为规范市场交易行为，保护投资者权益，本所出台了关于《异常交易监管标准及处理办法》。
一、异常交易行为的界定
包括但不限于：
1.自成交行为，使用多个设备及账号刷取手续费、返佣、赠金、对冲等行为；
2.实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；
3.实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；
4.盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；
5.利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；
建行研究员：银行现可识别虚拟币交易 相信支付机构将提高异常交易识别能力:据证券时报5月24日消息，建行研究院研究员、高级经济师曹磊介绍，银行现在可以通过大数据手段完成客户交易的识别，对于虚拟货币的交易以及结算可以通过资金的路径，接收款项的交易平台等方式进行提数和预警。曹磊表示：“目前银行按照监管部门及国家部委的要求报送相应数据和名单，若有嫌疑人员触犯国家相关法律法规的规定，银行会按规定要求进行‘断卡’。并按照机关的要求提供相应的证据。”曹磊从技术角度分析称，目前来说，通过虚拟货币兑换法币的过程，大多都是非现金过程，均会留下数字痕迹。通过C2C的模式，尽管可能暂时逃避监管，但是在金融机构大数据以及人工智能辅助下，相信支付宝和微信等支付机构对异常交易的识别能力会提高，从而更快锁定交易及嫌疑人。[2021/5/24 22:36:30]
6.高频交易或者违规量化交易、套利交易；
公告 | 币安“关于SYS异常交易处理方案”:币安刚刚公告表示，今日凌晨04:18:00，部分API用户在SYS交易对出现异常交易行为并触发了币安风控系统，币安暂停了交易、提现；用户的资产完全安全。经查证，此次事件为部分API用户的钓鱼事件。[2018/7/4]
7.实际关联账户，发生非正常趋同交易行为；
8.参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；
9.可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或平台；
10.OTC交易涉嫌，，恶意交易等违规交易行为；
动态 | 币安回应市场异常交易传言： 有严格风控 大家资产安全:在核查完细节后会发布公告；不传谣，不信谣。[2018/7/4]
11.参与平台认为对市场有害的任何其他活动。
二、盗码交易、对敲交易的类型及特征类型及特征。
1.盗码交易
盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；
2.关联账户对敲交易
在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；
UPbit将验证异常交易账户:UPbit今日发布公告称，UPbit开设了新市场（如BTC币币交换市场）后，出现了新币上市暴涨暴跌的情形，UPbit将验证异常交易的账户。[2018/4/13]
3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；
4.关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息。
三、刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征：
1.多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。
2.利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作。
3.在极短时间内快速的开仓平仓交易。
四、合约高频刷单违规交易类型及特征
1.单个账户每日交易次数≥50次，或单个账户每日交易次数≥平台交易用户当日平均交易次数的500%，或每日交易次数≥或订单开平仓周期≤5分钟占比大于50%；
2.代理账号给自己关联账户返佣或者给其他账号转入佣金，用于刷单操作；
3.若存在多个关联账户交易，关联账户交易次数每日累计超过50次，按照高频刷单处理；
?五、OTC涉嫌，，恶意交易类型
1.账户非本人使用或为他人代买卖币：当用户被平台风控核实出账户存在出售、出借、租赁、委托自身账户为他人使用的情况，或存在为他人代买卖币，存在嫌疑的行为；
2.接收或引入来源不合法的数字资产或资金：当用户明知或据合理常识判断可推知在其他平台/微信群收到的币为黑币或资金为黑钱时，但仍无视风险并直接将该黑币/黑钱流入到本平台的涉嫌行为；
3.未绑定与本人实名一致的有效收款信息或向买方提供与平台实名不一致的收款方式的风险交易行为；
4.未付款点击已付款，并制作虚假转账记录的行为；或者已收款但举假证说明未收款的行为；
5.频繁取消订单，付款增加风险备注，恶意抢拍低价单等恶意交易行为；
6.其他违规违法交易行为；
六、对于客户采取违规交易的处罚措施：
依据相关制度规定，本平台将对违规操作的用户给予相应的处罚，如警告、终止服务、限制账户操作、回滚异常交易等。
涉嫌情节较轻的，给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等处罚；
情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；
如涉嫌违反所在国法律行为，平台将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。
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