6月17日消息，加密借贷平台Celsius的流动性问题导致其170万客户无法赎回资产，这将增加美国对该行业的监管压力，该行业在今年的其他危机中已经处于守势。Celsius本周以极端市场条件为由冻结提款，这凸显了加密行业的其他问题，即该行业对投资者保护的措施薄弱。报道称，加密货币贷方从零售客户那里收集加密货币存款并将其重新投资。有时吹捧两位数的回报，此类产品吸引了数百亿美元的资产。然而，由于其投资在加密市场低迷中恶化，Celsius无法兑现赎回。Celsius没有在美国证券交易委员会(SEC)注册，这意味着它几乎不受风险管理、资本和披露规则的约束。结果，其客户对其资产如何投资几乎一无所知，也不清楚他们是否会收回这些资产。
路透社：2021年Binance US转账4亿美元至CZ管理的交易公司:2月17日消息，银行记录和公司信息显示，币安2021年将约4亿美元资金从Binance US的Silvergate Bank账户转移至CZ管理的交易公司Merit Peak。
据悉，币安是在2021年1月至3月期间使用BAM Trading的Silvergate账户完成转账。BAM Trading是运营Binance US的实体。美国证券交易委员会(SEC)正在调查Merit Peak与币安的关系。
路透社称，它无法确定转移的资金是否属于美国客户，也无法确定转账原因。Binance US发言人Kimberly Soward在一份声明中表示，路透社的报道使用了“过时的信息”。她补充称，Merit Peak既没有在Binance US交易，也没有提供任何形式的服务。只有Binance US的员工可以访问该公司的银行账户。
路透社称，Binance.US的高管对资金外流感到担忧，因为转账是在他们不知情的情况下进行的。当时Binance.US的首席执行官Catherine Coley于2020年底写信给一位币安财务主管，要求对这些转账做出解释，称它们“出乎意料”，并说“没有人提到过它们”。（路透社）[2023/2/17 12:12:16]
路透社：币安为涉嫌7亿美元非法资金案的交易所Bitzlato处理了近3.46亿美元资金:1月26日消息，币安为被查封的加密交易所Bitzlato处理了近3.46亿美元的资金。此前美国司法部已于1月19日逮捕了Bitzlato的联合创始人Anatoly Legkodymov，并指控其处理7亿美元的非法资金。美国财政部金融犯罪执法网络指定币安为Bitzlato非法资金案的主要交易对手之一。（路透社）[2023/1/26 11:30:51]
比特币矿工将路透社头条“BTC创历史新高”永久上链:12月3日，加密货币公共矿池Slush Pool官方发推称，应矿工的要求，在12月2日晚23:51挖出的高度为659678的区块中，已将“路透社2020年12月1日报道，美元因美国经济刺激计划而暴跌，比特币创历史新高”永久上链。[2020/12/3 22:59:49]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。