金色观察|俄罗斯能通过加密货币规避制裁吗?

俄乌局势愈演愈烈,美欧等国对俄罗斯的金融制裁再度升级。

2月26日,针对俄罗斯第三波制裁开始。美国、欧盟、英国和加拿大发表联合声明,宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用SWIFT国际结算系统。消息一出,分析人士多以“金融核弹”“核武级别”来形容这一措施的严重程度。

然而,美、欧在最近的联合声明中,将矛头对准了俄罗斯央行,“防止俄罗斯央行在国际市场大量抛售美元资产,导致市场剧烈震荡甚至引发金融危机,冲垮西方国家经济”。一旦冻结央行资产,会让俄罗斯无法动用外汇干预货币,使得俄央行难以稳定汇率。

金色午报 | 12月7日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:区块链政务白皮书、显卡市场、Filecoin

1.蚂蚁集团发布《区块链政务白皮书》;

2.比特币上涨致显卡市场供货紧张;

3.V神:ETH的1%供应量都在存款合约中;

4.香港金管局:中银香港参与数字人民币跨境支付测试

5.中信证券:预计数字人民币测试继续提速 试点城市扩大;

6.余额大于1BTC的钱包地址数量环比上升3115个;

7.Filecoin每扇区质押量在主网上线后已升高56%;

8.Ripple联合创始人Jed McCaleb在一天内出售2950万XRP;

9.Argo Blockchain11月平均挖矿利润率为57% 收入涨至148万英镑。[2020/12/7 14:25:07]

此前,有分析认为,近年来迅速发展的比特币及其他加密货币,可能为俄罗斯提供一种逃避制裁的手段。区块链分析公司Chainalysis的国际政策主管卡罗琳·马尔科姆表示:“与传统的金融体系一样,俄罗斯可以利用加密货币来逃避和应对此次制裁。”

ChainUP Capital宣布战略投资金色算力云、张姨杨姨、开源矿池:金色财经报道,9月24日,链上ChainUP三周年峰会于深圳举办,会上ChainUP Capital链上产业基金与金色算力云、张姨杨姨、开源矿池进行了战略投资签约仪式。

签约后,张姨杨姨联合创始人张岩演讲表示,币圈的营销现状处于无场景化、无细化传播的状态,在用各种无法达成共识的方式强行建立共识。

开源矿池CEO Andy Guo演讲表示,区块链要想走出交易应用限制,IPFS其实是一个非常好的选择,IPFS是所有的场景里面最接近于区块链本来面目的项目。

金色算力云合伙人梅洪睿演讲表示,IPFS的愿景是成为下一代的互联网协议。而基于IPFS协议的Filecoin是对标比特币和以太坊,这是一个机遇,也是一个具备高额回报率的投资标的。[2020/9/24]

那么,加密货币会是俄罗斯的救星吗?

金色晚报 | 2月7日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:花旗、支付宝、eBay、匈牙利

1. 花旗和高盛已进行首笔区块链股权掉期交易;

2. 支付宝上线防疫物资信息服务平台,用区块链实现全程可追溯;

3. 美国洲际交易所已放弃对在线交易平台eBay的收购计划;

4. 瑞士金融市场监管局建议降低交易加密货币的客户识别门槛;

5. 美国清算所Nacha将利用区块链技术支持企业间交换支付信息;

6. 海淀区上线基于区块链的中小企业供应链金融服务平台;

7. 匈牙利央行:警惕有关提供Libra“预售”的活动;

8. 比特币每日确认交易数创2019年9月初以来新高;

9. 岛国圣基茨和尼维斯通过《2020年虚拟资产法案》 使BCH等代币合法化。[2020/2/7]

愈发严苛的外围

金色财经现场报道 城商银行联盟顾问李林鸿:国有大行及股份制银行都在发力金融科技:金色财经现场报道,在上海区块链世界论坛商业应用实践分论坛上,城市商业银行合作联盟咨询顾问李林鸿在介绍商业银行信息科技共享模式探索时指出,目前不少银行已经尝试使用区块链技术,应用于扶贫、清算、信贷,供应链金融等领域,中国农业银行将区块链技术应用于电商,供应链金融,还推进金融数字积分系统建设,打造区块链积分系统,建设银行2017年主动探索区块链加贸易金融技术,在同业中率先实现国际堡垒领域的区块链跨行跨境实际运用,通过区块链累计交易业务量达到16亿元,金融科技是近几年才兴起的说法,科技对银行业务的作用已经从后台的支撑变为创新引领,目前包括国有大行,股份制银行等都在发力金融科技。”[2018/4/19]

加密货币研究机构Chainalysis的数据显示,自冲突开始以来,俄罗斯卢布与比特币(Bitcoin)和tether等加密货币资产之间的交易翻了一番,周一达到每日6000万美元。这表明,通过制裁被禁止进入以美元为基础的现有金融体系的俄罗斯账户,正在将资金存入加密货币,或将财富转移到海外。

但,对于俄罗斯加密货币相关的制裁同步而来。

3月1日,美国财政部正式将加密资产限制添加到对俄罗斯的制裁指南中。当天,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)通过发布与俄罗斯实体进行交易的新规则来巩固拜登政府去年发布的与俄罗斯有关的行政命令。行政命令详细说明了帐户可能被连接并因此被封锁的模式,并指出数字资产已包含在制裁中,不应用于规避该命令。

此外,美国财政部还要求币安 、FTX和Coinbase屏蔽受制裁的人员和地址。目前,加密货币交易所Binance、Kraken和Coinbase拒绝了乌克兰副总理关于封锁所有俄罗斯加密货币交易账户的请求。这三家数字资产交易所表示,在没有法律要求的情况下,不能冻结俄罗斯用户的账户。另有NFT平台DMarket、合成资产平台Public Mint、链游公司Animoca Brands?已暂停对俄罗斯用户的服务。

众说纷纭

美国反专家戴尔斯顿(Ross Delston)认为,由于加密货币的存在,传统金融制裁手段孔效果不彰。他指出,美国与欧盟祭出的金融制裁严重依赖传统银行作为第一线执行者,若受制裁的企业实体或个人寻求以美元、欧元等传统货币计价的交易,银行将可标记并阻止这些交易。然而,加密货币在全球银行业务领域外运作的特性,使其恰好成为规避制裁的绝佳工具。

美国财政部去年10月发布的一份报告同样支持了上述观点。当时财政部官员警告称,加密货币的存在可能会使美国实施制裁的效力降低,“允许受制裁者在传统金融体系外持有并转移资金”。

不同观点认为,俄罗斯不能也不会使用加密货币来逃避制裁。

美国非盈利组织区块链协会政策主管Jake Chervinsky表示,对加密货币用于逃避制裁的担忧是完全没有根据的。Chervinsky阐述了俄罗斯不太可能使用加密货币绕过美国制裁的三个原因。 首先,制裁不局限于美元,现在任何美国企业或公民与俄罗斯进行交易都是非法的。他说,“不管他们是用美元、黄金、贝壳还是比特币。” 第二,像俄罗斯这样的国家的金融需求远远超过了目前加密市场的能力,Chervinsky称加密市场“太小、成本太高、太透明,对俄罗斯经济没用”。 换句话说,即使俄罗斯能够获得足够的流动性,它仍然无法在这样一个市场上隐藏自己的交易。 第三,普京花了数年时间试图让俄罗斯免受制裁,但俄罗斯未能建立任何有意义的加密基础设施,甚至未能最终确定加密法规,所以加密货币并不是他计划的一部分。

诚然,禁止加密货币交易将是个艰难的任务,因为加密货币的设计从本质上讲是没有国界限制的,而且大部分交易处于政府监管的金融系统之外。但考虑到在冲突之前俄罗斯当局关于如何对待加密货币依然存在着内部分歧与并不健全的加密基础设施,现阶段,俄罗斯使用加密货币来逃避制裁还有些困难。

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