ForesightNews消息，根据美国司法部发布的一份内容，两名爱沙尼亚公民两名爱沙尼亚公民在爱沙尼亚塔林因涉嫌参与5.75亿美元的加密货币欺诈和阴谋而被起诉电汇欺诈、等18项罪名。根据法庭文件，SergeiPotapenko和IvanTur?gin涉嫌通过多方面计划了数十万受害者，诱使受害者与其名为HashFlare的加密货币挖矿服务签订欺诈性设备租赁合同，还让受害者投资一家名为PolybiusBank的虚拟货币银行。据统计，受害者向Potapenko和Tur?gin的公司支付了超过5.75亿美元，两人之后利用空壳公司清洗欺诈所得并购买房地产和豪华汽车。如果罪名成立，两人将分别面临最高20年的监禁。目前美国联邦调查局正在调查此案。
红杉资本高层改组 两名合伙人离职:金色财经报道，红杉资本对其高层进行了改组，这是该公司领导人Roelof Botha在动荡时期重塑这家传奇风投公司的最新迹象。红杉资本发言人证实，该公司周三对有限合伙人表示，长期合伙人Michael Moritz将离开公司，专注于公司独立的财富管理业务——红杉传承基金（Sequoia Heritage）。与此同时，据一位知情人士透露，自2016年以来一直在该公司工作、专注于早期创业公司的合伙人Mike Vernal也将离开该公司。 (The Information)[2023/7/20 11:05:20]
Bakkt已有两名机构高管离职并在加密领域担任新职务:金色财经报道，在过去一个月，Bakkt的两名机构高管已离职，并在加密领域担任了新的职务。Bakkt前市场开发主管Laura Edelman目前在即时通讯交易平台Paradigm担任全球销售主管。此外，一位知情人士称，Bakkt前托管负责人John Conneely现在领导加密货币借贷平台Genesis的机构托管销售和业务开发。[2021/5/8 21:35:57]
动态 | 美国司法部打击为加密交易所提供影子银行服务的两名嫌疑人:据coindesk报道，纽约南区检察官办公室今天在一份声明中称，已经打击了亚利桑那州的Reginald Fowler和居住在以色列特拉维夫的Ravid Yosef。两人与一项涉及利用银行账户将资金转入一系列未命名加密货币交易所的计划有关。司法部发布的法院文件称，所谓的货币服务业务在2018年2月至10月期间运营。在此期间，两人在FDIC投保的金融机构开设并使用了大量银行账户。两人据称经营了一家影子银行，代表众多加密货币交易所处理了数亿美元的未受监管的交易。法院文件中提到了两个在Global Trading Solutions LLC名下的银行账户，该公司此前被确定与Bitfinex开展了业务。虽然法院文件没有直接说明，但补充报告显示Global Trading Solutions LLC与Global Trade Solutions AG有关，后者即Crypto Capital的母公司。据悉，Crypto Capital是纽约总检察长办公室对Bitfinex和Tether进行的调查中相关的支付处理器。据报道，Fowler被指控犯有银行欺诈罪，串谋进行银行欺诈以及无牌转账。Yosef目前没有被捕，也被指控为类似的银行欺诈和串谋。[2019/5/1]
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