入的错误造成的。
在价值8000万美元的COMP被发送给错误的地址之后，该团队匆忙修补了一个补丁。但是在实施任何修复之前，该协议要求通过一项治理提案。该提案创建于10月2日，最终在10月9日被接受。而在社区争论的同时，这两个金库又损失了6880万美元。
Compound的创始人RobertLeshner是如何试图把钱拿回来的？他在推特上呼吁「将COMP退还给社区。」之后，几乎一半的资金被退回。
4.Beanstalk：1.82亿美元
闪电贷，如此有用却又如此危险！就在庆祝获得1.5亿美元TVL之后两天，基于以太坊的稳定币协议Beanstalk发现1.82亿美元在一次闪电贷攻击中失踪。该攻击者成功地通过TornadoCash将价值8000万美元的ETH进行清洗。Beanstalk以其算法稳定币BEAN而闻名，该稳定币的价值应该是锚定1美元。虽然该稳定币在此次攻击发生不久之后设法保持了其锚定，但此次攻击事件表明，算法稳定币的稳定性取决于支撑它们的合约。
3.Wormhole：3.26亿美元
随着越来越多的L1(第一层)区块链上构建DeFi，用户在L1链之间转移资金的愿望越来越大。「跨链桥」解决了这一需求，但它们也带来了新的漏洞。最具破坏性的跨链事件发生在2022年1月，当时受欢迎的跨链桥Wormhole(连接Solana和以太坊)发生黑客攻击事件，损失了3.2亿美元的wETH。wETH是一种与以太坊价格1:1挂钩的加密货币。
用户在使用Wormhole跨链桥时，必须首先将ETH锁定在一个智能合约中，以获得等量的wETH。该黑客设法找到了一个绕过这个的方法，在没有在Wormhole合约中锁定ETH的情况下铸造了WETH。
JumpTradingGroup是Wormhole开发的利益相关者之一，该团队主动补充了Wormhole丢失的ETH。短短一天后，Wormhole桥重新上线。
2.Ronin跨链桥：5.52亿美元
基于NFT的游戏AxieInfinity是去年最成功的加密游戏之一。2022年3月23日，它成为了加密货币领域最大黑客攻击之一的受害者，攻击者使用「被盗取的私钥」将大约有价值5.52亿美元的加密货币从Ronin跨链桥盗走。
一周后，当AxieInfinity的开发商SkyMavis披露该漏洞时，被窃取的资金价值已上升至6.22亿美元。
根据SkyMavis的一份报告，攻击者「通过我们gas-free的RPC节点找到了一个后门，然后滥用这个后门来获得AxieDAO验证器的签名。」
Ronin侧链由9个验证者节点保护，为了识别Deposit(存款)事件或Withdraw(取款)事件，需要这9个验证器节点中的5个进行签名。3月23日，攻击者成功地控制了其中的5个节点(包括SkyMavis自己运行的4个节点以及1个由AxieDAO运行的节点)，这5个验证者的私钥被盗。这让攻击者得以伪造交易，并取走173,600wETH和2550万USDC，总计约6.22亿美元。
「这是历史上规模最大的黑客事件之一，」AxieInfinity联合创始人JeffZirlin指出，「(黑客)有可能被发现，并被绳之以法。」
1.PolyNetwork：6.11亿美元
PolyNetwork的黑客攻击仍然是加密领域最大的攻击事件。幸运的是，这个始于2021年8月10日的传奇事件在经历了一系列奇怪的转折后，在三天之后以美满的结局结束了。
这场盗窃始于攻击者利用PolyNetwork「合同调用」的一个漏洞。该黑客迅速盗取了价值6.11亿美元的各种加密货币，导致PolyNetwork发布了一封绝望的信，并附上了「亲爱的黑客」的称呼。
这种沟通尝试，以及随后的努力，最终发挥了作用。该协议提供了50万美元的赏金，并为这名黑客提供了成为其首席安全顾问的机会。但在一次链上问答环节中，该攻击者解释说，此次攻击只是为了给PolyNetwork一个教训。该攻击者说，将资金归还是其「一直以来的计划」。
加密货币安全公司SlowMist表示，已识别出该攻击者的IP和电子邮件信息，且这场攻击「可能是一次长期计划、有组织和有准备的攻击」。
「现在每个人都闻到了阴谋的味道。」这名黑客说道。他否认自己是内鬼。「但谁知道呢?」
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