投资机构尽调不充分?FTX B轮融资宣传资料早已透露危险信号

本文来自?TheBlock,原文作者:RyanWeeks、FrankChaparro

Odaily星球日报译者|余顺遂

随着因?FTX倒闭而名誉扫地的知名投资机构越来越长,TheBlock邀请一位法律专家查看FTX在2020年制作的融资宣传资料,以寻找可能被遗漏的警告信号。

本周,新加坡主权财富基金淡马锡宣布对FTX相关公司的2.75亿美元投资减记为零,同时保证当时已进行“广泛的尽职调查”。11月9日,硅谷风险投资机构红杉资本宣布将对FTX的2.135亿美元投资减记为零,并提到其“严格”的尽职调查程序。

Paul Tudor Jones的投资机构采用Coinbase、Bakkt和Tagomi作为托管商:4月6日消息,著名对冲基金管理人保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)的投资机构 TUDOR INVESTMENT CORPORATION 在美国证券交易委员会(SEC)提交的 ADV 文档中表示,已采用 Coinbase (COINBASE CUSTODY TRUST COMPANY)、Bakkt (BAKKT TRUST COMPANY)和 Tagomi (TAGOMI TRADING)作为托管商。

琼斯曾于去年末表示比以往更加看好数字资产了,并将其看作是一种对冲激进的央行货币政策的潜在方式,更早之前他还表示过其比特币资产占比刚好超过1%,也许接近2%。[2021/4/6 19:51:06]

但是,FTX的蓝筹支持者是否忽视了宣传资料中透露的危险信号?Simmons&Simmons律师事务所合伙人GeorgeMorris认为是这样的。

动态 | 区块链游戏分发平台G+与多家投资机构达成合作:据官方消息,区块链游戏分发平台G+项目通证GTG将于新加坡时间2020年2月29日15:00上线AOFEX交易所。近期,GTG社区热度不断,携手社区共同助力GTG生态发展。目前,G+平台已与加密资本、创世资本、ToDo Block、本色资本、灯火区块链、起源资本、虫洞基金、天链资本、A.TOP、莫高资本、Evolution capital、台北恆新资本、创飞资本、宏森资本等约20家投资机构达成合作,还有其他机构正在洽谈合作。[2020/2/27]

根据TheBlock获取的文件,FTX在2020年2月为其B轮融资制作的宣传资料中包含“未经证实”的收入和成本等预测数据。当时FTX?寻求以10亿美元的估值融资5000万美元,而最终融资额远高于此数据。

区块链投资现状:IDG、红衫等主流投资机构早已入局,新型投资机构占比近20%:根据工信部今日发布的《2018年中国区块链产业发展白皮书》,在国内的区块链投资领域,像IDG 资本、红杉资本中国、英诺天使基金、 真格基金这几家主流投资机构很早就开始参与到区块链领域的投资,与此同时,也出现一批新成立的 Token 投资机构,它们主要关注海外市场的区块链领域投资。[2018/5/20]

虽然宣传资料通常只是尽职调查过程的第一阶段,但这份文件让人感受到SBF向投资者展示的大胆且有时牵强附会的愿景。

Bankman-Fried和FTX的媒体代表没有立即回应置评请求。

Morris表示,FTX在宣传资料中的说法“非常重要,没有任何可行的假设或计算过程支撑”。特别是其2021和2022年的收入数据与预计的交易量和费用不符,“这意味着它们似乎没有任何具体的关联。”

宣传资料还包括租金、工资和营销等成本预测,以及2022年3.27亿美元的净利润预测。根据Morris的说法,FTX估计当年仅需支付765万美元工资,这不太可能涵盖100名员工的工资成本。据报道,FTX倒闭时约有300名员工。Morris说,“支撑这一利润数字的成本似乎被大大低估了。”

Morris还提到FTX的监管地位不明确,以及当时融资似乎很仓促。“值得注意的是其完成融资的时间非常短。该宣传资料是在2020年2月6日之后的某个时间制作,但参考报价需要在2020年2月20日之前提交,而融资于2020年2月28日结束。”他补充说,如果按照这样的时间表进行,“在执行此轮融资之前,几乎没有机会进行任何程度的重大尽职调查。”

据此前报道,与加密交易公司?AlamedaResearch相关的监管危险信号可能可以追溯到2018年。Alameda于2018年开始通过Telegram?群聊和一个PPT宣传文件招揽投资者。该宣传文件描述Alameda提供无负面影响和无风险的高回报投资机会。

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