逃亡数月终被捕,一文回顾Terra创始人Do Kwon的「落网过程」

3月23日,黑山内政部长FilipAdzic在其社交平台宣布,TerraformLabs创始人DoKwon在黑山被捕。黑山当局称,DoKwon当时试图使用伪造的哥斯达黎加旅行证件飞往迪拜。自去年9月韩国当局对DoKwon发出逮捕令,至今近6个月时间,Kwon的行踪一直是时隐时现,仅是零星地通过各种采访出现在公众视野中。BlockBeats,将DoKwon自通缉到被捕的过程进行了简单梳理,回顾了这位昔日加密明星的「落网过程」。

2022年3月29日,LUNA正值鼎盛时期,前福布斯高级编辑、Unchained主理人LauraShin就Luna生态对春风得意的DoKwon进行了采访。播客中,DoKwon承认在市场需求发生极端变化的情况下,LUNA会面临着死亡螺旋的风险。

Tether在以太坊网络上增发10亿枚USDT:金色财经报道,据Whale Alert数据显示,稳定币发行商Tether于北京时间3月17日2:35:59在以太坊网络增发10亿枚USDT。Tether首席技术官Paolo Ardoino补充表示,这是一笔在以太坊网络已授权但未发行的交易,意味着本次增发将用于下一次发行请求和链上交互。[2023/3/17 13:09:36]

该集播客播出1个月后,TVL近200亿美元的Luna生态崩盘。Luna受害者前往DoKwon住所发现家中无人,Kwon行踪开始成谜。

2022年8月16日,DoKwon在新加坡接受了Coinage主理人Zack对他的采访。这是Luna事件后DoKwon首次面对镜头。采访中,DoKwon表示自己不认为Luna和UST事件涉及道德问题。

当前以太坊桥TVL回落至78亿美元:金色财经消息,Dune Analytics数据显示,以太坊桥当前TVL为78亿美元,近30日TVL涨幅为-22%。其中锁仓量最高的5个桥分别是Polygon Bridges(40.2亿美元)、Arbitrum Bridges(15亿美元)、Optimism Bridges(11.06亿美元)、Near Raibow(5.09亿美元)、Fantom Anyswap Bridge(4.2亿美元)。[2022/9/24 7:18:03]

2022年9月14日,韩国正式对DoKwon发出逮捕令,国际刑警组织也发出了红色通缉令,但当时他本人可能已经不在新加坡,DoKwon的被通缉之旅就从这时正式开始了,开始在各国寻找他的踪迹和下落。

消息人士:FTX或正就收购Bithumb事宜进行谈判:7月23日消息,消息人士透露,加密交易平台FTX正在就收购韩国加密货币交易平台Bithumb相关事宜进行谈判。Bithumb发言人称,“我们现阶段无法确认任何事情”。FTX的一位发言人拒绝就此置评。(彭博社)[2022/7/23 2:32:27]

2022年10月18日,DoKwon再次参与LauraShin的播客录制,这也是DoKwon最后一次的公开露面。访谈中,LauraShin非常直接得询问了DoKwon的位置,但DoKwon拒绝透露,并称自己离开新加坡并不是因为5月发生的崩盘事件,而是因为他感觉自己的人身安全受到了威胁,甚至有记者和一些人闯入他的公寓楼。

Jordan Belfort:比特币是一种长期的对冲工具:金色财经报道,“华尔街之狼”Jordan Belfort建议投资者将比特币视为对冲通货膨胀的长期工具。他说:“如果你拿三年或五年的时间,如果你没有赚钱,我会感到震惊,因为比特币的基本面真的很强大。”

Belfort说,比特币的供应是有限的,随着通货膨胀率的不断上升,总有一天,比特币将开始更像一种价值储存,而不像一种成长股。(雅虎财经)[2022/7/5 1:52:23]

在2022年12月,曾有知情人士爆料说,Terra创始人DoKwon藏身于塞尔维亚,于是韩国司法部与塞尔维亚政府接触,合作调查DoKwon在塞尔维亚境内是否有特别协助者等。DoKwon在进入塞尔维亚后,他的链上钱包数据在逃期间首次被捕获到,11月8日把当时价值近19万美元的9.64枚BTC从LFG钱包转移到Binance钱包,有将比特币兑换成美元等现金的行为。

2023年2月7日,韩国检察官和司法部官员上周前往塞尔维亚,以寻求帮助追捕Terra创始人DoKwon。首尔检察官办公室已对此消息予以确认,检察官办公室和司法部拒绝就DoKwon的确切位置置评。

2月17日,美国证券交易委员会发布公告称,已向美国纽约南区地方法院提起诉讼,指控总部位于新加坡的TerraformLabsPTELtd和DoHyeongKwon策划了数十亿美元的加密资产证券欺诈,涉及算法稳定币和其他加密资产证券,违反了《证券法》和《交易法》的注册和反欺诈规定。

根据SEC的指控,从2018年4月到2022年5月该计划最终崩溃,Terraform和DoKwon通过发行和出售一套相互关联的加密资产证券从投资者那里筹集了数十亿美元,其中许多是在未注册的交易中进行的,包括基于证券的掉期交易mAssets以及被称为算法稳定币的加密证券TerraUSD。

此外,SEC还指控Terraform和Kwon向投资者提供并出售了其他投资其「加密货币帝国」的方式,包括加密资产证券TokenMIR和LUNA本身。Terraform和Kwon向投资者推销加密资产证券,并一再声称这些Token会增值。

3月16日,韩国检方扩大了与海外法律机构和同行的合作,以协助逮捕和引渡韩国国民DoKwon。

3月23日,黑山内政部长FilipAdzic在其社交平台宣布,TerraformLabs联创DoKwon在黑山波德戈里察机场因伪造证件被拘留,韩国官员随后也证实了DoKwon确实在黑山被捕。据知情人士透露,DoKwon的个人护照曾在塞尔维亚被扣留。

3月24日,塞尔维亚科技刑事检察官办公室和美国联邦检察官办公室透露,TerraformLabs首席执行官DoKwon与其一起逃跑的ChaiCorporation前首席执行官ShinHyun-seung在塞尔维亚成立了一家与加密资产业务相关的公司。据悉,检察机关正在确认DoKwon是为了在塞尔维亚正式开展虚拟资产业务而设立法人,还是为了等而设立皮包公司。

在黑山逮捕TerraformLabs创始人DoKwon数小时后,美国纽约联邦检察官对DoKwon提起刑事欺诈指控。根据诉状,DoKwon被控串谋、商品欺诈、证券欺诈、电汇欺诈和串谋操纵市场,美国检方寻求将DoKwon引渡到美国,同时韩国检方也在寻求将他引渡到韩国。

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