为了维护公平合理的市场交易环境，保护用户权益，BitVenus系统会通过多维度特征识别判断用户的异常交易行为并作出相应处理，具体如下：
1.异常交易行为的认定
异常交易行为包括但不限于以下类别：1.1过度交易行为。
单账户日内开仓交易量较大。
实际关联账户合并持仓超过平台持仓限额。
1.2.违规刷单套利。
BitKeep以1亿美元估值完成1500万美元A轮融资:5月18日消息，Web3跨链钱包BitKeep以1亿美元估值完成1500万美元A轮融资。本轮融资由 Dragonfly 领投，KuCoin Ventures、Foresight Ventures、A&T Capital、SevenX、Matrixport、Bixin Capital、丹华资本、Peak Capital、YM Capital 等参投。[2022/5/18 3:23:38]
超短线违规交易套利：通过规律性的交易方式，快速开仓并平仓，开平仓周期小于一定时间的订单比例较大。
Bitget合约全仓模式新增11个币对:据官方消息，Bitget今日新增合约全仓模式币对。目前新增交易对共计11个，除BTC/USDT、ETH/USDT、BTC/USD暂不支持，其余币对均已支持全仓模式。全仓模式下，合约账户中所有可用资金均可用作保证金，全仓浮盈可直接用于开仓，加强了账户抵御亏损的能力。用户可前往官网及APP进行体验，APP需升级至当前最新版本。Bitget团队将持续不断地为用户提供更优质的产品和服务。[2020/8/14]
手动或自动较高频交易：通过规律性的交易方式，较高频次开平仓操作，固定时间段的开仓或平仓操作次数超过一定限制。
声音 | Bitcoin Generation总裁：SEC单方面暂停股票交易是鲁莽行为:针对4月29日美SEC暂停Bitcoin Generation暂停证券交易至5月10日一事，Bitcoin Generation总裁及CEO Deniz Hadjiev表示，公司和管理曾承诺将完全遵守SEC和任何其他监管机构的要求。公司将向SEC提供所其要求的信息，并随后要求恢复公司在场外交易市场上的股票交易。但同时，Deniz Hadjiev称，欢迎监管机构介入加密行业，但不接受在没有要求提供信息的情况下单方面决定暂停股票，这不仅鲁莽，而且对公司、股东和利益相关者是不公平的。据悉，SEC要求Bitcoin Generation提供的公司信息包括：1.说明BTGN从英国实体获得的债券有效性的问题；2.比特币代流通普通股总价值；3.关于公开交易的加密货币交易所发布的宣传材料及其对市场的影响的问题；4.全面审查BTGN的财务状况。[2019/5/2]
1.3.双向开仓刷单。
同一账户通过大小近似仓位多空双向开仓的订单比例异常偏高。
通过实际关联账户执行多空双向开仓刷单的行为。
1.4.利用实际关联账户之间对倒、对敲等手段交易，刷单套利，或操控市场价格违规获利；
1.5.违规转移资金。利用关联账户，通过事先约定交易参数的方式违规交易并转移资金。
1.6.非正常趋同交易。多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同或相反方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。
1.7.违规注册多个账号进行刷量，赚取手续费返佣、赠金奖励等行为。
1.8.利用系统漏洞或其他不合理手段不当得利，损害其他用户和平台利益的行为。
1.9.其他平台认为破坏市场公平合理的交易环境的行为。
2.异常交易行为的处理办法
平台对异常交易的账号视情节和危害轻重制定不同的处理办法，包括但不限于：警告并责令停止异常交易行为、禁止交易、停止返佣、没收违规所得、冻结资金、冻结账户等。
3.特别说明
平台将根据市场环境变化适时调整异常交易判定和处理办法，并公布在公告中。
上述异常交易行为的认定和具体的评判标准仅作为判断参考依据之一，平台合约风控部门将通过多维度特征识别并判定异常交易行为，平台保留对异常交易行为的认定和解释权限。
BitVenus团队
Telegram中文群：https://t.me/bitVenusCN
Twitter：?https://twitter.com/bit_venus
官方邮箱：?
Discord:https://discord.gg/g5m4aeyB8j
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。