8月19日消息，韩国检察官据称将调查涉嫌加密货币局的KokPlay背后公司。根据其白皮书，KOKCoin是Kok基金会的创意，并已在许多国际加密货币交易所上线。CoinMarketCap数据显示，其价格在2021年增长2205%，但目前该代币已从超过6.50美元的高点跌至0.30美元下方。Kok基金会声称，该代币有助于为内容创作者赋能，并吹嘘KStadium平台推出后有朝一日可能会与Netflix等公司竞争。但投资者对在其平台的代币“挖矿”和“质押”方式提出指控。据韩国媒体MTN报道，该公司声称，投资者将ETH等代币发送到基于智能手机的“钱包”平台上的KokPlay账户，可以保证其享受3%至12%的每月质押奖励。该项目还实施“分级会员”系统，据称推荐更多会员的用户可以获得更高的奖励。一群自称是投资者的韩国人已经向提交投诉，声称他们很难从平台上提现。该案最初被驳回，其中包括对包括基金会首席技术官在内的四名高管的指控，但现在已被移交给首尔中央地方检察官办公室。代表投资者的律师事务所RightLaw称，没有对案件进行足够彻底的调查。另一家专门处理金融科技相关案件的律师事务所Daegun发文称，正在准备对该公司提起集体诉讼，敦促KokPlay用户撤回他们在平台上的资金，并呼吁受害者与其联系并参与诉讼。
加拿大曼尼托巴省监管机构将比特币交易者CrypTrade24标记为涉嫌欺诈:加拿大曼尼托巴省监管机构已对CrypTrade24发出警报，CrypTrade24是一家假定的比特币贸易公司，声称已在荷兰注册。据称，该比特币交易员声称在加拿大曼尼托巴省丘吉尔有一个伪造地点，这是监管机构将公司重新标记为可能欺诈的更多原因。据曼尼托巴证券委员会(MSC)称，CrypTrade24声称在丘吉尔的实际位置实际上只是一个两居室的平房。监管机构进一步调查称，该公寓从未被占用或属于比特币商人。
该报告称，该建筑物是省政府的财产，政府人员在访问丘吉尔进行任务时偶尔会被占用。拥有房屋的政府部门还提到，该加密货币公司实际上并未在上述位置运营。
除此之外，监管机构还指出，比特币交易者提供了超过100%的高回报(ROI)。值得注意的是，这是一些欺诈性企业的共同之处，因为受害者更有可能被高额投资回报所吸引。[2020/7/22]
动态 | 日本消费者厅提醒公众注意加密货币交易应用提供商CCS，因其广告涉嫌欺诈:据日经新闻消息，日本消费者厅提醒公众注意一家名为CCS的加密货币交易应用提供商，因该公司广告涉嫌欺诈。据悉，CCS的广告宣传“像玩游戏一样每日赚取3万日元”，但实际上仅是在应用界面上显示了虚假的收益，使用该应用并不能够真实交易，也无法获利。CCS通过诱使用户升级产品获利，称“缴纳9.8万日元的入会费即可获得正式版应用，更高性能的应用原价49.8万日元，但10万日元亦可购得”。消费者厅方面表示，CCS已向约2000人销售产品获得了约3.3亿日元。[2019/5/18]
动态 | SEC：社交名人收费为ICO做宣传 或将涉嫌欺诈罪:据CCN报道，美国证券交易委员会（SEC）将扩大对向公众推广ICO的社交媒体影响者进行审查的范围。SEC表示，如果名人在收到付款后公开宣传ICO，并且ICO被美国证券交易委员会视为证券，那么该个人可能会被美国证券交易委员会视为违反美国证券法规的行为。投资者应该对发布在社交媒体平台上的投资建议持怀疑态度，不应该根据名人代言做出决定。社交名人往往不是投资专业人士，他们所宣传的证券无论是使用传统证书还是使用区块链发行，都可能是欺诈行为。[2018/12/3]
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