11月28日消息，韩国检方表示，他们可能会指控TerraformLabs联合创始人DanielShin犯有欺诈罪，因为他将现已崩溃的Terra-Luna稳定币作为一种支付方式进行推广，尽管金融监管机构多次警告这是违法的。据当地媒体YTN报道，DanielShin的全名是ShinHyun-seung。他在2018年多次表示，Terra稳定币将成为韩国用户在电子商务平台上的一种支付方式。然而报道称，韩国金融监督院多次告诉Shin，根据《电子金融交易法》，虚拟资产不能作为支付方式注册。首尔南区检察官办公室官员ChoiSung-kook向Forkast证实YTN的报道属实。该报道称，检方正在考虑是否以涉嫌违反《资本市场法》的欺诈罪起诉DanielShin，以及是否签发拘捕令。据此前报道，韩国首尔南部地区法院批准当地检察官的请求，冻结属于TerraformLabs联合创始人DanielShin的约1.04亿美元的资产。地方当局认为这些资产是通过加密货币LUNA非法获得。早些时候Shin接受当地检察官办公室的调查，他因违反资本市场法和违反职责的指控而接受调查。DanielShi告诉韩国检察官，在代币价格暴跌之前，他没有在高点出售LUNA。
韩国检察官正讨论与国际刑警组织合作发布红色通缉令以引渡Do Kwon的可能性:7月27日消息，韩国检察官正在讨论与国际刑警组织合作发布红色通缉令以引渡Do Kwon的可能性。
金色财经此前报道，韩国检方就Terra 崩盘事件发出 Do Kwon“入境时通报”，并禁止Terraform Labs其他高管出境。（韩国京乡新闻）[2022/7/27 2:41:09]
韩国检察机关将对 Terra/LUNA 崩盘事件开启第二轮全面调查:7月3日消息，韩国首尔南部检察厅金融和证券犯罪联合调查组将从新任负责人接任后从 7 月 4 日开始对 Terra/LUNA 崩盘事件开启全面调查。目前针对 Terraform Labs 和其 CEO Do Kwon 提出的指控或争议有违反欺诈和相关法律、逃税漏税以及资金流向争议。检方一名官员表示，除了已提出的指控外，我们将审查舆论提出的所有指控。[2022/7/3 1:47:05]
韩国检察院对首尔3家交易所进行搜查:根据14日韩国警察局消息，韩国首尔南部地方检察厅金融调查第2大队从12日开始对包括位于首尔永登浦区的名字以C开头交易所在内的3家加密货币交易所进行了为期3天的搜查。据悉，检察院怀疑有些加密货币交易所利用法人账户在收到客户的委托金之后将钱转入其交易所的代表或理事等职员的账户中。[2018/3/14]
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