金融行动特别工作组日前发布一份新报告列举了涉及利用虚拟货币进行、恐怖主义融资等非法活动的一系列危险信号，包括：1.交易规模和频率。例如，在短时间进行多次连续的虚拟资产交易行为，新创建的地址或长期不活跃地址突然大规模转移资产并利用混合器等工具等；2.新用户交易异常交易行为，例如新用户在虚拟资产服务提供商开设账户后随即进行大额存款、交易，之后不久再提取全部款项；3.普通地址异常行为，例如，虚拟资产分拆、汇集等行为；4.将存入交易所的比特币等资产立即兑换为匿名币等行为；5.可疑的用户注册信息、经常变更的电子邮件地址、IP地址等。FATF建议监管机构以及VASP等可以根据以上危险信号来更好地识别相关犯罪活动。
韩国四大交易平台投资者现可在该国FATF旅行规则下相互转移加密货币:4月25日消息，在韩国采用金融行动特别工作组 (FATF) 的旅行规则一个月后，Upbit运营商Dunamu创立的旅行规则解决方案提供商VerifyVASP，与Bithumb、Coinone和Korbit联合创立的CODE解决方案提供商已于周一将其服务关联起来，以允许投资者无缝访问交易所。之前由于这两个解决方案公司在该国FATF旅行规则下无法及时连接他们的服务，用户无法将大量加密货币从Upbit转移到Bithumb、Coinone和Korbit，此次VerifyVASP与CODE的服务结合解决了这一问题。韩国FATF旅行规则要求加密服务提供商需收集和披露所有超过100 万韩元（801.67 美元）的交易的要求，该指南于3月25日生效。尽管目前在当地交易所内转移加密货币有所缓解，但投资者仍被限制向外汇和电子钱包进行大额转账。（Forkast）[2022/4/25 14:46:41]
动态 | CipherTrace与Shyft合作帮助加密交易所应对FATF新规:据decrypt报道，加密智能解决方案提供商CipherTrace和身份解决方案提供商Shyft宣布建立合作伙伴关系，以帮助加密货币交易所根据FATF严苛的新规定保护用户的身份。根据CipherTrace和Shyft的说法，他们将为交易所提供使用智能合约和“加密访问控制”的选项，以管理对私人详细信息的访问，例如姓名，地址和银行账户详细信息。[2019/7/3]
声音 | Global Digital Finance执行董事：欢迎FATF新规，但这可能难以实现:据路透社报道，加密货币行业机构Global Digital Finance表示欢迎FATF新规。该机构执行董事Teana Baker-Taylor表示：“FATF要求企业在加密货币交易中包含发件人和受益人的详细信息的建议，这可能难以实现。我们显然会遵守，但挑战在于需要有技术设施来做一些事情。”[2019/6/22]
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