Chainalysis:市场低迷对加密货币犯罪活动有什么影响?

原文来源:ChainalysisBlog

原文编译:白泽研究院

2022年对于加密货币市场来说是动荡的一年。5月和6月所有加密货币的价格都出现了大幅下跌。虽然不知道我们是否已经触底,但7月至8月,价格相对稳定,比特币价格在20,000美元至24,000美元之间徘徊。

市场低迷对加密货币犯罪活动有什么影响?

今年所有的加密货币交易量都因价格的下跌而下降,但加密犯罪活动似乎更具弹性:犯罪活动的交易量同比仅下降15%,而合法交易量则下降了36%。但是,汇总数据并不能说明全部情况。如果我们深入研究特定形式的加密货币犯罪活动,我们会发现其中一些在2022年实际上有所增加,而另一些的下降幅度则超过了整个市场。

ChainUp Group任命金融壹账通前国际CEO为其副CEO兼COO:金色财经报道,全球区块链技术解决方案提供商ChainUp Group今天宣布任命Tan Bin Ru女士为副首席执行官兼首席运营官,自2023年1月3日起生效。

在此任命之前,Tan女士是金融壹账通的首席执行官(国际),金融壹账通是平安集团的联营公司,为金融机构提供技术即服务。在她的职位上,她负责将金融壹账通的金融科技解决方案扩展到中国以外的地区。[2023/1/3 22:22:54]

2022年的加密货币总收入目前为16亿美元,相比2021年7月底低了65%,这种下降似乎与加密货币价格的下跌有关。?

数据:2022年以太坊占据所有区块空间费用的80%,BNB Chain占据剩余的80%:1月3日消息,加密研究员Data_Always发布文章表示,2022年以太坊占据所有区块空间费用的80%,BNB Chain占据了剩余费用的80%,而最大的简单传输模型(Bitcoin、Dogecoin和Litecoin)相比之下仅占微不足道的费用。在Otherdeed NFT铸造的一天里,以太坊上产生的费用就超过了2022年比特币全年费用。

L2使用的Gas份额增加了两倍,但采用率仍不高,但随着EIP-4844的推出可能会改善。对于以太坊而言,必须继续扩展并优先考虑协议的可用性,尽管费用将始终是KPI,但扩展速度比采用速度快是新的目标,这将是推高价格和巩固以太坊在加密生态系统的关键。

尽管采取补贴交易模式,Tron在区块空间需求上仍超过了比特币,并且全年费用保持相对稳定,最重要原因是Tron对低价值USDT转账的捕获。比特币闪电网络尚未看到有意义的增长,对闪电网络采用预期过于乐观,大部分交易费用峰值可归因于加密机构的崩溃。[2023/1/3 22:22:25]

自2022年1月以来,收入或多或少与比特币价格走势一致。我们可以从下图中看到,不仅仅是收入下降,个人向钱包转移的累计资金量是过去四年来的最低水平。?

链上ChainUP入榜“2020 FAT区块链金融科技领先100强”:8月28日,在火币集团、36Kr、Odaily星球日报共同主办,链上ChainUP战略合作的“2020新区势·区块链科技金融峰会”上,正式发布了2020 FAT区块链金融科技领先100强榜单。链上ChainUP成功入榜,入选100强的企业中,不乏像360数科、百度超级链、国网区块链、恒生电子、汇丰银行、浪潮集团等传统互联网、科技和金融企业,也有火币集团、欧科云链、趣链科技等区块链行业领先企业。

链上ChainUP是领先的区块链技术服务商,实行集团化和全球化运营战略,目前已为全球500多家客户提供了区块链技术服务,覆盖美国、英国、加拿大、澳大利亚、日本、新加坡、马来西亚、泰国、阿联酋等30多个国家和地区。[2020/8/28]

这些数字表明,陷入加密货币局的人数比以往任何时候都少。造成这种情况的一个原因可能是,随着资产价格的下跌,加密货币局对潜在受害者的吸引力降低。此外,由于加密货币价格正在下跌,更有可能陷入局的新用户、缺乏经验的用户在市场上并不那么普遍。

分析 | Chainalysis:BCH几乎未在商业中使用:据彭博社报道,区块链分析公司Chainalysis表示,BCH几乎没有在商业中得到使用。通过对全球17家最大的加密商业处理商(如BitPay,Coinify和GoCoin)收到的付款进行审查,BCH支付从3月份的1050万美元高位下滑至了5月份的370万美元。 BTC 5月的支付总额为6000万美元,低于去年9月4.12亿美元的峰值。[2018/8/21]

同样重要的是要记住,收入通常是由大型局所驱动的,例如PlusToken,它在2019年从受害者那里取了超过20亿美元,或者Finiko,它在2021年取了超过15亿美元。截止2022年7月,今年还没有发现任何可以接近这两者水平的大型局。

迄今为止,2022年最大的局已经取了价值2.73亿美元的加密货币,仅占到2021年7月底Finiko的24%。然而,这也有不利的一面:由于研究年份的总局收入通常由一两个大型局组成,所以有可能在2022年底之前出现大型局,并扭转我们目前看到的局收入下降的趋势。

2022年暗网市场收入也明显下降,目前比2021年7月的水平低43%,并且在2022年4月急剧下降,导致下降的原因可以肯定是由于4月5日?HydraMarketplace被制裁和关闭,该市场多年来作为主要的暗网市场,充当了销售、黑客工具、被盗数据和服务的交易中心。

上图为Hydra被德国执法部门关闭后,其主页上显示的消息。

有趣的是,虽然Hydra关闭后整体暗网市场收入下降,但其余市场的交易量显著增加。

我们怀疑这种增长代表了Hydra商家和客户将资金转移到新市场以寻找替代品。然而,在Hydra关闭之后,暗网市场收入的下降,显示出执法部门打击基于加密货币的犯罪的能力日益增强的切实影响。

到2022年7月,有价值19亿美元的加密货币被盗,而2021年同一时间点不到12亿美元。这种趋势似乎不会很快逆转,因为8月的第一周又发生了两件事:代币跨链桥?Nomad被黑客盗取了1.9亿美元资金;黑客从8,000多个?Solana?钱包盗取了500万美元的资金。

这在很大程度上可以归因于黑客从DeFi协议中窃取资金的增长,这一趋势始于2021年。正如我们之前所介绍的,DeFi协议特别容易受到黑客的攻击,因为他们的开源代码可以被黑客研究并寻找漏洞利用。此外,DeFi协议被盗取的大部分资产可归因于与朝鲜有关的黑客组织,尤其是像LazarusGroup这样的精英黑客组织。我们估计,到2022年为止,与朝鲜有关联的黑客组织已经从DeFi协议中窃取了大约10亿美元的加密货币。?

我们不应该“幻想”黑客盗窃会像那样基于加密货币市场的走势而下降——只要DeFi协议和其他服务持有的加密货币数量大且易受攻击,那么黑客就会试图窃取它们。阻止黑客的唯一方法是,加密行业整体加强安全性,并教育投资者如何判断项目是否安全。与此同时,执法部门也必须继续发展反黑客盗窃的能力。?

加密犯罪率下降,但不能松懈

没有人喜欢熊市,但令人振奋的是,非法的加密货币活动与合法的交易量一起下降,尽管下降幅度没有那么大。

其中,局的下降最令人鼓舞,市场炒作的减少似乎意味着被子愚弄的人数减少。在暗网市场中,执法部门关闭Hydra市场似乎已经抑制了整个非法交易市场。尽管如此,随着被盗资金的大量增加,我们不能满足于现状。公共和私营部门必须继续共同努力,并磨炼他们打击基于加密货币的犯罪的能力。

风险提示:

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