处在风口浪尖的三箭资本,会真的倒下吗?

ETH从昨天晚上到今天一天,各位听到最多的词无非就是三箭资本怎么了?三箭资本爆仓了?成为了今天的热门话题。

今年算是比较难啊,包括机构也是不好过,我们看到市值前五的LUNA一夜之间接近归零,前两天的借贷平台Celsius不得不暂停提款,到今天的三箭资本的传言爆仓,三箭资本要成为下一个倒下的巨人了吗?

首先我们先了解一下三箭资本的前世今生。2017年转型crypto基金,早年靠投资eth和btc发家,持有大量的btc和eth,基金管理规模十几亿美金~创始人zhesu鼓吹超级牛市概念,不仅是口头上,2022年下半年建仓大量ETH。可以说是当年的三箭资本是是非常有能力当上以太坊的庄的,而且三箭资本是吃到加密市场红利期的机构之一。所有说起家非常之快,赚钱的速度也是一流的。

声音 | 海南琼海市副市长:全球金融业发展正处在新拐点,区块链等金融科技风起云涌:12月26日,海南省琼海市副市长陈国文正在2020博鳌国际金融科技高峰论坛新闻发布会上表示,在海南探索自由贸易港对金融的创新和金融业的发展是十分重要的,尤其是在当前全球金融业的发展正处在一个再整合的新拐点,以云计算、移动互联、区块链和人工智能为代表的金融科技风起云涌。未来海南要扩大对外开放,打造更有吸引力的营商环境,需要大力发展金融服务业。未来,金融科技也将成为海南自贸港发展的新的增长点。(第一财经)[2019/12/27]

在看看现阶段的三箭资本:

1,五月份至今转了累计10万ETH到FTX,累计变现数亿美金,亏损不详,应该也是数亿美金

2,LUNA崩盘事件,在luna崩盘前夕5月份融资过程中领投5亿美金投资,目前该投资价值接近归零,亏损头寸5亿美金

声音 | ETF董事总经理:SEC对ETF的处理仍处在信息收集阶段:据Cointelegraph消息,5月20日,ETF.com董事总经理Dave Nadigа在接受CNBC采访时表示,美国证券交易委员会(SEC)对比特币交易所交易基金(ETF)的处理仍处于信息收集阶段。他称,SEC仍在收集信息。从技术上讲,这是有期限的,但SEC可以做他们想做的事情,他们可以拖延时间。同时他认为,ETF最终将获得批准,但并不迫在眉睫,可能至少需要一个季度的时间。随着市场的成熟,监管机构将会变得更加令人信赖。[2019/5/21]

3,在bitfinex交易所亏损排行榜上,三箭名列第二,5月份亏损3000多万美金

4,传言三箭将自己的3万btc抵押给新加坡某家族基金,贷出来8亿美金抵押率90%,预估当时btc质押价格3万刀,现在它钱也亏完了,btc估计要被债主拿着了

现场 | Zhen Cao:目前加密货币还处在较为封闭的经济中 需要实体经济支撑:金色财经现场报道,当地时间1月18日晚间, 在由金色财经、CoinTime主办,BitTemple联合主办的“金色沙龙”美国站现场进行“让加密货币世界更稳定”的圆桌讨论中,JLAB 合伙人Zhen Cao表示,某种程度上投机驱动创新,目前加密货币还处在一个较为封闭的经济中,需要更多的实体经济支撑。目前看游戏产比较有潜力。未来我们可能看到更多公司进行代币化,发行资产,为加密货币提供流动性。同时,期待新的IP出现,为加密货币产业提供新的动力。[2019/1/19]

5,三箭资本在derbit的大期权账户应该是亏了一大笔钱,毕竟是它自己10%股份的交易所,秘而不发

6,zhusu在高点联合中国某机构喊单avax,自己高点套现大部分结论:三箭现在现金流很困难,换了2亿dai(可以不被发言冻结)

金色财经现场报道 胡智威:区块链的发展正处在第三阶段 :金色财经现场报道,在2018首届区块链技术应用高峰论坛上,火币研究院首席分析师胡智威表示,区块链的发展正处在第三阶段,典型代表是bitTorrent。第一阶段是p2p网络,第二阶段是分布式账本,典型代表是比特币。第三阶段是分布式经济,典型代表是dapps。[2018/6/14]

然后我们在详细的介绍一下近期三箭资本发生了什么:

根据公开资料,截至2020年年底,三箭资本是灰度GBTC的最大持仓者,持有5.6168%的GBTC份额,当时市值约为12.4亿美元。

众所周知,GBTC不能赎回,只能二级市场卖,如果三箭要补Margincall只能在二级抛售GBTC。

比比特币下跌更严重的是,三箭资本似乎利用杠杆购买比特币。据加密交易员degentrading在其社交网站披露,三箭资本与多个主流借贷平台均有借贷头寸。因此三箭资本如被清算,波及面将会极其广泛。

stETH

stETH最近的问题主要来源于循环借贷,三箭资本似乎就在循环借贷上杠杆,而市场下跌也让三箭不得不抛售。

据交易员MoonOverload在社交网站总结,人们认为Celsius是最大的stETH倾销者,但事实并非如此:最大抛售来自是自三箭资本。两个机构的卖出时机不同,Celsius大部分的抛售在一周前,三箭则卖在近两天。链上数据显示,三箭正通过其拥有的每个账户和种子轮投资地址抛售stETH。

MoonOverload认为这些抛售大多看起来像是要偿还他们的债务和借款。

LUNC

LUNA崩盘事件,在luna崩盘前夕5月份融资过程中领投5亿美金投资,目前该投资价值接近归零,亏损头寸5亿美金

再来说一下三箭资本在LUNC上亏损了多少钱?三箭资本用5.596亿美元购买了1090万个Lunc,然后把这个1090万个LUNC锁仓质押在节点上吃利息。现在这1090万个LUNC价值660美元。可以看到基本是亏的毛都不剩。

接着我们在从三箭资本公开的地址上来分析一些数据:

公开的以太坊地址1:0x4862733B5FdDFd35f35ea8CCf08F5045e57388B3

查到上面的记录得知。三箭资本分别在2022年5月18日像LIDOFinance转入5895个以太坊获取5895个steth,在2022年5月21日向LIDOFinance转入23105个ETH获取23105个stETH,然后在今天放弃这两笔时长大概一月的投资:链上数据显示,被标记为三箭资本的地址将17780.08枚stETH兑换为16625.07枚ETH,兑换比例为0.9350:1,价值约2000万美元。并已将全部16625枚ETH兑换为近2000万枚DAI。这也验证了前文的今生中的三箭资本情况。

此前早些时候消息,三箭资本通过将38900枚stETH兑换为36718.64枚ETH。

再来看看三箭资本公开地址2:0x5491fb87ebc0d870ddaa1f757719e11928b1a8cb

这个地址在今天收到三箭资本地址1发过来的17,780.0841个,随后三箭资本在MEVprotecion把17,780.0841个stETH一口气换成了4,816,474.12个DAI,随后三箭资本还是在MEVprotecion把16625个ETH分三口气换成了1500万个DAI,目前三箭资本的地址1,2都只有1个左右的ETH钱包内的数字货币全部是稳定币

继续说一下三箭资本在去中心化交易所的情况,首先在bitfinex交易所,三箭资本,是明牌投资的,上个月5月份

三箭资本在bitfinex亏了约3100万美金,排在bitfinex交易所亏钱排行榜第二,亏钱第一是个人投资者

保持对市场的敬畏之心,熊市牛市市场规律,熊市不要加杠杆,三箭的这是杠杆加杠杆,投资机构要有自己的判断和认知,像luna这种显然旁氏末期的就不应该参与,就想三箭资本二次在LUNC上投资,就是很错误的,三箭其实挺聪明的,做好资不抵债的准备了,换了2亿DAI到自己腰包了。这一轮大概率除名了,手里有三箭重仓投资的山寨都清一清吧。

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