FTX和其他中心化平台在2022年的崩溃将投资者推向了非托管平台。
现已破产的加密货币交易所FTX的倒闭引发了对不受监管的集中式平台的许多担忧。gz呺Web3团子
投资者现在开始质疑将资金存放在这些交易所的安全性，并对没有任何检查的集中决策表示严重担忧。
FTX在客户的资金中持有10亿美元，并被发现正在使用客户存入的加密资产来减轻其自身的业务损失。
此外，最近的一份报告表明，在过去十年中，众多加密货币交易所的倒闭已经永久夺走了120万比特币—几乎所有比特币的6%—已停止流通。
FTX在其破产申请中披露的不道德行为引起了投资者的恐慌，他们已经对这些中心化交易公司失去了信任。在FTX惨败之后，交易所流出量创下每月106,000BTC的历史新高，对中心化交易所(CEX)失去信任促使投资者转向自我托管和去中心化金融(DeFi)平台。
用户已经从加密货币交易所提取资金并转向非托管选项来交易资金。Uniswap是生态系统中最大的去中心化交易所(DEX)之一，其交易量在11月11日FTX申请破产的那一天出现了大幅飙升。
美国受托人反对FTX聘请纽约律师事务所Sullivan and Cromwell，称存在潜在利益冲突:1月15日消息，美国受托人Andrew Vara于1月13日提交的文件称，反对FTX聘请纽约律师事务所 Sullivan and Cromwell，称Sullivan and Cromwell与倒闭的加密货币交易所存在关联，因此存在潜在的利益冲突。 FTX的总法律顾问Ryne Miller在S&C工作了八年。[2023/1/15 11:13:09]
随着FTX的内爆成为催化剂，DEX交易量显着增加。就在上周，Uniswap的24小时交易量超过10亿美元，远高于同期的许多中心化交易所。
Polygon的DeFi幕僚长AishwaryGupta告诉Cointelegraph，像FTX这样的中心化实体的失败无疑提醒了用户DeFi的重要性：
“以DeFi为中心的平台根本不能成为不正当商业行为的牺牲品，因为对他们来说‘代码就是法律’。显然，用户也意识到了这一点。在FTX崩盘之后，Uniswap取代了Coinbase，成为仅次于Binance的第二大以太坊交易平台。由于去中心化平台是由可审计和透明的智能合约而不是人来运行的，因此根本没有办法让腐败或管理不善进入等式。”
债权人会议称FTX拥有超过10亿美元的现金:金色财经报道，FTX高管在周二的程序性听证会上表示，该公司已确定有超过10亿美元的资产。该公司将约7.2亿美元的现金资产存放在美国司法部授权持有资金的美国金融机构中，交易所尚未对这些资产进行整合。另有近5亿美元已经存放在美国金融机构。
FTX的新任首席财务官Mary Cilia在破产程序中表示，大约有1.3亿美元的现金被锁在日本。另外600万美元被用于支付工资等运营费用，其余4.23亿美元在未经授权的美国机构中，大部分主要在一个经纪商处，但她拒绝透露该经纪商的身份。（coindesk）[2022/12/21 21:57:35]
TokenTerminal数据显示，永续交易所日交易量达到50亿美元，创下2022年5月Terra熔断以来的最高日交易量。
Cointelegraph联系了去中心化永久交易所PalmSwap，以了解投资者在FTX危机之后的行为，以及它如何特别影响他们的平台。Palmswap的首席产品官兼联合创始人BerndSt?ckl告诉Cointelegraph，该交易所的交易量出现了显着增长。
Avalanche：对FTX或Alameda没有重大风险敞口:金色财经报道，Avalanche发推表示，对FTX或Alameda没有重大风险敞口，Avalanche基金会没有在FTX托管任何大笔金额，只有不到0.02%的财政部资产（包括一些非流动性代币）在交易所上市。此外，Avalanche从未将代币作为私人代币销售出售给公司。
Avalanche表示，该基金会不利用资产进行投机，也不会为了短期利益冒风险，决不会从事FTX和Alameda资产负债表上所见的那种“金融工程”。对所有受到当前形势不利影响的人表示同情，希望每个人都能收回他们的资产。[2022/11/10 12:41:43]
“由于FTX的下跌，DeFi的使用肯定会增加。据说Crypto.com、Gate.io、Gemini和其他一些中心化交易所正处于水深火热之中，”他说，并补充说，“随着这么多CEX的下跌，对托管钱包的信任度很低，DeFi的优势肯定会被更多的用户采用。”
联合创始人兼DeFi基础设施提供商VALK的ElieAzzi认为，鉴于交易员普遍不愿将其资产托付给CEX，DEX交易量的增加可能是长期趋势的开始。他告诉Cointelegraph：
芝商所提交FTX类似文件，申请注册为期货佣金商提供直接衍生品服务:10月3日消息，芝商所（CME）向监管机构提交文件申请注册为期货佣金商(FCM)，向消费??者提供衍生品交易。如果交易所的计划得到监管机构的批准，那么交易者将能够直接通过CME而不是通过经纪人进行衍生品交易。通常，个人交易者需要通过第三方经纪公司（如TDAmeritrade）交易衍生品。CME的计划类似于FTX.US的申请，允许交易者直接在其平台上发布保证金和交易加密衍生品。
此前5月，芝商所公开反对FTX的类似提议，其高管抨击FTX试图在其平台上进行期货交易，只是削减成本的制度而已。（华尔街日报）[2022/10/3 18:38:09]
“DEX的创新速度比同类产品快得多，执行和结算时间在某些链上几乎是瞬时的。趋势是DEX正在开发CEX的可用性和UI，同时改进后端的逻辑。结合DEX带来的独特功能，包括自我托管、从自己的钱包进行交易并保留对私钥的控制的能力。”
他补充说，CEX平台可能会看到更严格的控制和透明度举措，但这种“透明度将存在于完整的DeFi中。相反，没有人需要将资产托付给CEX，任何活动，无论是交易、流动性提供还是其他，都将实时记录在链上。”
FTX US投资美SEC监管合规证券交易平台IEX Group，以寻求证券市场发展:4月5日消息，FTX US 宣布将入股美 SEC 监管合规证券交易平台运营商 IEX Group，双方将就技术和监管方面进行合作，扩大散户和机构投资者对数字资产的访问。据悉，两家公司计划合作建立一个交易加密证券的市场结构，并与监管机构密切合作。该交易定于 5 月完成，但需获得监管部门的批准和其他条件。[2022/4/5 14:05:21]
DeFi与针对性黑客的斗争
尽管DeFi协议在中心化交易失败后出现了显着增长，但新生的生态系统本身一直是2022年黑客的主要目标。
根据加密分析组织Chainalysis的数据，2022年前三个月被盗的所有加密货币中有近97%来自DeFi协议，高于2021年的72%和2020年的30%。
2022年一些最大的DeFi漏洞利用包括3月份的Ronin网络漏洞利用，导致价值6.2亿美元的资金损失。Wormhole桥被黑客攻击损失了3.2亿美元，而Nomad桥则损失了1.9亿美元。仅在10月，就有11种不同的DeFi协议窃取了价值7.18亿美元的加密资产。
DeFi生态系统中的大多数黑客攻击都发生在跨链桥上，DeFi质押协议VesperFinance的首席执行官兼联合创始人JordanKruger认为不应将其视为DeFi攻击。
“这些攻击中有很大一部分是桥接攻击。桥梁与其说是“DeFi”，不如说是基础设施。CEX损失使这个数字相形见绌一个数量级。也就是说，DeFi将比其中心化对手更快地改进并变得更安全，因为它能够更快地迭代。这类似于Linux极大地受益于开源方法并在安全性和惊人的采用方面获得了良好声誉的方式，”她告诉Cointelegraph。
DeFi建立在真正去中心化的精神之上，决策过程通常通过使用智能合约实现自动化。尽管DeFi确实试图消除人为干预，但漏洞仍然会通过不同的媒介出现，无论是智能合约编码不当还是敏感数据泄露。
AirDAO首席执行官LangMei告诉Cointelegraph，新兴的DeFi技术容易出现一些错误和问题，但必须记住，大多数黑客“都与借贷或跨链桥接有关，防止漏洞可能极具挑战性技术是全新的，而且由于竞争通常具有高度加速的开发进度。”
他建议开发人员可以采取其他措施，以最大限度地减少分散式应用程序中可利用代码的可能性，例如“白帽黑客、漏洞赏金计划和测试网激励都是帮助识别和纠正错误的宝贵工具。它们也可以用来吸引和吸引用户，所以从团队的角度来看，这本质上是双赢的。通过代币供应的分配和多重签名钱包等保障措施，治理权力的去中心化也很重要。”
社区拥有的DApp生态系统Peaq的联合创始人TillWendler告诉Cointelegraph，很难消除智能接触和设计中与人为相关的缺陷。
“最彻底的智能合约安全审计只能让你走到这一步——一些漏洞是由于智能合约在更广泛的生态系统中相互交互的方式造成的，而不仅仅是由于它们固有的设计缺陷，”他说，“也就是说，DeFi空间现在肯定比以前更好了，它正在制定自己的最佳安全实践，每小时都变得越来越可靠。”
漏洞赏金协议Immunefi的首席执行官MitchellAmador告诉Cointelegraph，DeFi可以从安全部门的进步中获得帮助：
“为了从各个角度解决安全问题，在后台悄悄建立了安全技术的巨大爆炸式增长。”
“随着时间的推移，考虑到用户体验和安全性方面的创新以及DeFi固有的透明度特征，DeFi可能会永久超越中心化平台，但这种动态还取决于法规的不确定性，”Amador补充道。
2022年中心化平台的崩溃以及随之而来的非托管和DeFi服务的兴起无疑是时代变迁的标志。然而，根据加密领域的许多人的说法，FTX传奇中最关键的因素是加密投资者缺乏理解和尽职调查。
相当长一段时间以来，无数加密专家一直在提倡自我监管和使用去中心化平台。UmbriaNetwork的联合创始人BarneyChambers告诉Cointelegraph：
“加密货币领域仍然是金融领域的狂野西部。这里有一些确保资金安全的建议：永远不要将你的钱包连接到你不信任的网站，将你的钥匙放在一个可信任的地方，例如硬件钱包，在寻求帮助时永远不要相信互联网上的匿名陌生人，以及总是！”
目前，投资者确保其资金受到保护的唯一方法是要求他们投资的各方提供透明和清晰的所有会计信息，并在钱包和交易场所方面依赖非托管解决方案。
去中心化运营协议dappOS的生态系统负责人DarrenMayberry告诉Cointelegraph，非托管服务应该是投资者的前进方向。
“问责制和审计应该是所有投资者的标准程序，尽职调查是业务的自然组成部分，事实核查和调查也是如此。至于非托管钱包——它们是最可靠的存储形式，可以将责任完全转移给其所有者，从而消除交易对手风险的可能性，”他解释道。
DeFi平台可能有自己的一系列漏洞和风险，但行业观察家认为，适当的尽职调查和减少人为错误可能会使DEX平台的新生生态系统成为CEX平台的首选。
gz呺Web3团子
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。