金色财经报道，据两位知情人士透露，美国司法部正在调查Solana稳定币交易所SabreLabs背后的两兄弟Ian和DylanMacalinao。根据CoinDesk8月份的报告显示，Macalinao兄弟使用一个由11个假名身份组成的网络来建立一个互锁金融产品生态系统，该生态系统通过在他们之间传递代币来对加密货币存款进行双重和三次计算。在2021年加密货币牛市高峰期，他们的努力将Solana的一项关键增长指标提高了数十亿美元，并且据Ian称，还提高了SOL的价格。其中一位知情人士说，调查人员正在网上寻找围绕Sabre运行的加密项目的信息。其中包括DeFi收益农业应用程序SunnyAggregator以及在3月份的黑客攻击中损失了数百万美元的稳定币项目Cashio。Ian使用假名秘密为这两个项目编写了代码。
美国司法部查封SBF及Gary Wang持有的超5500万股Robinhood股票:金色财经报道，据法庭文件显示，美国司法部查封了Sam Bankman-Fried及其FTX联合创始人Gary Wang通过控股公司Emergent Fidelity Technologies持有的超5500万股Robinhood股票，据上周五的收盘价计算，5500万股Robinhood股票价值约4.56亿美元。该股票此前一直存放在英国经纪公司ED&FMan的一个账户中。[2023/1/10 11:03:02]
美国司法部副部长称正评估来自加密货币等的威胁:美国司法部副部长Lisa Monaco表示，司法部正在评估如何最好地应对网络威胁，包括加密货币的角色和勒索软件攻击。“就网络威胁而言，我认为我们又再次处于关键时刻，”Monaco表示，“我们正处在新技术和连接性爆炸的又一个关口，我们确实必须考虑不良行为者会如何利用这一点”Monaco表示，评估应该会在120天内完成，并给出“可行建议”。[2021/5/1 21:15:27]
美国司法部以证券欺诈罪控告加密货币公司创始人:美国司法部公布了对加密货币新创公司Centra的另一位共同创始人的欺诈指控，这一指控发生两名其他创始人被捕并被指控后数周后。美国纽约南部地区检察官办公室周五表示，Ray Trapani因公司的令牌销售而被捕并被起诉，该公司的代币销售受到重量级冠军小梅威瑟的支持。具体而言，Ray Trapani被控一项共谋4证券欺诈罪，一项串谋罪，一项证券欺诈罪和一项电汇欺诈罪。美国政府在本月初批捕Centra创始人Sohrab Sharma和Robert Farkas，并由美国证券交易委员会（SEC）和司法部采取行动。他们的创业公司在9月份首先成为热点新闻，当时拳击冠军在社交媒体上赞同他们的发币项目——与加密货币支持的信用卡绑定。随后的媒体报道对Centra的声明表示怀疑，特别是该公司称与Visa和Mastercard有业务关系。另据美国司法部称，美国证券交易委员将会对Ray Trapani提起诉讼。[2018/4/22]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。