政策范围
本政策适用于所有BitVenus工作人员、合作商以及BitVenus提供的产品和服务。BitVenus内的所有业务部门将通力合作，共同努力打击活动。BitVenus所有业务都实施了合理预期的基于风险的控制程序，以检测和防止出现任何形式的行为。
政策
BitVenus的政策是积极防止和任何促进或资助恐怖主义或犯罪活动的活动。BitVenus致力于根据适用法律遵守反规定，并要求其工作人员和合作商遵守这些标准，以防止将产品和服务被用于。行为一经发现，BitVenus将立即报送新加坡相关权力机构。
什么是？
媒体：中国央行反力度空前 加密货币监管正在加码:今年一季度以来央行反力度空前，涉及反的罚款已经几乎等同去年去年。币圈多家从事OTC、交易、借贷等领域的企业，也对吴说区块链证实，近期受到来自地方金融局与更加频繁的调查。据悉，去年以来由于对、等支付渠道严查，比特币、USDT等逐渐成为不少平台的主流支付渠道。与此同时还出现了大量构建于加密货币上的平台。例如孙宇晨的波场DAPP绝大多数均为类应用。朝鲜黑客事件也引发监管层关注。2020年03月02日，美国司法部以阴谋和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。不过也有观点称，加密货币与传统地下钱庄等手段相比，数额仍然比较小，因此不一定成为监管的核心。但可以预计的是，随着减半行情导致比特币价格上涨与加密货币用户增加，反监管的力度会越来越大。（吴说区块链）[2020/5/11]
是指将通过犯罪获得的金钱或其他资产换成与其犯罪来源没有明显联系的“干净”金钱或其他资产的过程。
动态 | 反工作部际联席会议第十次工作会议在京召开:2019年12月26日，反工作部际联席会议第十次工作会议在京召开。会议学习了中央领导同志关于加强反工作的重要批示精神，分析了当前反工作形势，对下一阶段反工作任务进行了部署。部际联席会议21个成员单位以及特邀的中央国安办、中央政法委、全国人大法工委的负责同志出席会议。部际联席会议召集人、中国人民银行行长易纲出席会议并讲话。易纲指出，中央领导同志重要批示为我们做好新时代反工作指明了方向。各成员单位要从维护国家经济金融安全、打击金融犯罪行为、提高国家治理能力和参与全球治理的高度，深刻认识反工作重要意义，切实提高站位。加强反监管工作统筹协调，进一步完善部际联席会议工作机制，牵头单位与成员单位各负其责，密切配合，以反国际评估整改为契机，按照反国际标准和互评估提出的整改建议要求，把需要完成的工作落实到位，把需要补齐的短板尽快补足补好，全面提升我国反工作水平。[2019/12/26]
犯罪财产可以是任何形式，包括金钱或金钱的等价物、证券、有形财产和无形财产。它还包括用于资助恐怖主义的资金，无论其来源如何。
声音 | 法国央行行长：Libra必须遵守反规则:据路透社报道，法国央行行长Francois Villeroy de Galhau在接受法国周刊杂志L'Obs的采访时表示，尽管存在改善跨境汇款的空间，但Libra不得不遵守反规则。Libra用户不愿透露姓名，风险会增加。Libra必须确保交易和用户数据完全安全。如果该项目寻求的不仅仅是支付，而是提供存款等银行服务，那么它就必须像一家拥有所有运营国家银行执照的银行那样受到监管。否则就是非法的。[2019/6/25]
活动包括：
获取、使用或拥有犯罪财产；处理盗窃、、逃税等犯罪所得；故意以任何方式参与犯罪或恐怖分子的财产；订立便利罪犯或恐怖分子财产的安排；将犯罪所得投资于其他金融产品；通过购置财产/资产投资犯罪所得；转移犯罪财产。?
声音 | 肖飒：虚拟币交易所有反的义务:据新浪财经消息，律师肖飒刊文指出，区块链团队的“技术猿们还是会关注‘尖叫的产品’，风险意识明显较弱，至于反等问题甚至没有深入思考过。而这是一条‘一票否决’的关键票，绝不能丢！”“我们建议具备能力的优质团队，考虑配备专业的反师（总部在纽约的国际认证资格）”，至于反的义务，“当然，虚拟币交易所，概莫能外。”[2018/9/19]
没有单一的阶段；方法包括从购买和转售汽车或珠宝等奢侈品到通过复杂的合法操作网络转移资金。通常，起点是现金，但重要的是要认识到是根据犯罪财产来定义的。这可以是任何可以想到的法律形式的财产，无论是金钱、权利、房地产还是任何其他利益；如果您知道或怀疑它是通过犯罪活动直接或间接获得的，并且您没有说出来，那么您也参与了这个过程。
过程分为三个阶段：
放置：处置来自非法活动的初始收益，例如存入银行账户。分层：资金在一系列金融交易中通过系统转移，以掩饰现金的来源，使其看起来合法。一体化：一旦这些钱作为表面上“干净”的资金从系统中移除，犯罪分子就可以随意使用这些钱。?
任何金融相关的企业都无法免受犯罪活动的影响，公司应考虑其提供的产品和服务带来的风险。
什么是反恐融资(CTF)？
恐怖主义融资是合法企业和个人出于意识形态、或其他原因可能选择为恐怖活动或组织提供资金的过程。因此，公司必须确保：(i)客户本身不是恐怖组织；(ii)他们没有提供资助恐怖组织的手段。
恐怖主义融资可能不涉及犯罪行为的收益，而是试图隐瞒资金的来源或预期用途，这些资金随后将被用于犯罪目的。
客户须知
BitVenus将根据适用法律的要求，在客户的产品和服务使用阶段向其发出通知，要求您提供信息以验证您的身份。
BitVenus的反管理办法
建立反政策并不定期更新以满足相应的法律法规规定的标准。建立和不定期更新运行本网站的一些指导原则和规则，且本站所有的工作人员将按照该原则和规则的指导提供服务。设计并完成内部监测和控制交易的程序，如以严格的手段验证身份，安排组建专业团队专门负责反工作。采用风险预防的方法对客户进行尽职调查和持续的监督。审查和定期检查已发生的交易。向相关权力机构报告可疑交易。身份证明等文件将会维持至少五年，资金流水和站内交易记录将会维持至少三个月，如被提交给监管部门，恕不另行通知您。?
实名认证/KYC认证
根据不同的司法管辖区的不同规定及不同的实体类型，本网站收集的您的信息内容可能不一致，原则上将向注册的个人收集以下信息：
个人基本信息：您的姓名，出生日期及国籍等。个人身份证件：身份验证应该是根据不同司法管辖区官方或其他类似权威机构发放的文件，比如护照，ID卡，身份证或其他不同的辖区要求的和签发的身份证明文件。有效的照片：您和您的身份证件同框的照片。联系方式：电话/手机号码和/或有效的电子邮件地址。?
BitVenus不限制客户提交验证文件的时间，但当提取资金达到一定限制时，提交这些文件是客户提取资金的强制性要求。
BitVenus承诺在收到文件之日起12小时内审核提交的文件。
BitVenus保留选择市场和司法管辖区经营业务的权利，并可自行决定在部分国家限制或拒绝提供服务。
报告可疑
用户账户如果存在与日常交易行为相悖但类似的交易行为的情况，比如高频交易/资金快进快出，BitVenus的反团队将评估并决定他们是否可疑。
被定义为可疑交易的账户，可能会被采取暂停/拒绝交易等限制措施，甚至交易所得资金可能会被追回，并同时报送权利机构。
BitVenus保留拒绝任何可疑个人身份信息的注册申请的权利，保留随时暂停或终止可疑交易的权利，且这样做并不违反对用户的任何义务和责任。
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